ALLO TAXI
Acte du 1 février 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 08507 Numero SIREN : 712 003 334
Nom ou denomination : ALLO TAXI
Ce depot a ete enregistré le 01/02/2019 sous le numero de dep8t 7586
ALLOTAXI SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 432.955 euros Siege social:22-28 Rue Henri Barbusse 92110CLICHY 712003334RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 08507 Numero SIREN : 712 003 334
Nom ou denomination : ALLO TAXI
Ce depot a ete enregistré le 01/02/2019 sous le numero de dep8t 7586
ALLOTAXI SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 432.955 euros Siege social:22-28 Rue Henri Barbusse 92110CLICHY 712003334RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU31DECEMBRE2018
Le lundi trente et un décembre, A10 heures 30,
Les associés de la société ALLO TAXI se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,au 22-28 Rue Henri Barbusse 92110 CLICHY, sur convocation faite par lettre simple,adressée le 21 Décembre 2018 a chaque associé.
Il a étéétabli une feuille de présence qui a étéémargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre CHASSIGNEUX,en sa qualité de Président de la Société.
La societe FINANCIERE CLICHY ANATOLE FRANCE représentée par Monsieur Nicolas ROUSSELET et la société INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT GESTION repr&sentée par Monsieur Pierre CHASSIGNEUX, associés représentant tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction,sont appeles comme scrutateurs.
Madame Constance McKay est désignée comme secrétaire.
La societé BDO France -Léger et associés, Commissaire aux Comptes de la Société,régulierement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent ............ sur les 28400 actions ayant le droit de vote.
En conséquence,l'Assemblée Génerale,réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assembléc:
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
-l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
-un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°7586 en date du 01/02/2019
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social de la Societé dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
-Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société ALLO TAXI se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,au 22-28 Rue Henri Barbusse 92110 CLICHY, sur convocation faite par lettre simple,adressée le 21 Décembre 2018 a chaque associé.
Il a étéétabli une feuille de présence qui a étéémargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre CHASSIGNEUX,en sa qualité de Président de la Société.
La societe FINANCIERE CLICHY ANATOLE FRANCE représentée par Monsieur Nicolas ROUSSELET et la société INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT GESTION repr&sentée par Monsieur Pierre CHASSIGNEUX, associés représentant tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction,sont appeles comme scrutateurs.
Madame Constance McKay est désignée comme secrétaire.
La societé BDO France -Léger et associés, Commissaire aux Comptes de la Société,régulierement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent ............ sur les 28400 actions ayant le droit de vote.
En conséquence,l'Assemblée Génerale,réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assembléc:
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
-l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
-un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°7586 en date du 01/02/2019
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social de la Societé dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
-Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Genérale,prenant acte de la démission de Monsieur Pierre CHASSIGNEUX de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une période indéterminée:
La Societé INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT GESTION,Societé Anonyme au capital social de 3 506 326,40 Euros, ayant son siege social 1,rue Henri Poincaré a SEVRAN (93270), immatriculée sous le numéro 391 614 344 RCS BOBIGNY.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
La Societé INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT GESTION,Societé Anonyme au capital social de 3 506 326,40 Euros, ayant son siege social 1,rue Henri Poincaré a SEVRAN (93270), immatriculée sous le numéro 391 614 344 RCS BOBIGNY.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant pius la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que. dessus,il a été dressé le présent proces-verbal qui,apres lecture,a été signé par les membres du bureau
Le Président Le secrétaire Les scrutateurs
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant pius la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que. dessus,il a été dressé le présent proces-verbal qui,apres lecture,a été signé par les membres du bureau
Le Président Le secrétaire Les scrutateurs