ACK FORANKRA
Acte du 9 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 03280 Numero SIREN : 312 912 710
Nom ou dénomination : ACK FORANKRA
Ce depot a ete enregistré le 09/01/2021 sous le numero de dep8t A2021/000850
ACK FORANKRA Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 912 000 euros Siége social : Rue Jacques de Vaucanson ZAC de la Pesseliére 69780 MIONS
312 912 710 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 03280 Numero SIREN : 312 912 710
Nom ou dénomination : ACK FORANKRA
Ce depot a ete enregistré le 09/01/2021 sous le numero de dep8t A2021/000850
ACK FORANKRA Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 912 000 euros Siége social : Rue Jacques de Vaucanson ZAC de la Pesseliére 69780 MIONS
312 912 710 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 JUILLET 2020
Le 31 juillet 2020, au siege social,
la société ACK,
société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, ayant son siége social à MIONS (69780), Rue Jacques de Vaucanson - ZAC de la Pesseliére, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 493 665 871, représentée par son Président, Monsieur Philippe PLOssU,
Associée unique de la Société ACK FORANKRA,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Constatation de la reconstitution des capitaux propres la Société,
Pouvoirs en vue des formalités.
Le 31 juillet 2020, au siege social,
la société ACK,
société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, ayant son siége social à MIONS (69780), Rue Jacques de Vaucanson - ZAC de la Pesseliére, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 493 665 871, représentée par son Président, Monsieur Philippe PLOssU,
Associée unique de la Société ACK FORANKRA,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Constatation de la reconstitution des capitaux propres la Société,
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, constate que les capitaux propres de la Société sont reconstitués a hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au
registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.
registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et le Président, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
Me Président, L'A$sociée Unique, Ia société ACK, M. Philippe PLOSSU représentée par M. Philippe PLOSSU
ACK FORANKRA Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 912 000 euros Siége social : Rue Jacques de Vaucanson ZAC de la Pesseliére 69780 MIONS
312 912 710 RCS LYON
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et le Président, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
Me Président, L'A$sociée Unique, Ia société ACK, M. Philippe PLOSSU représentée par M. Philippe PLOSSU
ACK FORANKRA Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 912 000 euros Siége social : Rue Jacques de Vaucanson ZAC de la Pesseliére 69780 MIONS
312 912 710 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 JUILLET 2020
QUATRIEME DECISION
L'associée unique constatant que les mandats de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Philippe GUEGEN Commissaire aux comptes suppléant, arrivent à expiration, décide :
de renouveler dans ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de la décision statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2025;
de ne procéder ni au renouvellement ni au remplacement de Monsieur Philippe GUEGEN, en sa qualité de Commissaire aux comptes suppléant, et ce conformément à l'alinéa 2 du I de l'article L. 823-1 du Code de commerce en vigueur depuis le 11 décembre 2016
de renouveler dans ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de la décision statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2025;
de ne procéder ni au renouvellement ni au remplacement de Monsieur Philippe GUEGEN, en sa qualité de Commissaire aux comptes suppléant, et ce conformément à l'alinéa 2 du I de l'article L. 823-1 du Code de commerce en vigueur depuis le 11 décembre 2016
CINQUIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Copie certifiée conforphe Le Président
Copie certifiée conforphe Le Président