PRESSE EDITION COMMUNICATION
Acte du 3 février 2017
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 01803
Numéro SIREN : 392 447 066
Nom ou denomination: PRESSE EDITION COMMUNICATION
Ce depot a ete enregistre le 03/02/2017 sous le numero de dépot 196s
PRESSE EDITION COMMUNICATION Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 106 714.31 euros Siége social : 25 AVENUE JULES CANTINI 13006 MARSEILLE 392 447 066 RCS Marseille
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 01803
Numéro SIREN : 392 447 066
Nom ou denomination: PRESSE EDITION COMMUNICATION
Ce depot a ete enregistre le 03/02/2017 sous le numero de dépot 196s
PRESSE EDITION COMMUNICATION Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 106 714.31 euros Siége social : 25 AVENUE JULES CANTINI 13006 MARSEILLE 392 447 066 RCS Marseille
PROCES-VERBAL
DEL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU11AVRIL2016
Le 11 Avril 2016, à neuf heures, les actionnaires de la Société PRESSE EDITION COMMUNICATION se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Le cabinet VAL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé:
Monsieur Bruno BENJAMIN préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.
Monsieur Philippe BENJAMIN et Monsieur Franck BENJAMIN, présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur Bruno BENJAMIN.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent la totalité des actions.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires : la feuille de présence a l'assemblée ; les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires ; la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; le rapport du Conseil d'administration ; le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration à l'assemblée ;
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'administration, les textes des projets de résolutions proposées,ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant.
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_ : dépót N°1963 en date du 03/02/2017
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Un débat s'instaure entre les actionnaires.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
RESOLUTION - REMPLACEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'assemblée générale, en raison de la fin de son mandat, prend acte de la nécessité de remplacer le cabinet VAL AUDIT Commissaire aux comptes titulaire. L'assemblée génerale décide de nommer Monsieur Alain KAMIEL, 60 cours Pierre Puget 13006 Marseille en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, a compter de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015 et pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les compte clos le 31 décembre 2020.
L'assemblée générale, en raison de la fin de son mandat, prend acte de la nécessité de remplacer Madame Frangoise BLIAH Commissaire aux comptes suppléant. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Hervé Renucci, 21 rue du Docteur Heckel 13011 Marseille en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, a compter de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015 et pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les compte clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a dix heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée et secrétaire Monsieur Bruno BENJAMIN
Les Scrutateurs Monsieur Philippe BENJAMIN Monsieur Franck BENJAMIN
DU11AVRIL2016
Le 11 Avril 2016, à neuf heures, les actionnaires de la Société PRESSE EDITION COMMUNICATION se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Le cabinet VAL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé:
Monsieur Bruno BENJAMIN préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.
Monsieur Philippe BENJAMIN et Monsieur Franck BENJAMIN, présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur Bruno BENJAMIN.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent la totalité des actions.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires : la feuille de présence a l'assemblée ; les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires ; la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; le rapport du Conseil d'administration ; le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration à l'assemblée ;
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'administration, les textes des projets de résolutions proposées,ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant.
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_ : dépót N°1963 en date du 03/02/2017
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Un débat s'instaure entre les actionnaires.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
RESOLUTION - REMPLACEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'assemblée générale, en raison de la fin de son mandat, prend acte de la nécessité de remplacer le cabinet VAL AUDIT Commissaire aux comptes titulaire. L'assemblée génerale décide de nommer Monsieur Alain KAMIEL, 60 cours Pierre Puget 13006 Marseille en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, a compter de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015 et pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les compte clos le 31 décembre 2020.
L'assemblée générale, en raison de la fin de son mandat, prend acte de la nécessité de remplacer Madame Frangoise BLIAH Commissaire aux comptes suppléant. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Hervé Renucci, 21 rue du Docteur Heckel 13011 Marseille en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, a compter de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015 et pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les compte clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a dix heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée et secrétaire Monsieur Bruno BENJAMIN
Les Scrutateurs Monsieur Philippe BENJAMIN Monsieur Franck BENJAMIN