PANDACRAFT
Acte du 7 avril 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 04227 Numero SIREN : 791 461 254
Nom ou denomination : Pandacraft
Ce depot a ete enregistré le 07/04/2022 sous le numero de depot 46415
DocuSign EnvelopeD:772AABAA-E8F6-4715-BD53-6FDAF4F9A139
PANDACRAFT Société par actions simplifiée au capital de 38.512 euros Siege social : 81,rue Réaumur-75002Paris 791 461 254 RCS Paris
(laSociété>
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 04227 Numero SIREN : 791 461 254
Nom ou denomination : Pandacraft
Ce depot a ete enregistré le 07/04/2022 sous le numero de depot 46415
DocuSign EnvelopeD:772AABAA-E8F6-4715-BD53-6FDAF4F9A139
PANDACRAFT Société par actions simplifiée au capital de 38.512 euros Siege social : 81,rue Réaumur-75002Paris 791 461 254 RCS Paris
(laSociété>
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1er AVRIL 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le 1er avril,
La soussignée,
BOUNCE, société par actions simplifiée au capital de 10.259.000 euros, dont le siege social est situé 81, rue Réaumur - 75002 Paris, identifiée sous le numéro 899 343 842 RCS Paris, représentée par son Président, Monsieur Guillaume Caboche,
agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-apres l' Associé Unique >) détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société, a la suite de l'acquisition (par voie d'apport et de cession) de 100 % du capital de la Société,
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur Guillaume Caboche de ses fonctions de Président de la Société,
la lettre de démission de Monsieur Edouard Trucy de ses fonctions de Directeur Général de la Société,
les statuts de la Société,
Aprés avoir pris connaissance de l'ordre du jour des décisions :
1. Constatation de la démission de Monsieur Guillaume Caboche de ses fonctions de Président de la Société;
Nomination de la société Albus en qualité de nouveau Président de la Société ;
3. Constatation de la démission de Monsieur Edouard Trucy de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
4. Nomination de la société Quintal en qualité de nouveau Directeur Général de la Société;
(...)
7. Pouvoirs pour les formalités
a pris les décisions suivantes :
DocuSign EnvelopeD:772AABAA-E8F6-4715-BD53-6FDAF4F9A139
Le 1er avril,
La soussignée,
BOUNCE, société par actions simplifiée au capital de 10.259.000 euros, dont le siege social est situé 81, rue Réaumur - 75002 Paris, identifiée sous le numéro 899 343 842 RCS Paris, représentée par son Président, Monsieur Guillaume Caboche,
agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-apres l' Associé Unique >) détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société, a la suite de l'acquisition (par voie d'apport et de cession) de 100 % du capital de la Société,
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur Guillaume Caboche de ses fonctions de Président de la Société,
la lettre de démission de Monsieur Edouard Trucy de ses fonctions de Directeur Général de la Société,
les statuts de la Société,
Aprés avoir pris connaissance de l'ordre du jour des décisions :
1. Constatation de la démission de Monsieur Guillaume Caboche de ses fonctions de Président de la Société;
Nomination de la société Albus en qualité de nouveau Président de la Société ;
3. Constatation de la démission de Monsieur Edouard Trucy de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
4. Nomination de la société Quintal en qualité de nouveau Directeur Général de la Société;
(...)
7. Pouvoirs pour les formalités
a pris les décisions suivantes :
DocuSign EnvelopeD:772AABAA-E8F6-4715-BD53-6FDAF4F9A139
PREMIERE DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Guillaume Caboche de ses fonctions de Président de la Société)
L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Guillaume Caboche de ses fonctions de Président de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Caboche de ses fonctions de Président de la Société avec effet ce jour.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Caboche de ses fonctions de Président de la Société avec effet ce jour.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEMEDECISION
(Nomination de la société Albus en qualité de nouveau Président de la Société)
L'Associé Unique nomme en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée et avec effeta compter ce jour:
la société Albus, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siege social est situé 54 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 910 497 676 et représentée par son président, Monsieur Guillaume Caboche.
Albus a déclaré par avance accepter les fonctions de Président de la Société et déclaré qu'il n'existe aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique nomme en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée et avec effeta compter ce jour:
la société Albus, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siege social est situé 54 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 910 497 676 et représentée par son président, Monsieur Guillaume Caboche.
Albus a déclaré par avance accepter les fonctions de Président de la Société et déclaré qu'il n'existe aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Edouard Trucy de sesfonctions de Directeur Général de la Société
L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Edouard Trucy de ses fonctions de Directeur Général de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Edouard Trucy de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet ce jour.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
2
DocuSign EnvelopeID:772AABAA-E8F6-4715-BD53-6FDAF4F9A139
prend acte de la démission de Monsieur Edouard Trucy de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet ce jour.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
2
DocuSign EnvelopeID:772AABAA-E8F6-4715-BD53-6FDAF4F9A139
OUATRIEMEDECISION
(Nomination de la société Quintal en qualité de nouveau Directeur Général de la Société
L'Associé Unique nomme en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée et avec effet a compter de ce jour :
la société Quintal, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siege social est situé 12 rue Rodier- 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 910 496 710 et représentée par son président, Monsieur Edouard Trucy.
Quintal a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur Général de la Société et déclaré qu'il n'existe aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
(..)
L'Associé Unique nomme en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée et avec effet a compter de ce jour :
la société Quintal, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siege social est situé 12 rue Rodier- 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 910 496 710 et représentée par son président, Monsieur Edouard Trucy.
Quintal a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur Général de la Société et déclaré qu'il n'existe aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
(..)
SEPTIEME DECISION (Pouvoirs pour les formalités)
L'Associé Unique donne tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité et de dépot.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique dans le cadre d'un processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil).
Pour extrait certifié conforme
E2192BD35346C
BOUNCE Représentée par Guillaume Caboche
3
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique dans le cadre d'un processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil).
Pour extrait certifié conforme
E2192BD35346C
BOUNCE Représentée par Guillaume Caboche
3