MAC DOUGLAS
Acte du 28 janvier 2010
Début de l'acte
SARL MAC DOUGLAS
Sociét& A Responsabilite Limitée au capital de 10.645.027,04 euros 102, rue du Point du Jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE RCS NANTERRE B 562 075 051
2 8 JAN. 2010 PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'an deux mil dix et le quinze janvier a 1o heures,
Les associés de la SARL MAC DOUGLAS, Société A Responsabilité Limitée aû capital de 10.645.027,04 euros, se sont réunis au siege social,102, rue du Point du Jour - 92100 BOULOGNE BlLLANCOURT, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du
gérant.
Présents :
Société SARL HOLF1 représentée par Monsieur Jean MAURY propriétaire de 116.876 parts
Monsieur Jean MAURY propriétaire de 2 parts
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean MAURY._ agissant en qualité de gérant.
Madame Alexandra MARCHAL, assume les fonctions de Secrétaire.
Le Président déclare que tous les associés ont émarge la feuille de présence en entrant en séance.
Le Président constate que les associés détenant la totalité des parts ayant le droit de vote sont présents ou représentés. En conséquence, l'Assemblée peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant
1. Rapport de gestion établi par le gérant 2. Modification de l'objet social et mise a jour subséquente des statuts 3. Modification des pouvoirs de la gérance et mise a jour subséquente des statuts 4. Questions diverses 5. Pouvoir pour les formalités.
Le Président dépose sur le bureau
les statuts de la Société, les copies des lettres de convocation remises aux associés, la feuille de présence, le rapport de gestion du gérant, - le texte des résolutions proposées.
2
Le Président précise que les convocations et tous les documents et pices prescrits par les textes légaux et réglementaires ont été remis en mains propres aux associés et tenus a leurdisposition au sige social dans les délais prévus.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Le rapport de gestion du gérant est ensuite présenté a l'Assemblée
RAPPORT DE GESTION DU GERANT
Naus vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire conformément aux dispositions légales et statutaires afin de vous demander de modifier l'objet social, et les pouvoirs de la gérance, et de mettre a jour les statuts en conséquence.
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
Nous avons décidé de développer notre activité immobilire, et nous vous proposons de modifier l'objet social de la SARL MAC DOUGLAS, pour y ajouter cette activité.
Nous pourrions ajouter à notre objet social, le paragraphe suivant
L'acquisition, la construction, l'exploitation, l'administration. et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
MODIFICATION DES POUVOIRS DE LA GERANCE
Par ailleurs, pour des raisons de simplification, nous vous proposons de limiter les restrictions de pouvoir de la gérance, en supprimant le paragraphe suivant de l'article 11 des statuts:
Toutefois, d titre de reglement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-apres puisse etre opposée
aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, tous emprunts autres que les crédits bancaires ou les dépôts de sommes en comptes courants par les associés, toute constitution d'hypothque ou de nantissement, la fondation de toute sociéte ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une societe, ne pourront etre réalisés sans avoir eté autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, et s ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire. x
et de libeller l'article 11 des statuts comme suit
Conformément à la loi, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-a-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.
Sauf detision contraire des associés prise a la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.
3
Nous vous rappelons que le capital de la société est détenu par
S.A.R.L. HOLFI 99,99 % Mr Jean MAURY 0,01 %.
Nous vous invitons a adopter le texte des résolutions que nous soumettons a votre approbation
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes
Sociét& A Responsabilite Limitée au capital de 10.645.027,04 euros 102, rue du Point du Jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE RCS NANTERRE B 562 075 051
2 8 JAN. 2010 PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'an deux mil dix et le quinze janvier a 1o heures,
Les associés de la SARL MAC DOUGLAS, Société A Responsabilité Limitée aû capital de 10.645.027,04 euros, se sont réunis au siege social,102, rue du Point du Jour - 92100 BOULOGNE BlLLANCOURT, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du
gérant.
Présents :
Société SARL HOLF1 représentée par Monsieur Jean MAURY propriétaire de 116.876 parts
Monsieur Jean MAURY propriétaire de 2 parts
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean MAURY._ agissant en qualité de gérant.
Madame Alexandra MARCHAL, assume les fonctions de Secrétaire.
Le Président déclare que tous les associés ont émarge la feuille de présence en entrant en séance.
Le Président constate que les associés détenant la totalité des parts ayant le droit de vote sont présents ou représentés. En conséquence, l'Assemblée peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant
1. Rapport de gestion établi par le gérant 2. Modification de l'objet social et mise a jour subséquente des statuts 3. Modification des pouvoirs de la gérance et mise a jour subséquente des statuts 4. Questions diverses 5. Pouvoir pour les formalités.
Le Président dépose sur le bureau
les statuts de la Société, les copies des lettres de convocation remises aux associés, la feuille de présence, le rapport de gestion du gérant, - le texte des résolutions proposées.
2
Le Président précise que les convocations et tous les documents et pices prescrits par les textes légaux et réglementaires ont été remis en mains propres aux associés et tenus a leurdisposition au sige social dans les délais prévus.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Le rapport de gestion du gérant est ensuite présenté a l'Assemblée
RAPPORT DE GESTION DU GERANT
Naus vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire conformément aux dispositions légales et statutaires afin de vous demander de modifier l'objet social, et les pouvoirs de la gérance, et de mettre a jour les statuts en conséquence.
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
Nous avons décidé de développer notre activité immobilire, et nous vous proposons de modifier l'objet social de la SARL MAC DOUGLAS, pour y ajouter cette activité.
Nous pourrions ajouter à notre objet social, le paragraphe suivant
L'acquisition, la construction, l'exploitation, l'administration. et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
MODIFICATION DES POUVOIRS DE LA GERANCE
Par ailleurs, pour des raisons de simplification, nous vous proposons de limiter les restrictions de pouvoir de la gérance, en supprimant le paragraphe suivant de l'article 11 des statuts:
Toutefois, d titre de reglement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-apres puisse etre opposée
aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, tous emprunts autres que les crédits bancaires ou les dépôts de sommes en comptes courants par les associés, toute constitution d'hypothque ou de nantissement, la fondation de toute sociéte ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une societe, ne pourront etre réalisés sans avoir eté autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, et s ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire. x
et de libeller l'article 11 des statuts comme suit
Conformément à la loi, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-a-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.
Sauf detision contraire des associés prise a la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.
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Nous vous rappelons que le capital de la société est détenu par
S.A.R.L. HOLFI 99,99 % Mr Jean MAURY 0,01 %.
Nous vous invitons a adopter le texte des résolutions que nous soumettons a votre approbation
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir lu le rapport du gérant, en approuve les termes
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de modifier l'objet social de la SARL MAC DOUGLAS, pour y ajouter la pratique d'activités immobilires.
En conséquence, il sera ajouté a l'article 2 des statuts < OBJET >, le paragraphe suivant
" L'acquisition, la construction, l'exploitation, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimite
En conséquence, il sera ajouté a l'article 2 des statuts < OBJET >, le paragraphe suivant
" L'acquisition, la construction, l'exploitation, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimite
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de modifier les pouvoirs de la gérance, et de manire subséquente l'article 11 des statuts, qui sera désormais libellé comme suit
< Conformément à la loi, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la societé, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et
opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.
Sauf décision contraire des associés prise a la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant ou chacun des gérants s ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
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< Conformément à la loi, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la societé, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et
opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.
Sauf décision contraire des associés prise a la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant ou chacun des gérants s ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
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QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi.
Cette résolution est adoptée 2 l'unanimité
Lordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 10 heures so
De tout ce qui précde, il a été dressé le présent proces-verbal lequel, aprs lecture, a été signe par le Président de séance, le Secrétaire et les associés.
Le Président Le Secretaire Jean MAURY Alexandra MARCHAL
L'associe L'associé SARL HOLFI Jean MAURY
Jean MAURY
Cette résolution est adoptée 2 l'unanimité
Lordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 10 heures so
De tout ce qui précde, il a été dressé le présent proces-verbal lequel, aprs lecture, a été signe par le Président de séance, le Secrétaire et les associés.
Le Président Le Secretaire Jean MAURY Alexandra MARCHAL
L'associe L'associé SARL HOLFI Jean MAURY
Jean MAURY