MADEMOISELLE SAINT GERMAIN
Acte du 28 avril 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 16447 Numero SIREN : 823 114 269
Nom ou dénomination : Mademoiselle Saint Germain
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2022 sous le numero de depot 55793
MADEMOISELLE SAINT-GERMAIN
Société par actions simplifiée au capital de 9.150 euros Siége social : 16, rue de Clauzel - 75009 Paris RCS PARIS 823 114 269 (la < Société )
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 16447 Numero SIREN : 823 114 269
Nom ou dénomination : Mademoiselle Saint Germain
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2022 sous le numero de depot 55793
MADEMOISELLE SAINT-GERMAIN
Société par actions simplifiée au capital de 9.150 euros Siége social : 16, rue de Clauzel - 75009 Paris RCS PARIS 823 114 269 (la < Société )
PROCES-VERBAL DES RÉSOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 18 avril, A 10 heures,
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siege de la Société sur convocation d'un associé détenant plus de 20 % du capital social et des droits de vote.
Sont présents :
DOCIE Morteza GOSHAYESHI HARTAGAUX Marie-Estelle RIGORD
Les associés présents étant titulaires de 541 actions sur tes 915 actions émises par la Société
En conséquence, le quorum requis par les statuts étant atteint, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Damien CACARET en qualité de Président de séance.
Le Président met a la disposition des associés :
la copie des lettres de convocation ; les statuts de la Société dans leur rédaction actuelle ; le texte des résolutions.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres
des associés, au siege social et qu'aucune demande de documents n'a été adressée a la Société.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et déclare, en tant que de besoin, renoncer a tous délais et modalités de convocation et de dépts applicables.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la fin des fonctions du Président ; - Nomination d'un nouveau Président ; - Pouvoirs pour formalités.
Puis le Président de séance rappelle les circonstances. tragiques de la disparition de Charles Cracco et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siege de la Société sur convocation d'un associé détenant plus de 20 % du capital social et des droits de vote.
Sont présents :
DOCIE Morteza GOSHAYESHI HARTAGAUX Marie-Estelle RIGORD
Les associés présents étant titulaires de 541 actions sur tes 915 actions émises par la Société
En conséquence, le quorum requis par les statuts étant atteint, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Damien CACARET en qualité de Président de séance.
Le Président met a la disposition des associés :
la copie des lettres de convocation ; les statuts de la Société dans leur rédaction actuelle ; le texte des résolutions.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres
des associés, au siege social et qu'aucune demande de documents n'a été adressée a la Société.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et déclare, en tant que de besoin, renoncer a tous délais et modalités de convocation et de dépts applicables.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la fin des fonctions du Président ; - Nomination d'un nouveau Président ; - Pouvoirs pour formalités.
Puis le Président de séance rappelle les circonstances. tragiques de la disparition de Charles Cracco et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION (Prise d'acte du décés de Monsieur Charles Cracco, Président de la Société)
L'Assemblée Générale, connaissance prise de l'acte de déces de Monsieur Charles Cracco, prend acte du décés de Monsieur Charles Cracco et constate en conséquence, que son mandat de Président a pris fin a la date de son décés, soit le 21/02/2022.
Pour : 541 Contre : 0 Abstention : 0
Cette décision est adoptée a la majorité des voix.
Pour : 541 Contre : 0 Abstention : 0
Cette décision est adoptée a la majorité des voix.
DEUXIEME RÉSOLUTION (Désignation du nouveau. Président de la Société)
L'Assemblée Générale, en conséquence de la décision qui précéde,
Décide de désigner :
Madame Marie-Estelle RIGORD Née le 01/12/1981 a Toulon (83) De nationalité francaise, Demeurant au 59,rue de Douai - 75009 Paris;
En qualité de nouveau Président de la Société a compter de ce jour et pour une durée indéterminée,
Laquelle déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées et affirme satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Pour : 541 Contre : 0 Abstention : 0
Cette décision est adoptée a la majorité des voix.
Décide de désigner :
Madame Marie-Estelle RIGORD Née le 01/12/1981 a Toulon (83) De nationalité francaise, Demeurant au 59,rue de Douai - 75009 Paris;
En qualité de nouveau Président de la Société a compter de ce jour et pour une durée indéterminée,
Laquelle déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées et affirme satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Pour : 541 Contre : 0 Abstention : 0
Cette décision est adoptée a la majorité des voix.
TROISIEME RÉSOLUTION (Pouvoirs))
L'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra de faire.
Pour : 541 Contre : 0 Abstention : 0
Cette décision est adoptée a la majorité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprs lecture par le Président.
Le-Président de Séance Damien-CACARET
Pour : 541 Contre : 0 Abstention : 0
Cette décision est adoptée a la majorité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprs lecture par le Président.
Le-Président de Séance Damien-CACARET