GRUE REPARATIONS ELECTRO-MECANIQUE
Acte du 8 juillet 2010
Début de l'acte
GRUE, REPARATIONS ELECTRO-MECANIQUE G.R.E.M. Société par actions simplifiée Au capital de 82 322,47 euros Siege social : rue de la Gare 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF RCS ROUEN 329 597 124
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 JUIN 2010
Le quinze juin deux mille dix, A onze heures, Au siége social,
La soussignée, SARL GREM INVEST représentée par son gérant Monsieur Christophe CHEVALIER, actionnaire unique de la société GREM, société par actions simplifiée au capital de 82 322,47 euros divisé en 5 400 actions,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
. Constatation de l'absence de renouvellement du commissaire aux comptes, : Désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, : Attribution au commissaire aux comptes d'une mission de régularisation concernant l'exercice clos le 31 décembre 2009, . Pouvoirs en vue des formalités.
La soussignée, SARL GREM INVEST représentée par son gérant Monsieur Christophe CHEVALIER, actionnaire unique de la société GREM, société par actions simplifiée au capital de 82 322,47 euros divisé en 5 400 actions,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
. Constatation de l'absence de renouvellement du commissaire aux comptes, : Désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, : Attribution au commissaire aux comptes d'une mission de régularisation concernant l'exercice clos le 31 décembre 2009, . Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'actionnaire unique constate que les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant prenaient fin a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
L'actionnaire unique prend acte de l'absence de renouvellement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ou de la nomination de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant 1ors de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2008.
L'actionnaire unique prend acte de l'absence de renouvellement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ou de la nomination de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant 1ors de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2008.
DEUXIEME DECISION
L'actionnaire unique désigne à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2010 et pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
SARL SMJ COMMISSARIAT AUX COMPTES Représentée par Monsieur Richard PERROT Siége social : 32, rue Pierre Brossolette 76600 LE HAVRE
t
en qualité de commissaire aux comptes suppléant, appelé a remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions :
Monsieur Jean-Paul LAUZET 32, rue Pierre Brossolette 76600 LE HAVRE
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
- en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
SARL SMJ COMMISSARIAT AUX COMPTES Représentée par Monsieur Richard PERROT Siége social : 32, rue Pierre Brossolette 76600 LE HAVRE
t
en qualité de commissaire aux comptes suppléant, appelé a remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions :
Monsieur Jean-Paul LAUZET 32, rue Pierre Brossolette 76600 LE HAVRE
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
TROISIEME DECISION
L'actionnaire unique confie a la SARL SMJ COMMISSARIAT AUX COMPTES, représentée par Monsieur Richard PERROT, dont le siege social est situé 32, rue Pierre Brossolette au HAVRE (76600), qui a fait savoir par avance qu'il acceptait, une mission conventionnelle de régularisation concernant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
QUATRIEME DECISION
L'actionnaire unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'actionnaire unique et répertorié sur le registre des décisions.
GREM INVEST Représentée par Christophe CHEVALIER
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'actionnaire unique et répertorié sur le registre des décisions.
GREM INVEST Représentée par Christophe CHEVALIER