CERGI NORMANDIE
Acte du 26 novembre 2010
Début de l'acte
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
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.PROCES-VERBAE DE L ASSEMBEEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 13 OCTOBRE 2010
L'an deux mille dix et le 13 octobre a 9 heures 45, 1'Associé unique de la Société par Actions Simplifiée CERGI NORMANDIE (ci-aprés la "Sociéte"), a été convoqué en Assemblée Générale Ordinaire, au siege de la Société CONCEPTION ETUDES REALISATION ET GESTION INFORMATIQUE - CERGI, situé BUROSPACE, Batiment 19, Route de Gisy a 91570 BIEVRES, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bilal ANBARI, Président de la Société CERGI Président de la Société.
Le Cabinet PRICEWATERHOUSE COOPERS, Commissaire aux Comptes, dument convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2010, est absent et excusé.
Maitre Philippe d'HAUTHUILLE (Selarl d'HAUTHUILLE & Associés), Avocat a la Cour, est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
Monsieur Hervé CALMELLY, Directeur Général du Groupe CERGI/CITI TECHNOLOGIES, participe également a la séance.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que 1'Associé Unique présent ou représenté posséde 13.750 actions sur les 13.750 actions formant le capital social.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de séance rappelle ensuite que l'ensemble des documents et renseignements visés par les dispositions régissant les Sociétés Commerciales et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition de l'Associé Unique, au siêge social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente assemblée.
A la demande du Président, l'Associé Unique lui donne acte de ses déclarations.
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Puis, le Président indique à l'Associé Unique 1'ordre du jour sur lequel il est appelé a statuer :
.Nomination d'un Directeur Général. .Pouvoir pour les formalités.
Le Président donne ensuite lecture de son rapport. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Un débat s'engage au sein de l'Assemblée Générale. Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
EN DATE DU 13 OCTOBRE 2010
L'an deux mille dix et le 13 octobre a 9 heures 45, 1'Associé unique de la Société par Actions Simplifiée CERGI NORMANDIE (ci-aprés la "Sociéte"), a été convoqué en Assemblée Générale Ordinaire, au siege de la Société CONCEPTION ETUDES REALISATION ET GESTION INFORMATIQUE - CERGI, situé BUROSPACE, Batiment 19, Route de Gisy a 91570 BIEVRES, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bilal ANBARI, Président de la Société CERGI Président de la Société.
Le Cabinet PRICEWATERHOUSE COOPERS, Commissaire aux Comptes, dument convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2010, est absent et excusé.
Maitre Philippe d'HAUTHUILLE (Selarl d'HAUTHUILLE & Associés), Avocat a la Cour, est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
Monsieur Hervé CALMELLY, Directeur Général du Groupe CERGI/CITI TECHNOLOGIES, participe également a la séance.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que 1'Associé Unique présent ou représenté posséde 13.750 actions sur les 13.750 actions formant le capital social.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de séance rappelle ensuite que l'ensemble des documents et renseignements visés par les dispositions régissant les Sociétés Commerciales et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition de l'Associé Unique, au siêge social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente assemblée.
A la demande du Président, l'Associé Unique lui donne acte de ses déclarations.
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Puis, le Président indique à l'Associé Unique 1'ordre du jour sur lequel il est appelé a statuer :
.Nomination d'un Directeur Général. .Pouvoir pour les formalités.
Le Président donne ensuite lecture de son rapport. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Un débat s'engage au sein de l'Assemblée Générale. Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé Unique décide de nommer a compter de ce jour, Monsieur Hervé CALMELLY,né le 17 février 1967 a MARVEJOLS (48100), demeurant a 3,rue de la Tuilerie a VILLIERS-SAINT-FREDERIC (78640), en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée.
L'Assemblée Générale décide que Monsieur Hervé CALMELLY, en sa qualité de Directeur Général, disposera des mémes pouvoirs que le Président de la Société, a l'exception du pouvoir de représentation.
CETFE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE PAR L ASSOCIE UNIQUE
L'Assemblée Générale décide que Monsieur Hervé CALMELLY, en sa qualité de Directeur Général, disposera des mémes pouvoirs que le Président de la Société, a l'exception du pouvoir de représentation.
CETFE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE PAR L ASSOCIE UNIQUE
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures aprés rédaction et signature par le Président et le Secrétaire du présent procés-verbal.
LE SECRETAIRE LE PRESIDENT
Foclians
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures aprés rédaction et signature par le Président et le Secrétaire du présent procés-verbal.
LE SECRETAIRE LE PRESIDENT
Foclians