FBI SA
Acte
Début de l'acte
DocuSign Envelope ID: C6242829-93E6-43E9-8275-44FACDE88C6C
< FBI SA >
Société anonyme au capital de 101.492,91 euros
Siége social : VILLERS-COTTERETS (02600) - 84 Avenue de la Ferte Milon
389 026 261 RCS SOISSONS
(La < Société >)
< FBI SA >
Société anonyme au capital de 101.492,91 euros
Siége social : VILLERS-COTTERETS (02600) - 84 Avenue de la Ferte Milon
389 026 261 RCS SOISSONS
(La < Société >)
PROCES-VERBAL
DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 FEVRIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre, Le vingt février
Les administrateurs de la société FBI SA (la < Société >) se sont réunis, au siége social.
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
Monsieur Jean-Marie COLLARD,
Monsieur Laurent COLLARD,
Monsieur Philippe COLLARD.
Monsieur Jean-Marie COLLARD préside la séance et constate que le Conseil, réunissant la présence de tous
ses membres, peut valablement délibérer.
Puis, le Conseil délibére comme suit sur les questions figurant a l'ordre du jour :
Approbation du procés-verbal de la précédente séance, Démission d'office du Président du Conseil d'Administration,
Questions diverses.
I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Monsieur le Président fait donner lecture du procés-verbal de la précédente réunion.
La rédaction de ce procés-verbal est adoptée à l'unanimité.
II - DEMISSION D'OFFICE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président expose que Monsieur Jean-Marie COLLARD ayant dépassé la limite d'age prévue par l'article 18
a) des statuts pour exercer les fonctions de Président du Conseil d'Administration, celui-ci n'est plus en mesure
d'exercer les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. En conséquence, il
demande au Conseil de bien vouloir procéder à son remplacement.
DocuSign Envelope ID: C6242829-93E6-43E9-8275-44FACDE88C6C
Le Conseil en prend acte et remercie son Président pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de
l'exercice de son mandat.
Aprés avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer Monsieur Laurent COLLARD en qualité de Président du Conseil d'administration assumant les fonctions de Directeur Général, pour toute la durée de son
mandat d'administrateur.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Laurent COLLARD déclare
accepter ces fonctions.
III - POUVOIRS
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs a Monsieur Laurent COLLARD, Président du Conseil
d'administration, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en cuvre des présentes décisions.
*****
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les administrateurs.
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DU 20 FEVRIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre, Le vingt février
Les administrateurs de la société FBI SA (la < Société >) se sont réunis, au siége social.
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
Monsieur Jean-Marie COLLARD,
Monsieur Laurent COLLARD,
Monsieur Philippe COLLARD.
Monsieur Jean-Marie COLLARD préside la séance et constate que le Conseil, réunissant la présence de tous
ses membres, peut valablement délibérer.
Puis, le Conseil délibére comme suit sur les questions figurant a l'ordre du jour :
Approbation du procés-verbal de la précédente séance, Démission d'office du Président du Conseil d'Administration,
Questions diverses.
I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Monsieur le Président fait donner lecture du procés-verbal de la précédente réunion.
La rédaction de ce procés-verbal est adoptée à l'unanimité.
II - DEMISSION D'OFFICE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président expose que Monsieur Jean-Marie COLLARD ayant dépassé la limite d'age prévue par l'article 18
a) des statuts pour exercer les fonctions de Président du Conseil d'Administration, celui-ci n'est plus en mesure
d'exercer les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. En conséquence, il
demande au Conseil de bien vouloir procéder à son remplacement.
DocuSign Envelope ID: C6242829-93E6-43E9-8275-44FACDE88C6C
Le Conseil en prend acte et remercie son Président pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de
l'exercice de son mandat.
Aprés avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer Monsieur Laurent COLLARD en qualité de Président du Conseil d'administration assumant les fonctions de Directeur Général, pour toute la durée de son
mandat d'administrateur.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Laurent COLLARD déclare
accepter ces fonctions.
III - POUVOIRS
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs a Monsieur Laurent COLLARD, Président du Conseil
d'administration, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en cuvre des présentes décisions.
*****
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les administrateurs.