PROTEC SECURITE PRIVEE
Acte du 14 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00937 Numero SIREN : 447 818 857
Nom ou dénomination : PROTEC SECURITE PRIVEE
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2023 sous le numero de depot 10230
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
Société à responsabilité limitée au capital de 1.050.000 euros Siége social : 301 Avenue de Rio - ZAC Le Charme - CS 40974 - 77564 LIEUSAINT CEDEX 447 818 857 RCS MELUN
Code greffe : 7702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00937 Numero SIREN : 447 818 857
Nom ou dénomination : PROTEC SECURITE PRIVEE
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2023 sous le numero de depot 10230
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
Société à responsabilité limitée au capital de 1.050.000 euros Siége social : 301 Avenue de Rio - ZAC Le Charme - CS 40974 - 77564 LIEUSAINT CEDEX 447 818 857 RCS MELUN
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN VUE DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DU 11 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 11 décembre,
Les associés de la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE, société a responsabilité limitée au capital de 1.050.000 euros, divisé en 10.500 parts sociales de 100 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social de la Société, sur convocation du Gérant.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Gil ANCELIN, Gérant.
Il constate la présence de : La société PROTEC HOLDING, propriétaire de 3 150 parts sociales, Monsieur Gil ANCELIN, propriétaire de 7 350 parts sociales.
Tous les associés étant présents et reconnaissant la régularité de la convocation, l'assemblée peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Le Président met a la disposition des associés les documents suivants :
La copie de lettre de convocation, Le rapport du Gérant, Le texte du projet de résolutions.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion : L'approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels,
La transformation de la Société en Société par actions simplifiée, La modification de la dénomination sociale, La division de la valeur nominale des actions, L'adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme et modification corrélative de l'article relatif au capital social dans les statuts, La nomination du Président, La nomination d'un Directeur Général, L'absence de modification de l'exercice social en cours, Pouvoirs en vue des formalités.
Plus personne ne demandant la parole, les résolutions sont mises au vote :
DS
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
Les associés de la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE, société a responsabilité limitée au capital de 1.050.000 euros, divisé en 10.500 parts sociales de 100 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social de la Société, sur convocation du Gérant.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Gil ANCELIN, Gérant.
Il constate la présence de : La société PROTEC HOLDING, propriétaire de 3 150 parts sociales, Monsieur Gil ANCELIN, propriétaire de 7 350 parts sociales.
Tous les associés étant présents et reconnaissant la régularité de la convocation, l'assemblée peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Le Président met a la disposition des associés les documents suivants :
La copie de lettre de convocation, Le rapport du Gérant, Le texte du projet de résolutions.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion : L'approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels,
La transformation de la Société en Société par actions simplifiée, La modification de la dénomination sociale, La division de la valeur nominale des actions, L'adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme et modification corrélative de l'article relatif au capital social dans les statuts, La nomination du Président, La nomination d'un Directeur Général, L'absence de modification de l'exercice social en cours, Pouvoirs en vue des formalités.
Plus personne ne demandant la parole, les résolutions sont mises au vote :
DS
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social de la Société et les
éventuels avantages particuliers conformément aux dispositions des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce, constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti au profit d'associés ou de tiers.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
éventuels avantages particuliers conformément aux dispositions des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce, constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti au profit d'associés ou de tiers.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du Commissaire a la transformation sur
la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce, décide, en application des dispositions des articles L. 223-43 et L. 227-3 dudit Code de commerce, de transformer la Société en Société par actions simplifiée a compter de ce jour.
Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les Sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts ci-aprés établis.
Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entrainera pas la création d'une
personne morale nouvelle. La dénomination de la Société, son objet, sa durée et son siége social restent inchangés.
Le capital social reste fixé a la somme de 1.050.000 euros. Il sera désormais divisé en 10.500 actions de 100 euros chacune, toutes de méme catégorie et entiérement libérées, qui seront intégralement attribuées à l'associée unique à raison de Une action pour Une part.
Les fonctions de Gérant, exercées par Monsieur Gil Ancelin prennent automatiquement fin ce jour, du fait de la transformation.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce, décide, en application des dispositions des articles L. 223-43 et L. 227-3 dudit Code de commerce, de transformer la Société en Société par actions simplifiée a compter de ce jour.
Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les Sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts ci-aprés établis.
Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entrainera pas la création d'une
personne morale nouvelle. La dénomination de la Société, son objet, sa durée et son siége social restent inchangés.
Le capital social reste fixé a la somme de 1.050.000 euros. Il sera désormais divisé en 10.500 actions de 100 euros chacune, toutes de méme catégorie et entiérement libérées, qui seront intégralement attribuées à l'associée unique à raison de Une action pour Une part.
Les fonctions de Gérant, exercées par Monsieur Gil Ancelin prennent automatiquement fin ce jour, du fait de la transformation.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société, laquelle sera désormais libellée comme suit : PROTEC SECURITE PRIVEE.
En conséquence, l'article 3 des Statuts sera désormais rédigé comme suit :
< ARTICLE 3 - Dénomination
La dénomination sociale de la Société est :
PROTEC SECURITE PRIVEE
DS
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre
précédée ou suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du capital social. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
En conséquence, l'article 3 des Statuts sera désormais rédigé comme suit :
< ARTICLE 3 - Dénomination
La dénomination sociale de la Société est :
PROTEC SECURITE PRIVEE
DS
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre
précédée ou suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du capital social. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, décide la division par 100 du nominal des actions actuellement de 100 euros de nominal chacune.
L'assemblée générale décide, en conséquence de modifier l'article 8 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
< ARTICLE 8 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de 1.050.000 euros, divisé en 1.050.000 actions de 1 euro, entiérement libérées et de méme catégorie. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale décide, en conséquence de modifier l'article 8 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
< ARTICLE 8 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de 1.050.000 euros, divisé en 1.050.000 actions de 1 euro, entiérement libérées et de méme catégorie. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, l'assemblée générale adopte article par article (y compris les articles 3 et 8 dans leur nouvelle rédaction), puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa forme nouvelle de Société par actions simplifiée, dont le texte demeurera annexé au présent procés-verbal.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Président de la Société pour une durée illimitée
La société PROTEC HOLDING Société a responsabilité limitée au capital de 1.150.000 euros, 301 Avenue de Rio - Zac Le Charme - 77564 LIEUSAINT CEDEX, 824 501 456 RCS MELUN
Monsieur Gil Ancelin, en qualité de gérant de la société PROTEC HOLDING, déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet
social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DS
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
La société PROTEC HOLDING Société a responsabilité limitée au capital de 1.150.000 euros, 301 Avenue de Rio - Zac Le Charme - 77564 LIEUSAINT CEDEX, 824 501 456 RCS MELUN
Monsieur Gil Ancelin, en qualité de gérant de la société PROTEC HOLDING, déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet
social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DS
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée illimitée :
Monsieur Gil Serge Claude ANCELIN, Né le 23 janvier 1976 à Saint-Maurice (94), Demeurant 128 Ter rue Eugéne Delacroix - 91210 DRAVEIL, De nationalité francaise
Monsieur Gil ANCELIN déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées. Le Directeur Général représente la Société à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour
agir au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les
dispositions légales et les présents statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Gil Serge Claude ANCELIN, Né le 23 janvier 1976 à Saint-Maurice (94), Demeurant 128 Ter rue Eugéne Delacroix - 91210 DRAVEIL, De nationalité francaise
Monsieur Gil ANCELIN déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées. Le Directeur Général représente la Société à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour
agir au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les
dispositions légales et les présents statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2023 n'a pas à étre modifiée du fait de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.
Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.
L'associée unique statuera sur ces comptes conformément aux régles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.
Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés par l'associée unique suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société par actions simplifiée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.
L'associée unique statuera sur ces comptes conformément aux régles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.
Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés par l'associée unique suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société par actions simplifiée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DIXIEME DECISION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité légale.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DS
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
De tout ce que dessus, il a été dressé un procés-verbal des résolutions adoptées par l'assemblée générale, lequel a été reporté sur le registre des assemblées générales.
DocuSigned by: DocuSigned by:
Gil ANCELIN GiI ANCELIN 0E1E28C8203F4EC 0E1E28C8203F4EC... Pour la société PROTEC HOLDING Monsieur Gil ANCELIN Monsieur Gil Ancelin
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
Société par actions simplifiée au capital de 1.050.000 euros Siége social : 301 Avenue de Rio - ZAC Le Charme - CS 40974 - 77564 LIEUSAINT CEDEX 447 818 857 RCS MELUN
présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité légale.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DS
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
De tout ce que dessus, il a été dressé un procés-verbal des résolutions adoptées par l'assemblée générale, lequel a été reporté sur le registre des assemblées générales.
DocuSigned by: DocuSigned by:
Gil ANCELIN GiI ANCELIN 0E1E28C8203F4EC 0E1E28C8203F4EC... Pour la société PROTEC HOLDING Monsieur Gil ANCELIN Monsieur Gil Ancelin
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
Société par actions simplifiée au capital de 1.050.000 euros Siége social : 301 Avenue de Rio - ZAC Le Charme - CS 40974 - 77564 LIEUSAINT CEDEX 447 818 857 RCS MELUN
Statuts
Mis à jour par l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2023
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
GA
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TITRE 1
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL -
DUREE - EXERCICE SOCIAL
DUREE - EXERCICE SOCIAL
ARTICLE 1 - Forme
La Société a été constituée sous la forme d'une société a responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 février 2003, à FRESNES, enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Melun.
Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 2023.
La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et de ceux qui seraient créés ultérieurement.
Elle est régie par les lois et les réglements en vigueur, notamment par le Livre deuxiéme Titre Il du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut procéder a une offre au public sous
sa forme actuelle de société par actions simplifiée.
La société fonctionne de la méme maniére qu'elle soit a associé unique ou avec une pluralité d'associés.
Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 2023.
La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et de ceux qui seraient créés ultérieurement.
Elle est régie par les lois et les réglements en vigueur, notamment par le Livre deuxiéme Titre Il du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut procéder a une offre au public sous
sa forme actuelle de société par actions simplifiée.
La société fonctionne de la méme maniére qu'elle soit a associé unique ou avec une pluralité d'associés.
ARTICLE 2 - Objet
La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'a l'étranger :
La protection des biens et des personnes, le gardiennage, la sécurité, Les interventions sur alarme, la vente et la location de matériel de sécurité,
Le transport de fonds et de valeurs, La sûreté portuaire et aéroportuaire, Et toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus et a tous les objets
similaires ou connexes. La société pourra prendre des participations dans toutes les entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social, ou a tous objets similaires ou connexes.
La protection des biens et des personnes, le gardiennage, la sécurité, Les interventions sur alarme, la vente et la location de matériel de sécurité,
Le transport de fonds et de valeurs, La sûreté portuaire et aéroportuaire, Et toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus et a tous les objets
similaires ou connexes. La société pourra prendre des participations dans toutes les entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social, ou a tous objets similaires ou connexes.
ARTICLE 3 - Dénomination
La dénomination sociale de la Société est :
PROTEC SECURITE PRIVEE
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou
suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du capital social.
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
PROTEC SECURITE PRIVEE
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou
suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du capital social.
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
ARTICLE 4 - Siége social
Le siége social est fixé :
301 Avenue de Rio - Zone d'Aménagement Le Charme - CS 40974 - 77564 LIEUSAINT CEDEX
Il peut étre transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra étre ratifiée par la plus proche décision collective des associés.
301 Avenue de Rio - Zone d'Aménagement Le Charme - CS 40974 - 77564 LIEUSAINT CEDEX
Il peut étre transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra étre ratifiée par la plus proche décision collective des associés.
ARTICLE 5 - Durée
La durée de la Société reste fixée a 99 ans a compter de son immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.
et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.
ARTICLE 6 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de l'année suivante.
TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET
OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
ARTICLE 7 -Apports
Lors de la constitution de la Société, il a été effectué les apports suivants :
Apports en numéraire pour un montant de 18 000 (dix-huit mille) euros de Madame Christine SCHMITT,
Apport en numéraire pour un montant de 3 000 (trois mille) euros de Madame Domenica LIGATO, Apport en numéraire pour un montant de 3 000 (trois mille) euros de Monsieur Frédéric RAYMOND,
Soit, au total, la somme de 24 000 (vingt-quatre mille) euros.
La somme a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société à la bangue Caisse
d'épargne sis 27 avenue du Général de Gaulle à Fontenay-Trésigny (77610).
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2007, le capital a été augmenté d'une somme de 20 000 (vingt mille) euros par incorporation de réserves.
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2007, le capital a été augmenté d'une somme de 36 000 (trente-six mille) euros par création de 360 parts sociales nouvelles a souscrire et a libérer en numéraire.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2008, le capital a été réduit d'une somme de 20 000 (vingt mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2010, le capital a été augmenté d'une somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros a la suite du rachat des parts sociales détenues par
Madame Domenica LIGATO et leur annulation par la Société.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2014, le capital a été augmenté d'une
somme de 75 000 (soixante-quinze mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2015, le capital a été augmenté d'une
somme de 266 000 (deux cent soixante-six mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016, le capital a été augmenté d'une
somme de 290 000 (deux cent quatre-vingt-dix mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2017, le capital a été augmenté d'une somme de 270 000 (deux cent soixante-dix mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2016, il a été décidé une augmentation de capital d'un montant de 10.000 euros par incorporation des réserves.
Apports en numéraire pour un montant de 18 000 (dix-huit mille) euros de Madame Christine SCHMITT,
Apport en numéraire pour un montant de 3 000 (trois mille) euros de Madame Domenica LIGATO, Apport en numéraire pour un montant de 3 000 (trois mille) euros de Monsieur Frédéric RAYMOND,
Soit, au total, la somme de 24 000 (vingt-quatre mille) euros.
La somme a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société à la bangue Caisse
d'épargne sis 27 avenue du Général de Gaulle à Fontenay-Trésigny (77610).
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2007, le capital a été augmenté d'une somme de 20 000 (vingt mille) euros par incorporation de réserves.
GA
DocuSign Envelope ID: 80783BEC-381E-4F06-8238-DFC726C4EDB3
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2007, le capital a été augmenté d'une somme de 36 000 (trente-six mille) euros par création de 360 parts sociales nouvelles a souscrire et a libérer en numéraire.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2008, le capital a été réduit d'une somme de 20 000 (vingt mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2010, le capital a été augmenté d'une somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros a la suite du rachat des parts sociales détenues par
Madame Domenica LIGATO et leur annulation par la Société.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2014, le capital a été augmenté d'une
somme de 75 000 (soixante-quinze mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2015, le capital a été augmenté d'une
somme de 266 000 (deux cent soixante-six mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016, le capital a été augmenté d'une
somme de 290 000 (deux cent quatre-vingt-dix mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2017, le capital a été augmenté d'une somme de 270 000 (deux cent soixante-dix mille) euros par incorporation de réserves.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2016, il a été décidé une augmentation de capital d'un montant de 10.000 euros par incorporation des réserves.
ARTICLE 8 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 1.050.000 euros, divisé en 1.050.000 actions de 1 euro, entiérement libérées et de méme catégorie.
ARTICLE 9 - Modifications du capital social
9.1. Le capital ne peut étre augmenté ou réduit que par une décision collective des associés ou de
l'associée unique statuant sur le rapport du Président.
Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également étre augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
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Ils peuvent aussi étre libérés consécutivement a l'exercice d'un droit attaché a des valeurs mobiliéres
donnant accés au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes 9.2. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
9.3. En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
9.4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
l'associée unique statuant sur le rapport du Président.
Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également étre augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
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Ils peuvent aussi étre libérés consécutivement a l'exercice d'un droit attaché a des valeurs mobiliéres
donnant accés au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes 9.2. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
9.3. En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
9.4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
ARTICLE 10 - Comptes Courants d'associés
La Société peut recevoir de ses associés et/ou de son Président, des fonds en dépt, sous forme
d'avances en compte courant.
Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de
retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé et/ou le Président intéressé(s).
Toute demande de remboursement devra étre effectuée en respectant un préavis d'un (1) mois et ne pourra avoir lieu qu'en cas de trésorerie nette positive.
d'avances en compte courant.
Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de
retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé et/ou le Président intéressé(s).
Toute demande de remboursement devra étre effectuée en respectant un préavis d'un (1) mois et ne pourra avoir lieu qu'en cas de trésorerie nette positive.
TITRE III - ACTIONS
ARTICLE 11 - Indivisibilité des actions - Usufruit
11.1. Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
11.2. Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre
répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des associés et notamment prévoir, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives a l'affectation des résultats, que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier pour toutes les décisions
autres que l'affectation des résultats. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter
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cette convention pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant
l'envoi de la lettre recommandée, le cachet des services postaux faisant foi de la date d'expédition.
Quel aue soit le titulaire des droits de yote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer
aux décisions collectives. lls doivent étre convoqués a toutes les assemblées et disposent du méme droit d'information.
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
11.2. Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre
répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des associés et notamment prévoir, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives a l'affectation des résultats, que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier pour toutes les décisions
autres que l'affectation des résultats. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter
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cette convention pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant
l'envoi de la lettre recommandée, le cachet des services postaux faisant foi de la date d'expédition.
Quel aue soit le titulaire des droits de yote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer
aux décisions collectives. lls doivent étre convoqués a toutes les assemblées et disposent du méme droit d'information.
ARTICLE 12 - Droits et obligations attachés aux actions
12.1. Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
12.2. Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une
action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.
12.3. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent
requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. IIs ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. IIs doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
12.4. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis ne pourront exercer ce droit qu'a la condition
de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.
12.5. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent étre regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.
Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent étre annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent étre annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intéréts s'il y a lieu.
La valeur nominale des actions regroupées ne peut étre supérieure a un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant a l'achat qu'a la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant a chacun des associés intéressés.
GA
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A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.
Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure ou ils n'ont pas été atteints par la prescription.
Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés a des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont
demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.
Les titres nouveaux présentent les mémes caractéristiques et conférent de plein droit et sans
l'accomplissement d'aucune formalité les mémes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.
Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.
12.6. Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'étre supportées par la Société, avant de procéder a toute répartition ou remboursement, de telle maniére que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respective, les actions de méme catégorie recoivent la méme somme nette.
12.2. Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une
action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.
12.3. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent
requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. IIs ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. IIs doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
12.4. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis ne pourront exercer ce droit qu'a la condition
de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.
12.5. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent étre regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.
Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent étre annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent étre annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intéréts s'il y a lieu.
La valeur nominale des actions regroupées ne peut étre supérieure a un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant a l'achat qu'a la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant a chacun des associés intéressés.
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A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.
Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure ou ils n'ont pas été atteints par la prescription.
Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés a des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont
demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.
Les titres nouveaux présentent les mémes caractéristiques et conférent de plein droit et sans
l'accomplissement d'aucune formalité les mémes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.
Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.
12.6. Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'étre supportées par la Société, avant de procéder a toute répartition ou remboursement, de telle maniére que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respective, les actions de méme catégorie recoivent la méme somme nette.
ARTICLE 13 - Forme des valeurs mobiliéres
Les valeurs mobiliéres émises par la société sont obligatoirement nominatives.
Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné a cet effet.
Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné a cet effet.
Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
ARTICLE 14 - Libération des actions
14.1. Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus
est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande
d'avis de réception.
Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.
14.2. A défaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par l'organe dirigeant, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérét au taux de l'intérét légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.
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est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande
d'avis de réception.
Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.
14.2. A défaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par l'organe dirigeant, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérét au taux de l'intérét légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.
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TITRE IV
CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS
ARTICLE 15 - Définitions
Dans le cadre des présents statuts, il a été convenu des définitions ci-aprés :
Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine
propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobiliéres émises par la Société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle
de patrimoine.
Action ou Valeur mobiliére : signifie les valeurs mobiliéres émises par la Société donnant accés de facon immédiate ou différée et de quelque maniére que ce soit, a l'attribution d'un droit
au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés a ces valeurs mobiliéres.
Opération de reclassement : signifie toute Cession d'actions (au sens du présent article) de la
société intervenant a l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.
Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine
propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobiliéres émises par la Société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle
de patrimoine.
Action ou Valeur mobiliére : signifie les valeurs mobiliéres émises par la Société donnant accés de facon immédiate ou différée et de quelque maniére que ce soit, a l'attribution d'un droit
au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés a ces valeurs mobiliéres.
Opération de reclassement : signifie toute Cession d'actions (au sens du présent article) de la
société intervenant a l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.
ARTICLE 16 - Transmission des actions
La transmission des actions émises par la Société s'opére par un virement de compte à compte sur
production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
ARTICLE 17 - Préemption
17.1. Toute cession des actions de la Société méme entre associés est soumise au respect du droit de
préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-aprés.
17.2. L'associé Cédant notifie au Président et a chacun des associés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant : le nombre d'actions concernées ;
les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siege social, numéro RcS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ; le prix et les conditions de la cession projetée.
La date de réception de la notification de l'associé Cédant fait courir un délai de trois (3) mois, a l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions
concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue a l'article 18 ci-aprés.
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17.3, Chaaue associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'obiet du proiet de
cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.
17.4. A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé
au 2 ci-dessus, le Président doit notifier a l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.
Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté
d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.
Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir iamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la
cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la
procédure d'agrément prévue a l'article 18 ci-aprés.
17.5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra étre réalisée dans un délai de 30 jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé Cédant.
préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-aprés.
17.2. L'associé Cédant notifie au Président et a chacun des associés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant : le nombre d'actions concernées ;
les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siege social, numéro RcS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ; le prix et les conditions de la cession projetée.
La date de réception de la notification de l'associé Cédant fait courir un délai de trois (3) mois, a l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions
concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue a l'article 18 ci-aprés.
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17.3, Chaaue associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'obiet du proiet de
cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.
17.4. A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé
au 2 ci-dessus, le Président doit notifier a l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.
Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté
d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.
Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir iamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la
cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la
procédure d'agrément prévue a l'article 18 ci-aprés.
17.5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra étre réalisée dans un délai de 30 jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé Cédant.
ARTICLE 18 - Agrément des cessions
18.1. Opération de reclassement au sein d'un méme groupe d'associés
Les cessions ou transmissions d'actions de la Société résultant d'une opération de reclassement simple
au sein d'un méme groupe d'associés, telle que définie ci-dessus sont libres.
Elles devront étre notifiées au Président et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 15 jours au moins avant la réalisation de l'opération de reclassement envisagée. La
notification devra étre accompagnée d'une note explicative justifiant de la réalité de l'appartenance du cessionnaire au groupe de l'associé Cédant et qu'il ne s'agit donc que d'une opération de reclassement.
18.2. Cessions ou transmissions d'un droit préférentiel
De la méme facon, les cessions ou transmissions d'un droit préférentiel de souscription intervenant a l'intérieur du groupe de l'une des sociétés associées sont libres.
Les cessions ou transmissions d'un tel droit préférentiel de souscriptions devront étre notifiées aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard la veille de l'ouverture des souscriptions.
La notification devra étre accompagnée d'une notice explicative justifiant de la réalité de l'appartenance du cessionnaire au groupe de l'associé Cédant.
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18.3. Autres cas de cessions ou transmissions
Dans tous les autres cas, et donc en dehors des opérations de reclassement, les actions ne peuvent étre cédées à des tiers ou entre groupes d'associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.
La demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne
morale, son identification compléte (dénomination, siége social, numéro de RcS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois a compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit étre réalisé au plus tard dans les 30 jours de la
décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
En cas de refus d'agrément, les associés non cédants sont tenus, dans un délai deux (2) mois à compter
de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant
par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue ou par la Société elle-méme, en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital, à moins que l'associé Cédant ne préfére renoncer a son projet.
Si le rachat des actions n'est pas réalisé par les associés non cédants (ou par la ou les personnes qu'ils
se seraient substitués) ou par la Société elle-méme, en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.
Le prix de rachat des actions sera celui proposé par le tiers cessionnaire pressenti, ou à défaut d'accord
entre les parties sur le prix ainsi proposé, par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, sur la base d'une valorisation des titres de participation détenus par la Société.
Le prix de rachat devra étre payé, selon les modalités arrétées d'un commun accord entre les parties, sur une durée maximum de trois ans a compter de la signature des actes de cession.
Si les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue, dans un délai de 6 mois à compter de Ieur acquisition, soit de les céder, dans les conditions prévues aux présents statuts et aux stipulations extra-statutaires, soit de les annuler.
Les cessions ou transmissions d'actions de la Société résultant d'une opération de reclassement simple
au sein d'un méme groupe d'associés, telle que définie ci-dessus sont libres.
Elles devront étre notifiées au Président et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 15 jours au moins avant la réalisation de l'opération de reclassement envisagée. La
notification devra étre accompagnée d'une note explicative justifiant de la réalité de l'appartenance du cessionnaire au groupe de l'associé Cédant et qu'il ne s'agit donc que d'une opération de reclassement.
18.2. Cessions ou transmissions d'un droit préférentiel
De la méme facon, les cessions ou transmissions d'un droit préférentiel de souscription intervenant a l'intérieur du groupe de l'une des sociétés associées sont libres.
Les cessions ou transmissions d'un tel droit préférentiel de souscriptions devront étre notifiées aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard la veille de l'ouverture des souscriptions.
La notification devra étre accompagnée d'une notice explicative justifiant de la réalité de l'appartenance du cessionnaire au groupe de l'associé Cédant.
GA
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18.3. Autres cas de cessions ou transmissions
Dans tous les autres cas, et donc en dehors des opérations de reclassement, les actions ne peuvent étre cédées à des tiers ou entre groupes d'associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.
La demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne
morale, son identification compléte (dénomination, siége social, numéro de RcS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois a compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit étre réalisé au plus tard dans les 30 jours de la
décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
En cas de refus d'agrément, les associés non cédants sont tenus, dans un délai deux (2) mois à compter
de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant
par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue ou par la Société elle-méme, en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital, à moins que l'associé Cédant ne préfére renoncer a son projet.
Si le rachat des actions n'est pas réalisé par les associés non cédants (ou par la ou les personnes qu'ils
se seraient substitués) ou par la Société elle-méme, en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.
Le prix de rachat des actions sera celui proposé par le tiers cessionnaire pressenti, ou à défaut d'accord
entre les parties sur le prix ainsi proposé, par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, sur la base d'une valorisation des titres de participation détenus par la Société.
Le prix de rachat devra étre payé, selon les modalités arrétées d'un commun accord entre les parties, sur une durée maximum de trois ans a compter de la signature des actes de cession.
Si les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue, dans un délai de 6 mois à compter de Ieur acquisition, soit de les céder, dans les conditions prévues aux présents statuts et aux stipulations extra-statutaires, soit de les annuler.
ARTICLE 19 - Modifications dans le contrôle d'un associé
19.1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce du contrle d'une
société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 15 jours du changement de contrle. Cette
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notification doit préciser la date du changement de contrle et toutes informations sur le ou les
nouveaux majoritaires.
Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrle est modifié pourra étre
exclue de la Société dans les conditions prévues a l'article 21.
19.2. Dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle la Société peut mettre en xuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrle a été modifié, telle que prévue a l'article 21. Si la Société
n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.
19.3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent a la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 15 jours du changement de contrle. Cette
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notification doit préciser la date du changement de contrle et toutes informations sur le ou les
nouveaux majoritaires.
Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrle est modifié pourra étre
exclue de la Société dans les conditions prévues a l'article 21.
19.2. Dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle la Société peut mettre en xuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrle a été modifié, telle que prévue a l'article 21. Si la Société
n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.
19.3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent a la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
ARTICLE 20 - Décés d'un associé
En cas de décés d'un associé, et compte tenu de l'intuitu personae qui caractérise la Société et le regroupement de ses associés en fonction de leurs compétences propres, les actions de l'associé décédé devront donc étre acquises, si ses héritiers ne sont pas agréés dans les conditions prévues par les présents statuts, par les autres associés ou par la Société qui devra ensuite les annuler en réduisant son capital social, dans un délai maximum de 3 mois, à compter du décés.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou a défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou a défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
ARTICLE 21 - Exclusion d'un associé
21.1. Exclusion de plein droit
L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.
21.2. Exclusion facultative
Cas d'exclusion
L'exclusion d'un associé peut étre également prononcée dans les cas suivants :
Violation des dispositions des présents statuts.
Exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société Révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social.
Condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé.
Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
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Formalités de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect d'une notification a l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 iours avant la date
prévue pour la décision de l'arbitre et des motifs de cette mesure afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants Iégaux.
Prise d'effet de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion prend effet a compter de son prononcé.
Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément et de la clause de préemption prévues aux présents statuts.
La décision d'exclusion est notifiée a l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'initiative du Président.
Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative
L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entrainent dés le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.
La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion a
toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou a défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.
21.2. Exclusion facultative
Cas d'exclusion
L'exclusion d'un associé peut étre également prononcée dans les cas suivants :
Violation des dispositions des présents statuts.
Exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société Révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social.
Condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé.
Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
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Formalités de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect d'une notification a l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 iours avant la date
prévue pour la décision de l'arbitre et des motifs de cette mesure afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants Iégaux.
Prise d'effet de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion prend effet a compter de son prononcé.
Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément et de la clause de préemption prévues aux présents statuts.
La décision d'exclusion est notifiée a l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'initiative du Président.
Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative
L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entrainent dés le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.
La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion a
toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou a défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
ARTICLE 22 - Nullité des cessions d'actions
Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 17, 18 et 19 des
présents statuts sont nulles.
Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.
présents statuts sont nulles.
Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.
ARTICLE 23 - Location d'actions
La location des actions est interdite.
TITRE V
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 24 - Président de la Société
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.
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Désignation
Le premier Président de la Société sous sa forme SAS est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.
Durée des fonctions
Le Président est nommé sans limitation de durée indéterminée.
La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Président.
Rémunération
La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés
Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les
pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
GA
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Désignation
Le premier Président de la Société sous sa forme SAS est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.
Durée des fonctions
Le Président est nommé sans limitation de durée indéterminée.
La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Président.
Rémunération
La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés
Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les
pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
ARTICLE 25 - Directeur(s) Général(aux)
Désignation
Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes morales ou à une ou plusieurs
personnes physiques de l'assister en qualité de Directeur Général.
Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci est obligatoirement représentée par son représentant légal.
Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un Contrat de travail au sein de la Société.
Durée des fonctions
La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le ou les Directeurs Généraux restent en
fonction, sauf décision contraire des associés, jusqu'a la nomination du nouveau Président.
GA
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Le ou les Directeurs Généraux peuvent étre révoqués a tout moment et sans qu'un juste motif soit
nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit a aucune indemnité.
En outre, le ou les Directeurs Généraux sont révoqués de plein droit dans les cas suivants : Dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale.
Exclusion du Directeur Général associé. Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.
Rémunération
La rémunération du ou des Directeurs Généraux est fixée dans décision de la collectivité des associés,
sauf pour la rémunération qui résulterait d'un contrat de travail.
La fixation et la modification de la rémunération du ou des Directeurs Généraux constitue une
convention réglementée soumise a la procédure prévue par les statuts.
Démission
Le ou les Directeurs Généraux peuvent démissionner de leurs fonctions a condition d'en avertir au
préalable et par écrit le Président, 30 jours au moins avant la prise d'effet de la démission.
Pouvoirs
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le ou les Directeurs Généraux disposent des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Le ou les Directeurs Généraux disposent du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers
Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes du ou des Directeurs généraux qui ne
relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire a constituer cette preuve.
Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes morales ou à une ou plusieurs
personnes physiques de l'assister en qualité de Directeur Général.
Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci est obligatoirement représentée par son représentant légal.
Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un Contrat de travail au sein de la Société.
Durée des fonctions
La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le ou les Directeurs Généraux restent en
fonction, sauf décision contraire des associés, jusqu'a la nomination du nouveau Président.
GA
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Le ou les Directeurs Généraux peuvent étre révoqués a tout moment et sans qu'un juste motif soit
nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit a aucune indemnité.
En outre, le ou les Directeurs Généraux sont révoqués de plein droit dans les cas suivants : Dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale.
Exclusion du Directeur Général associé. Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.
Rémunération
La rémunération du ou des Directeurs Généraux est fixée dans décision de la collectivité des associés,
sauf pour la rémunération qui résulterait d'un contrat de travail.
La fixation et la modification de la rémunération du ou des Directeurs Généraux constitue une
convention réglementée soumise a la procédure prévue par les statuts.
Démission
Le ou les Directeurs Généraux peuvent démissionner de leurs fonctions a condition d'en avertir au
préalable et par écrit le Président, 30 jours au moins avant la prise d'effet de la démission.
Pouvoirs
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le ou les Directeurs Généraux disposent des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Le ou les Directeurs Généraux disposent du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers
Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes du ou des Directeurs généraux qui ne
relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire a constituer cette preuve.
ARTICLE 26 - Représentation sociale
Les délégués du Comité Social et Economique exercent les droits prévus par l'article L 2323-62 du Code
du travail auprés du Président.
Le Comité Social et Economique doit étre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.
Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité Social et Economique doivent étre adressées par un représentant du Comité au Président.
Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent étre envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent étre recues au siége social 30 jours au moins avant la date fixée pour
GA
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la décision des associés, Le Président accuse réception de ces demandes dans les 15 iours de leur
réception.
du travail auprés du Président.
Le Comité Social et Economique doit étre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.
Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité Social et Economique doivent étre adressées par un représentant du Comité au Président.
Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent étre envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent étre recues au siége social 30 jours au moins avant la date fixée pour
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la décision des associés, Le Président accuse réception de ces demandes dans les 15 iours de leur
réception.
TITRE VI
CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES
ARTICLE 27 - Conventions entre la Société et ses dirigeants
Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L.233 3 du Code de commerce doit étre portée a la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société
en est dotée, et étre approuvée par la collectivité des associés dans les conditions à l'article 30 des présents statuts.
Le Président ou le Commissaire aux comptes si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.
Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L.233 3 du Code de commerce doit étre portée a la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société
en est dotée, et étre approuvée par la collectivité des associés dans les conditions à l'article 30 des présents statuts.
Le Président ou le Commissaire aux comptes si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.
Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
ARTICLE 28 - Commissaires aux comptes
La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et
réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et
un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises.
Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est a la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues
à l'article 30 des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.
En outre, la nomination d`un Commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par un ou
plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Enfin, une minorité d'associés représentant au moins le tiers du capital peut également obtenir la nomination d'un Commissaire aux comptes s'ils en font la demande motivée auprés de la Société. Le Commissaire aux comptes ainsi désigné sera obligatoirement nommé pour trois exercices, ce qui implique qu'il exercerait sa mission dans le cadre de l'audit légal < Petites entreprises > et non dans le
cadre d'un audit < classique >.
Les Commissaires aux comptes doivent étre invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.
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réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et
un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises.
Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est a la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues
à l'article 30 des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.
En outre, la nomination d`un Commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par un ou
plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Enfin, une minorité d'associés représentant au moins le tiers du capital peut également obtenir la nomination d'un Commissaire aux comptes s'ils en font la demande motivée auprés de la Société. Le Commissaire aux comptes ainsi désigné sera obligatoirement nommé pour trois exercices, ce qui implique qu'il exercerait sa mission dans le cadre de l'audit légal < Petites entreprises > et non dans le
cadre d'un audit < classique >.
Les Commissaires aux comptes doivent étre invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.
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TITRE VII
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
ARTICLE 29 - Décisions collectives obligatoires
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : Transformation de la Société :
Modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle
pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi) ; amortissement et réduction ; Fusion, scission, apport partiel d'actifs ; Dissolution ;
Nomination des Commissaires aux comptes ; Nomination, rémunération, révocation du Président ; Nomination, rémunération, révocation du Directeur général ;
Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
Approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
Modification des statuts, sauf transfert du siége social ; Nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
Agrément des cessions d'actions ; Exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote ;
Modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle
pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi) ; amortissement et réduction ; Fusion, scission, apport partiel d'actifs ; Dissolution ;
Nomination des Commissaires aux comptes ; Nomination, rémunération, révocation du Président ; Nomination, rémunération, révocation du Directeur général ;
Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
Approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
Modification des statuts, sauf transfert du siége social ; Nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
Agrément des cessions d'actions ; Exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote ;
ARTICLE 30 - Régles d'adoption des décisions collectives
30.1. Participation et représentation des associés
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'y voter, personnellement ou par
mandataire, ou a distance, par correspondance ou par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant celle-ci, à zéro heure, heure de Paris.
La Société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui pourront intervenir
entre la date de réception, par la Société, des procurations et votes à distance et la date requise pour l'inscription en compte des titres. En conséquence, les procurations et votes à distance préalablement émis par l'associé cédant seront modifiés en conséquence ou invalidés.
30.2. Droits de vote
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit a une voix au moins.
Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir.
Quorum
Un quorum de 50 % des actions ayant le droit de vote est exigé pour la validité des décisions collectives.
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Majorité
Les décisions ordinaires sont valablement adoptées a la majorité simple des voix exprimées des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.
Les décisions extraordinaires sont valablement adoptées à la majorité simple des voix exprimées des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.
Les actions au titre desquelles un associé s'est abstenu sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité puisqu'il ne s'agit pas de voix exprimées.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'y voter, personnellement ou par
mandataire, ou a distance, par correspondance ou par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant celle-ci, à zéro heure, heure de Paris.
La Société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui pourront intervenir
entre la date de réception, par la Société, des procurations et votes à distance et la date requise pour l'inscription en compte des titres. En conséquence, les procurations et votes à distance préalablement émis par l'associé cédant seront modifiés en conséquence ou invalidés.
30.2. Droits de vote
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit a une voix au moins.
Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir.
Quorum
Un quorum de 50 % des actions ayant le droit de vote est exigé pour la validité des décisions collectives.
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Majorité
Les décisions ordinaires sont valablement adoptées a la majorité simple des voix exprimées des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.
Les décisions extraordinaires sont valablement adoptées à la majorité simple des voix exprimées des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.
Les actions au titre desquelles un associé s'est abstenu sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité puisqu'il ne s'agit pas de voix exprimées.
ARTICLE 31 - Modalités des décisions collectives
Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée, d'une consultation par
correspondance, par visioconférence, par téléconférence ou d'un acte signé par tous les associés.
Pour que la décision soit valablement adoptée, les associés participant à la consultation écrite devront
réunir au moins 50 % des actions disposant du droit de vote.
Les décisions sont adoptées selon les mémes régles de majorité que celles applicables à la réunion des
assemblées générales.
Si pour une méme résolution, le sens du vote de l'associé n'est pas clairement exprimé, le vote sera réputé étre un vote de rejet.
Dans les 15 jours suivant l'expiration du délai de vote, le Président établit, date et signe le procés- verbal des délibérations.
Régles spécifiques applicables aux décisions collectives prises en assemblée générale
Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l'assemblée peut se dérouler physiquement ou par tout autre moyen et notamment par voie de téléconférence, visioconférence ou tous moyens
de télécommunication électronique, dans les conditions fixées par les lois et réglements et qui seront mentionnées dans la convocation de l'assemblée. En application des dispositions de l'article R 225-97 du Code de commerce, les moyens de visioconférence ou de télécommunications utilisés pour permettre aux associés de participer à distance aux assemblées générales devront présenter des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée et permettant la retransmission continue et simultanée de la voix et de l'image, ou au moins de la voix, des participants
a distance.
Les associés qui participent à l'assemblée générale par visioconférence, téléconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par le Code de commerce, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité pour le calcul de la majorité.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie
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Représentation conventionnelle des associés
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé un tiers. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un associé le tiers désigné par un associé n'est pas limité.
En cas de pouvoir retourné sans indication nominative de mandataire, le mandataire sera réputé étre le Président, lequel votera dans le sens qu'il déterminera, y compris en cas d'amendement ou de résolution nouvelle.
Vote par correspondance
Les associés peuvent également participer a distance aux décisions collectives et voter par correspondance, au moyen d'un formulaire de vote a distance établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Les associés votant par correspondance devront compléter le bulletin
de vote, en remplissant l'ensemble des informations requises et en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.
Le formulaire de vote par correspondance adressé a la Société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
Pour le calcul du quorum et de la majorité, il n'est tenu compte que des formulaires de vote par correspondance dûment complétés et signés, retournés, au siége social de la Société, selon les modalités définies dans le formulaire ou dans la convocation, au plus tard 15 jours avant la veille de la
réunion de l'assemblée. Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé
qui est réputé ne pas avoir pris part au vote.
La présence de l'associé à l'assemblée annule tout vote par correspondance antérieurement émis et/ou toute procuration antérieurement donnée par cet associé. Le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement. Les associés peuvent toutefois utiliser un document unique de vote, leur permettant, pour chaque résolution, de choisir, un vote par
correspondance ou un vote par procuration. Le document unique de vote est adressé par la Société aux associés qui en font la demande. Pour étre pris en compte, il doit étre retourné au siége social de la Société dûment complété et signé, au plus tard 15 jours avant la veille de la réunion de l'assemblée. Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé qui est réputé ne pas
avoir pris part au vote.
En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.
correspondance, par visioconférence, par téléconférence ou d'un acte signé par tous les associés.
Pour que la décision soit valablement adoptée, les associés participant à la consultation écrite devront
réunir au moins 50 % des actions disposant du droit de vote.
Les décisions sont adoptées selon les mémes régles de majorité que celles applicables à la réunion des
assemblées générales.
Si pour une méme résolution, le sens du vote de l'associé n'est pas clairement exprimé, le vote sera réputé étre un vote de rejet.
Dans les 15 jours suivant l'expiration du délai de vote, le Président établit, date et signe le procés- verbal des délibérations.
Régles spécifiques applicables aux décisions collectives prises en assemblée générale
Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l'assemblée peut se dérouler physiquement ou par tout autre moyen et notamment par voie de téléconférence, visioconférence ou tous moyens
de télécommunication électronique, dans les conditions fixées par les lois et réglements et qui seront mentionnées dans la convocation de l'assemblée. En application des dispositions de l'article R 225-97 du Code de commerce, les moyens de visioconférence ou de télécommunications utilisés pour permettre aux associés de participer à distance aux assemblées générales devront présenter des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée et permettant la retransmission continue et simultanée de la voix et de l'image, ou au moins de la voix, des participants
a distance.
Les associés qui participent à l'assemblée générale par visioconférence, téléconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par le Code de commerce, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité pour le calcul de la majorité.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie
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Représentation conventionnelle des associés
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé un tiers. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un associé le tiers désigné par un associé n'est pas limité.
En cas de pouvoir retourné sans indication nominative de mandataire, le mandataire sera réputé étre le Président, lequel votera dans le sens qu'il déterminera, y compris en cas d'amendement ou de résolution nouvelle.
Vote par correspondance
Les associés peuvent également participer a distance aux décisions collectives et voter par correspondance, au moyen d'un formulaire de vote a distance établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Les associés votant par correspondance devront compléter le bulletin
de vote, en remplissant l'ensemble des informations requises et en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.
Le formulaire de vote par correspondance adressé a la Société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
Pour le calcul du quorum et de la majorité, il n'est tenu compte que des formulaires de vote par correspondance dûment complétés et signés, retournés, au siége social de la Société, selon les modalités définies dans le formulaire ou dans la convocation, au plus tard 15 jours avant la veille de la
réunion de l'assemblée. Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé
qui est réputé ne pas avoir pris part au vote.
La présence de l'associé à l'assemblée annule tout vote par correspondance antérieurement émis et/ou toute procuration antérieurement donnée par cet associé. Le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement. Les associés peuvent toutefois utiliser un document unique de vote, leur permettant, pour chaque résolution, de choisir, un vote par
correspondance ou un vote par procuration. Le document unique de vote est adressé par la Société aux associés qui en font la demande. Pour étre pris en compte, il doit étre retourné au siége social de la Société dûment complété et signé, au plus tard 15 jours avant la veille de la réunion de l'assemblée. Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé qui est réputé ne pas
avoir pris part au vote.
En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.
ARTICLE 32 - Procés-verbaux des décisions collectives
Le Président ou le Président de Séance en cas de réunion d'une assemblée, établit un procés-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues a l'article ci-aprés.
Les décisions collectives prises en assemblée doivent étre constatées par écrit dans des procés- verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procés-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et un secrétaire s'il en a été désigné un ou un associé présent,
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sauf s'il n'a pas été établi de feuille de présence auauel cas le procés-verbal de l'assemblée doit étre
signé par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.
En cas de décision collective résultant d'un acte signé de tous les associés, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix
et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.
En cas de décision collective résultant d'une consultation par correspondance, le président consigne
les résultats des votes dans une décision, mentionnant les documents et informations communiqués
préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de
chaque associé. Le procés-verbal de la décision du président est signé par ce dernier et il y est annexé les réponses de chaque associé ayant voté par correspondance. Ce procés-verbal est retranscrit sur le
registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.
Les décisions collectives prises en assemblée doivent étre constatées par écrit dans des procés- verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procés-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et un secrétaire s'il en a été désigné un ou un associé présent,
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sauf s'il n'a pas été établi de feuille de présence auauel cas le procés-verbal de l'assemblée doit étre
signé par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.
En cas de décision collective résultant d'un acte signé de tous les associés, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix
et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.
En cas de décision collective résultant d'une consultation par correspondance, le président consigne
les résultats des votes dans une décision, mentionnant les documents et informations communiqués
préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de
chaque associé. Le procés-verbal de la décision du président est signé par ce dernier et il y est annexé les réponses de chaque associé ayant voté par correspondance. Ce procés-verbal est retranscrit sur le
registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.
ARTICLE 33 - Information préalable des associés
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.
Lorsque les décisions collectives doivent étre prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent
étre communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du proces-verbal de la décision
des associés.
Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la
Société, consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports
des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.
S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés
du dernier exercice.
Lorsque les décisions collectives doivent étre prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent
étre communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du proces-verbal de la décision
des associés.
Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la
Société, consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports
des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.
S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés
du dernier exercice.
ARTICLE 34 - Droit de communication des associés
Le droit de communication des associés, la nature des documents mis a leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
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TITRE VIII
COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS
ARTICLE 35 - Etablissement et approbation des comptes annuels
Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.
Les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de
gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.
Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.
Les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de
gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.
Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.
ARTICLE 36 - Affectation et répartition des résultats
36.1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une méme catégorie dans le
cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.
Chaque action supporte les pertes sociales dans les mémes proportions.
36.2. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils reglent l'affectation et l'emploi.
36.3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report a nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les
postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La décision collective des associés ou, a défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.
cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.
Chaque action supporte les pertes sociales dans les mémes proportions.
36.2. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils reglent l'affectation et l'emploi.
36.3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report a nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les
postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La décision collective des associés ou, a défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.
TITRE IX
LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS
ARTICLE 37 - Dissolution - Liquidation de la Société
La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi par décision collective des associés prononcant la dissolution anticipée.
La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.
Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable. il est habilité a payer les créanciers sociaux et a
répartir le solde disponible entre les associés.
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Les associés peuvent autoriser le Liquidateur a continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs
apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.
Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable. il est habilité a payer les créanciers sociaux et a
répartir le solde disponible entre les associés.
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Les associés peuvent autoriser le Liquidateur a continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs
apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
ARTICLE 38 - Contestations
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au tribunal de
commerce du lieu du siége social.
Fait à LIEUSAINT, Le 11 décembre 2023
DocuSigned by:
GiI ANCELIN
0E1E28C8203F4EC...
commerce du lieu du siége social.
Fait à LIEUSAINT, Le 11 décembre 2023
DocuSigned by:
GiI ANCELIN
0E1E28C8203F4EC...