UNION VINICOLE DE GIRONDE
Acte du 8 août 2012
Début de l'acte
Le présent acie. UNION VINICOLE DE GASCOGNE déposé au Greffe &u Tribunal de conmcrce SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 103 665.33 EUROS de Bordeaux
SIEGE SOCIAL : IMPASSE DU CHATEAU Le 0 8 AOUT 2012 33640 BEAUTIRAN
459 202 693 RCS BORDEAUX sous le M
SIEGE SOCIAL : IMPASSE DU CHATEAU Le 0 8 AOUT 2012 33640 BEAUTIRAN
459 202 693 RCS BORDEAUX sous le M
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
10 JANVIER 2012
L'AN DEUX MILLE DOUZE, ET LE 10 JANVIER A QUATORZE HEURES, LES ASSOCIES
SE SONT REUNIS AU SIEGE SOCIAL, EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SUR CONVOCATION DE LA GERANCE.
SONT PRESENTS :
- Olivier FLEURY, propriétaire de. 6936 parts - Colette FLEURY, propriétaire de .. .. 136 parts - Alice FLEURY propriétaire de... ...3400 parts -TOP WINE ASIA GROUP propriétaire de.. ..3128 parts
soit un total de..... . 13 600 parts
Sur les treize mille six cents (13 600) parts composant le capital social.
Madame COLETTE FLEURY préside la séance en sa qualité de gérante associée
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée .
- les copies des lettres de convocation ,
-- le rapport de la gérance , -- le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
- Agrément de deux tiers en qualité de nouveaux associés.
- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales. - Pouvoirs en vue des formalités:
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour
L'AN DEUX MILLE DOUZE, ET LE 10 JANVIER A QUATORZE HEURES, LES ASSOCIES
SE SONT REUNIS AU SIEGE SOCIAL, EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SUR CONVOCATION DE LA GERANCE.
SONT PRESENTS :
- Olivier FLEURY, propriétaire de. 6936 parts - Colette FLEURY, propriétaire de .. .. 136 parts - Alice FLEURY propriétaire de... ...3400 parts -TOP WINE ASIA GROUP propriétaire de.. ..3128 parts
soit un total de..... . 13 600 parts
Sur les treize mille six cents (13 600) parts composant le capital social.
Madame COLETTE FLEURY préside la séance en sa qualité de gérante associée
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée .
- les copies des lettres de convocation ,
-- le rapport de la gérance , -- le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
- Agrément de deux tiers en qualité de nouveaux associés.
- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales. - Pouvoirs en vue des formalités:
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'agréer en qualité de nouvel associé, conformément à la loi et a l'article 13 des statuts
La société HONG-KONG SAINT VINCENT WINE MANAGEMENT C%, don't le siege est Suite 301, Dina House, 11 Duddell Street, Central, Hong-Kong
Représentée par Monsieur Nicolas Billot-Grima,
Ainsi que
Monsieur Nicolas BILLOT-GRIMA, né le 14 Septembre 1965 à Bergerac (24) et demeurant 12, Passage de Bardos, 33800 Bordeaux.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
La société HONG-KONG SAINT VINCENT WINE MANAGEMENT C%, don't le siege est Suite 301, Dina House, 11 Duddell Street, Central, Hong-Kong
Représentée par Monsieur Nicolas Billot-Grima,
Ainsi que
Monsieur Nicolas BILLOT-GRIMA, né le 14 Septembre 1965 à Bergerac (24) et demeurant 12, Passage de Bardos, 33800 Bordeaux.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession de parts autorisée sous la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts
< ARTICLE 7 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 103 665,33 euros.
11 est divisé en 13 600_ parts de 7,62 euros chacune, numérotées de 1 à 13 600, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :
Monsieur Olivier FLEURY,
a concurrence de 6936 parts,
, ci 6936 parts
Madame Colette FLEURY,
a concurrence de 136 parts,
, ci 136 parts
Mademoiselle Alice FLEURY,
A concurrence de 3400 parts,
, ci 3400 parts,
Monsieur Nicolas BILLOT-GRIMA, 0
A concurrence de 680 parts,
, ci 680 parts,
La société France SAINT VINCENT WINE MANAGEMENT C°
A concurrence de 2040 parts,
, ci 2040 parts, La société TOP WINE ASIA GROUP LIMITED,
a concurrence de 408 parts,
, ci 408 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :ci 13 600 parts. >
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité
< ARTICLE 7 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 103 665,33 euros.
11 est divisé en 13 600_ parts de 7,62 euros chacune, numérotées de 1 à 13 600, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :
Monsieur Olivier FLEURY,
a concurrence de 6936 parts,
, ci 6936 parts
Madame Colette FLEURY,
a concurrence de 136 parts,
, ci 136 parts
Mademoiselle Alice FLEURY,
A concurrence de 3400 parts,
, ci 3400 parts,
Monsieur Nicolas BILLOT-GRIMA, 0
A concurrence de 680 parts,
, ci 680 parts,
La société France SAINT VINCENT WINE MANAGEMENT C°
A concurrence de 2040 parts,
, ci 2040 parts, La société TOP WINE ASIA GROUP LIMITED,
a concurrence de 408 parts,
, ci 408 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :ci 13 600 parts. >
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire autorise la société TOP WINE ASIA GROUP LIMITED a céder a Monsieur Nicolas BILLOT-GRIMA 680 parts ainsi que 2040 parts à la société FRANCE SAINT VINCENT WINE INVESTMENT C°.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité, les associés présents ayant renoncé a leur droit de préemption.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité, les associés présents ayant renoncé a leur droit de préemption.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à quinze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant, par tous les associés présents.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à quinze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant, par tous les associés présents.