CERTEGY SAS
Acte du 26 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1992 B 02060 Numero SIREN : 383 720 281
Nom ou denomination : CERTEGY SAS
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2021 sous le numero de dep8t 32442
DocuSign Envelope ID: 0A2801E4-4BEC-4BF0-8C26-D0D9B1CB7D91
CERTEGY SAS Société par actions simplifiée au capital de 75.000 euros
Siége Social : Immeuble < LE COROSA > 1, rue Eugéne et Armand Peugeot 92500 Rueil- Malmaison 383 720 281 R.C.S. Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1992 B 02060 Numero SIREN : 383 720 281
Nom ou denomination : CERTEGY SAS
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2021 sous le numero de dep8t 32442
DocuSign Envelope ID: 0A2801E4-4BEC-4BF0-8C26-D0D9B1CB7D91
CERTEGY SAS Société par actions simplifiée au capital de 75.000 euros
Siége Social : Immeuble < LE COROSA > 1, rue Eugéne et Armand Peugeot 92500 Rueil- Malmaison 383 720 281 R.C.S. Nanterre
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE MINUTES OF SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS
DU 19 JUILLET 2021 DATED JULY 19, 2021
L'an deux mille vingt-et-un, In the year two thousand twenty-one, Le 19 juillet, On July 19,
La société FIS Banking Solutions UK Limited, FIS Banking Solutions UK Limited, a company société de droit anglais, ayant son siége social registered under the law of England, having its 51-53 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham, registered office 51-53 Hagley Road, Edgbaston, West Midlands, B16 8TU, Royaume-Uni, Birmingham, West Midlands, B16 8TU, United
immatriculée sous le numéro 03517639, Kingdom, registered under number 03517639,
représentée par Mme Laurence Maurus, represented by Laurence Maurus,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la acting in its capacity as Sole Shareholder of, has
Société s'est prononcée, conformément aux taken decisions, in accordance with the Law and the
dispositions légales et statutaires sur l'ordre du Articles of Association of the Company, on the jour suivant : following agenda:
ORDRE DU JOUR AGENDA
Constatation de la démission de M. Marc Acknowledgement of the resignation of M. Mayo de son mandat de Directeur Général , Marc Mayo from his functions as General
Nomination d'un nouveau Directeur Director, Général, Appointment of a new General Director Questions diverses, Miscellaneous, Pouvoirs pour l'accomplissement des Power of attorney. formalités.
La société Contrôle Révision Etudes De Gestion, Contrle Révision Etudes De Gestion, statutory Commissaire aux Comptes de la Société, a été auditor of the Company, has been duly informed of
dûment avisée des décisions à prendre par the decisions to be taken by the Sole Shareholder. l'Associé Unique.
Les membres du Comité Social et Economique The members of the Worker's Council have been ont été dament avisés des décisions a prendre duly informed of the decisions to be taken by the
par l'Associé Unique. Sole Shareholder.
DocuSign Envelope ID: 0A2801E4-4BEC-4BF0-8C26-D0D9B1CB7D91
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L'an deux mille vingt-et-un, In the year two thousand twenty-one, Le 19 juillet, On July 19,
La société FIS Banking Solutions UK Limited, FIS Banking Solutions UK Limited, a company société de droit anglais, ayant son siége social registered under the law of England, having its 51-53 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham, registered office 51-53 Hagley Road, Edgbaston, West Midlands, B16 8TU, Royaume-Uni, Birmingham, West Midlands, B16 8TU, United
immatriculée sous le numéro 03517639, Kingdom, registered under number 03517639,
représentée par Mme Laurence Maurus, represented by Laurence Maurus,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la acting in its capacity as Sole Shareholder of, has
Société s'est prononcée, conformément aux taken decisions, in accordance with the Law and the
dispositions légales et statutaires sur l'ordre du Articles of Association of the Company, on the jour suivant : following agenda:
ORDRE DU JOUR AGENDA
Constatation de la démission de M. Marc Acknowledgement of the resignation of M. Mayo de son mandat de Directeur Général , Marc Mayo from his functions as General
Nomination d'un nouveau Directeur Director, Général, Appointment of a new General Director Questions diverses, Miscellaneous, Pouvoirs pour l'accomplissement des Power of attorney. formalités.
La société Contrôle Révision Etudes De Gestion, Contrle Révision Etudes De Gestion, statutory Commissaire aux Comptes de la Société, a été auditor of the Company, has been duly informed of
dûment avisée des décisions à prendre par the decisions to be taken by the Sole Shareholder. l'Associé Unique.
Les membres du Comité Social et Economique The members of the Worker's Council have been ont été dament avisés des décisions a prendre duly informed of the decisions to be taken by the
par l'Associé Unique. Sole Shareholder.
DocuSign Envelope ID: 0A2801E4-4BEC-4BF0-8C26-D0D9B1CB7D91
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PREMIERE DECISION FIRST DECISION
L'Associé Unique constate que par courrier en date du The Sole Shareholder acknowledges that, by letter 7 juillet 2021, M. Marc Mayo a démissionné de ses dated July 7, 2021, M. Marc Mayo has resigned
fonctions de Directeur Général de la Société avec effet from his functions as General Director of the au 19 juillet 2021, le remercie et lui donne quitus pour Company effective July 19, 2021, thanks him and l'exercice de ses fonctions. gives him discharge for the performance of his duties
fonctions de Directeur Général de la Société avec effet from his functions as General Director of the au 19 juillet 2021, le remercie et lui donne quitus pour Company effective July 19, 2021, thanks him and l'exercice de ses fonctions. gives him discharge for the performance of his duties
DEUXIEME DÉCISION SECOND DECISION
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de The Sole Shareholder decides to appoint as acting Directeur Général à compter de ce jour et sans General Director, effective today and without time limitation de durée : limit :
Monsieur Charles Keller, de nationalité nord- Mr. Charles Keller, a United States of America américaine, né le 15 avril 1971 à Orlando, Floride, national, born on April 15, 1971 in Orlando, Florida, Etats-Unis d'Amérique, demeurant 704 S. Harbor (United States of America), residing 704 S. Harbor Lights Drive, Ponte Vedra, Floride, Etats-Unis Lights Drive, Ponte Vedra, Florida, (United States of d'Amérique. America).
Conformément a l'article 15 des Statuts de la Société, In accordance with the provisions of Article 15 of the Company's Articles of Association, Mr. Charles l'Associé Unique décide que Monsieur Charles Keller disposera, en sa qualité de Directeur Général, des Keller, in his capacity as General Director, shall have pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes the broadest powers to act in all circumstances in the name of the Company and, specifically, to circonstances au nom de la Société et notamment représenter la Société a l'égard des tiers. represent the Company towards third parties
The Sole Shareholder decides that Mr. Charles L'Associé Unique décide de ne pas allouer de Keller will not be remunerated for his mandate rémunération a Monsieur Charles Keller au titre de ses as General Director. He will however be reimbursed fonctions de Directeur Général de la Société. Il aura of all travel and representation expenses upon cependant droit, sur justificatifs, au remboursement de submission of a statement of expenditure. ses frais de voyage, déplacement et représentation
engagés dans l'intérét de la Société.
Mr. Charles Keller has declared having accepted his Monsieur Charles Keller déclare accepter les fonctions de Directeur Général et n'étre frappé d'aucune duties as General Director and confirmed that he has incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer never been under any legal lesdites fonctions. impediment prohibiting him from performing his duties.
Monsieur Charles Keller, de nationalité nord- Mr. Charles Keller, a United States of America américaine, né le 15 avril 1971 à Orlando, Floride, national, born on April 15, 1971 in Orlando, Florida, Etats-Unis d'Amérique, demeurant 704 S. Harbor (United States of America), residing 704 S. Harbor Lights Drive, Ponte Vedra, Floride, Etats-Unis Lights Drive, Ponte Vedra, Florida, (United States of d'Amérique. America).
Conformément a l'article 15 des Statuts de la Société, In accordance with the provisions of Article 15 of the Company's Articles of Association, Mr. Charles l'Associé Unique décide que Monsieur Charles Keller disposera, en sa qualité de Directeur Général, des Keller, in his capacity as General Director, shall have pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes the broadest powers to act in all circumstances in the name of the Company and, specifically, to circonstances au nom de la Société et notamment représenter la Société a l'égard des tiers. represent the Company towards third parties
The Sole Shareholder decides that Mr. Charles L'Associé Unique décide de ne pas allouer de Keller will not be remunerated for his mandate rémunération a Monsieur Charles Keller au titre de ses as General Director. He will however be reimbursed fonctions de Directeur Général de la Société. Il aura of all travel and representation expenses upon cependant droit, sur justificatifs, au remboursement de submission of a statement of expenditure. ses frais de voyage, déplacement et représentation
engagés dans l'intérét de la Société.
Mr. Charles Keller has declared having accepted his Monsieur Charles Keller déclare accepter les fonctions de Directeur Général et n'étre frappé d'aucune duties as General Director and confirmed that he has incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer never been under any legal lesdites fonctions. impediment prohibiting him from performing his duties.
THIRD DECISION TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de The Sole Shareholder grants all powers to the holder of a copy or extracts of the present minutes, copies ou d'extraits du présent procés-verbal, et en and in particular to GGV Avocats -Rechtsanwàlte, particulier au Cabinet GGV Avocats - Rechtsanwàlte,
DocuSign Envelope ID: 0A2801E4-4BEC-4BF0-8C26-D0D9B1CB7D91
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12 rue d'Astorg - 75008 Paris, pour remplir toutes 12 rue d'Astorg, 75008 Paris, in order to proceed formalités de droit. with all legal formalities.
Il a été établi le présent procés-verbal, qui a été signé All of the above was drawn up into these minutes
par les représentants de l'Associé Unique et qui a été which were signed by the legal representative of
consigné sur le registre des décisions de l'Associé the Sole Shareholder and which have been Unique. recorded with the Sole Shareholder's decisions register.
ocuSigned by:
laurne Maurus L'Associé Unique, La société FIS Banking Solutions UK Limited,
Représentée par Mme. Laurence Maurus
DocuSign Envelope ID: 0A2801E4-4BEC-4BF0-8C26-D0D9B1CB7D91
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12 rue d'Astorg - 75008 Paris, pour remplir toutes 12 rue d'Astorg, 75008 Paris, in order to proceed formalités de droit. with all legal formalities.
Il a été établi le présent procés-verbal, qui a été signé All of the above was drawn up into these minutes
par les représentants de l'Associé Unique et qui a été which were signed by the legal representative of
consigné sur le registre des décisions de l'Associé the Sole Shareholder and which have been Unique. recorded with the Sole Shareholder's decisions register.
ocuSigned by:
laurne Maurus L'Associé Unique, La société FIS Banking Solutions UK Limited,
Représentée par Mme. Laurence Maurus