ISOROY
Acte du 4 août 2016
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00383
NumeroSIREN:338905433
Nom ou denomination : ISOROY
Ce depot a ete enregistre le 04/08/2016 sous le numero de dépot 27908
ISOROY
Société par actions simplifiée au capital de 5 989 876 euros Siége social : 71 boulevard National Immeuble Nova, 92250 La Garenne Colombes 338 905 433 RCS NANTERRE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00383
NumeroSIREN:338905433
Nom ou denomination : ISOROY
Ce depot a ete enregistre le 04/08/2016 sous le numero de dépot 27908
ISOROY
Société par actions simplifiée au capital de 5 989 876 euros Siége social : 71 boulevard National Immeuble Nova, 92250 La Garenne Colombes 338 905 433 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 1ER JUILLET 2016
L'an 2016, Le premier juillet, A 10 heures,
La société TAFISA FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 108 063 702 euros, ayant son siége social 71 boulevard National Immeuble Nova, 92250 La Garenne Colombes,
Représentée par Monsieur Rui Manuel Goncalves Correia, en sa qualité de représentant légal,
Associée unique de la société ISOROY,
A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT_ :
Le Président a arrété son rapport ainsi que le projet des décisions devant étre soumises & l'Associée unique.
Le Commissaire aux comptes aura communication des documents et informations relatifs aux présentes décisions à la diligence du Président.
Les points inscrits à l'ordre du jour sur lesquels il est appelé à statuer sont les suivants :
Changement de Président, Pouvoirs.
La société TAFISA FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 108 063 702 euros, ayant son siége social 71 boulevard National Immeuble Nova, 92250 La Garenne Colombes,
Représentée par Monsieur Rui Manuel Goncalves Correia, en sa qualité de représentant légal,
Associée unique de la société ISOROY,
A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT_ :
Le Président a arrété son rapport ainsi que le projet des décisions devant étre soumises & l'Associée unique.
Le Commissaire aux comptes aura communication des documents et informations relatifs aux présentes décisions à la diligence du Président.
Les points inscrits à l'ordre du jour sur lesquels il est appelé à statuer sont les suivants :
Changement de Président, Pouvoirs.
PREMIERE RESOLUTION
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Rui Manuel Goncalves Correia de ses fonctions de Président de la société, et décide de nommer, en remplacement, pour une durée indéterminée, à compter du 1"' juillet 2016 :
Monsieur George Christopher Lawrie Né le 13 octobre 1957 a Montevideo, De nationalité Anglaise,
Demeurant Urbanizacion Ciudad Santo Domingo, Calle buenavista, 1, Algete, Madrid, Espagne
1
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°27908 en date du 04/08/2016
Monsieur Georges Christopher Lawrie exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions iégales et statutaires.
Monsieur Georges Christopher Lawrie a fait savoir par avance qu'it acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Monsieur George Christopher Lawrie Né le 13 octobre 1957 a Montevideo, De nationalité Anglaise,
Demeurant Urbanizacion Ciudad Santo Domingo, Calle buenavista, 1, Algete, Madrid, Espagne
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°27908 en date du 04/08/2016
Monsieur Georges Christopher Lawrie exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions iégales et statutaires.
Monsieur Georges Christopher Lawrie a fait savoir par avance qu'it acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
I a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le nouveau Président et l'Associée unique.
L'Associée unique Le Président Pour TAFISA FRANCE Monsieur Georges Christophe Lawrie Monsieur Rui Manuel Goncalves Correia
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
I a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le nouveau Président et l'Associée unique.
L'Associée unique Le Président Pour TAFISA FRANCE Monsieur Georges Christophe Lawrie Monsieur Rui Manuel Goncalves Correia
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