GRUE REPARATIONS ELECTRO-MECANIQUE
Acte du 30 mars 2009
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
BP 531 - 3 rue St Etienne des Tonneliers 76005 ROUEN Cedex 2 3617 INFOGREFFE-www.infogreffe.fr RIB : 17695 00900 0404497749S 44 Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35 FIDUCIAIRE JURIDIQUE & FISCALE DE FRANCE
6 RUE LE VERRIER (CASE PALAIS NO 17) B.P. 20038 76131 MONT ST AIGNAN CEDEX
V/REF : IR/CO
85 B 70030 / 2009-A-1472 N/REF :
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a recu le 30/03/2009
P.V. d'assemblée du 26/02/2009 - Changement de Président
Concernant la société
GRUE, REPARATIONS ELECTRO-MECANIQUE Société par actions simplifiée rue de la Gare
76320 Saint-Pierre-les-Elbeuf
Le dép6t a été enregistré s0us le numéro 2009-A-1472 le 30/03/2009
R.C.S. ROUEN 329 597 124 (85 B 70030)
Fait a ROUEN le 30/03/2009,
Le Greffier
GRUE, REPARATIONS ELECTRO-MECANIQUE - GREM Société Anonyme par actions simplifiée Au capital de 82.322,47 euros Siege social : Rue de la Gare 76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF 329.597.124 RCS ROUEN
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
BP 531 - 3 rue St Etienne des Tonneliers 76005 ROUEN Cedex 2 3617 INFOGREFFE-www.infogreffe.fr RIB : 17695 00900 0404497749S 44 Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35 FIDUCIAIRE JURIDIQUE & FISCALE DE FRANCE
6 RUE LE VERRIER (CASE PALAIS NO 17) B.P. 20038 76131 MONT ST AIGNAN CEDEX
V/REF : IR/CO
85 B 70030 / 2009-A-1472 N/REF :
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a recu le 30/03/2009
P.V. d'assemblée du 26/02/2009 - Changement de Président
Concernant la société
GRUE, REPARATIONS ELECTRO-MECANIQUE Société par actions simplifiée rue de la Gare
76320 Saint-Pierre-les-Elbeuf
Le dép6t a été enregistré s0us le numéro 2009-A-1472 le 30/03/2009
R.C.S. ROUEN 329 597 124 (85 B 70030)
Fait a ROUEN le 30/03/2009,
Le Greffier
GRUE, REPARATIONS ELECTRO-MECANIQUE - GREM Société Anonyme par actions simplifiée Au capital de 82.322,47 euros Siege social : Rue de la Gare 76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF 329.597.124 RCS ROUEN
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 FEVRIER 2009
L'an deux mille neuf, et le vingt six février, a 7 heures 30, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, dans les locaux de FIDAL - 6 Rue Le verrier 76130 MT ST AIGNAN, sur convocation du président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes, est absente.
Monsieur Alphonso GOMEZ préside la séance en sa qualité de Président.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que tous les actionnaires sont présents ou représentés.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée :
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur 1'ordre du jour suivant :
Démission du président et nomination d'un nouveau président
Pouvoirs en vue des formalités.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille neuf, et le vingt six février, a 7 heures 30, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, dans les locaux de FIDAL - 6 Rue Le verrier 76130 MT ST AIGNAN, sur convocation du président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes, est absente.
Monsieur Alphonso GOMEZ préside la séance en sa qualité de Président.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que tous les actionnaires sont présents ou représentés.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée :
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur 1'ordre du jour suivant :
Démission du président et nomination d'un nouveau président
Pouvoirs en vue des formalités.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prend acte de la démission en qualité de président de Monsieur Alphonso GOMEZ et nomme en remplacement :
La société GREM INVEST
SARL au capital de 25.000 euros
Sige social : 1 Rue Nungesser et Coli
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
510.358.880 RCS ROUEN
Représentée par Monsieur Christophe CHEVALIER, son gérant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La société GREM INVEST
SARL au capital de 25.000 euros
Sige social : 1 Rue Nungesser et Coli
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
510.358.880 RCS ROUEN
Représentée par Monsieur Christophe CHEVALIER, son gérant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
Monsieur Alphonso GOMEZ Bon pour démission de mes fonctions de président >
foucKaus da ple seenl a cou & uus
Pour la société GREM INVEST - Monsieur Christophe CHEVALIER < Bon pour acception des fonctions de président >
Ma 1suracufalid pchom d rnesidh a cnplen d co
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
Monsieur Alphonso GOMEZ Bon pour démission de mes fonctions de président >
foucKaus da ple seenl a cou & uus
Pour la société GREM INVEST - Monsieur Christophe CHEVALIER < Bon pour acception des fonctions de président >
Ma 1suracufalid pchom d rnesidh a cnplen d co