HENNER
Acte du 21 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05529 Numero SIREN : 323 377 739
Nom ou dénomination : HENNER
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2020 sous le numero de dep8t 39754
Rt
HENNER
Société par actions simplifiée au capital 8.212.500 Euros Siége social : 14, boulevard du Général Leclerc - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE RCS NANTERRE 323.377.739
21 SEP. ASSEMBLEE GENERALE N. DU 2 JUIN 2020
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05529 Numero SIREN : 323 377 739
Nom ou dénomination : HENNER
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2020 sous le numero de dep8t 39754
Rt
HENNER
Société par actions simplifiée au capital 8.212.500 Euros Siége social : 14, boulevard du Général Leclerc - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE RCS NANTERRE 323.377.739
21 SEP. ASSEMBLEE GENERALE N. DU 2 JUIN 2020
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DECISIONS PRISES A LA MAJORITE SIMPLE DES DROITS DE VOTE :
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Luc POUZET, de son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire, donnée par courrier en date du 13 Mai 2020 avec prise d'effet à compter de l'exercice 2020, et de son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par le Commissaire aux Comptes suppléant, la société RSM PARIS - 26, rue Cambacérés - 75008 PARIS, qui devient, de ce fait, Commissaire aux Comptes titulaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate qu'en application des dispositions de l'article L.823-1 du code de commerce et de l'article 19 des statuts, il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, le Commissaire aux Comptes titulaire étant une personne morale pluripersonnelle.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer un second Commissaire aux Comptes titulaire la société GRANT THORNTON - 29, rue du Pont - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, pour une durée de six ans qui s'achévera lors
de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025.
La société GRANT THORNTON, représentée par Monsieur Laurent LUCIANI, a déclaré par avance accepter sa nomination en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025.
La société GRANT THORNTON, représentée par Monsieur Laurent LUCIANI, a déclaré par avance accepter sa nomination en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate qu'en application des dispositions de l'article L.823-1 du code de commerce et de l'article 19 des statuts, il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un second Commissaire aux Comptes suppléant, le second Commissaire aux Comptes titulaire étant une personne morale pluripersonnelle.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme, 2 Juin 2020
Le Président
Charles ROBINET-DUFFO
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme, 2 Juin 2020
Le Président
Charles ROBINET-DUFFO