CALAO FINANCE
Acte du 12 février 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 20784 Numero SIREN : 527 724 330
Nom ou dénomination : CALAO FINANCE
Ce depot a ete enregistre le 12/02/2024 sous le numero de depot 20529
CALAO FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 334 380 euros Siége social : 10 rue de Copenhague, 75008 PARIS 527 724 330 RCS Paris ( la Société )
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 20784 Numero SIREN : 527 724 330
Nom ou dénomination : CALAO FINANCE
Ce depot a ete enregistre le 12/02/2024 sous le numero de depot 20529
CALAO FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 334 380 euros Siége social : 10 rue de Copenhague, 75008 PARIS 527 724 330 RCS Paris ( la Société )
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 2 FEVRIER 2024
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
L'an deux mille vingt-quatre, Le deux février, A onze heures.
Les associés de la société CALAO FINANCE se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siége social, sur convocation adressée a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Rodolphe HERBELIN, en sa gualité de Direcieur Général de la Société.
Monsieur Loic BOURDY est désigné comme secrétaire.
La société AGIF AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulierement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possdent .......... actions sur les 33 438 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer tant en assemblée générale ordinaire qu'en assemblée générale extraordinaire.
[..1
ORDRE DU JOUR
[.1
A titre ordinaire : Révocation d'un administrateur,
- Nomination d'un nouvel administrateur,
-- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
[..1
A TITRE ORDINAIRE
L'an deux mille vingt-quatre, Le deux février, A onze heures.
Les associés de la société CALAO FINANCE se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siége social, sur convocation adressée a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Rodolphe HERBELIN, en sa gualité de Direcieur Général de la Société.
Monsieur Loic BOURDY est désigné comme secrétaire.
La société AGIF AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulierement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possdent .......... actions sur les 33 438 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer tant en assemblée générale ordinaire qu'en assemblée générale extraordinaire.
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ORDRE DU JOUR
[.1
A titre ordinaire : Révocation d'un administrateur,
- Nomination d'un nouvel administrateur,
-- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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A TITRE ORDINAIRE
QUATRIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Eric GAILLAT de ses fonctions d'administrateur, en application de l'article 13 des statuts, ce qui met fin par anticipation à ses fonctions de membre du Conseil d'administration à compter de ce jour.
et...... oix s'etant abstenues, Mons Gic GALLAT voha Conhc iznE & Khc DI3oanCI
et...... oix s'etant abstenues, Mons Gic GALLAT voha Conhc iznE & Khc DI3oanCI
CINQUIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration, pour une durée de six ans, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 :
Monsieur Loic BOURDY Né a Poissy (78), le 6 mai 1983, de nationalité francaise Demeurant 11, rue Esquirol - 75013 PARIS
Cete résolution est adoptée par ... voix ayant voté pour,.. .... voix ayant voté contre et ..C...... voix s'étant abstenues.
Monsieur Loic BOURDY Né a Poissy (78), le 6 mai 1983, de nationalité francaise Demeurant 11, rue Esquirol - 75013 PARIS
Cete résolution est adoptée par ... voix ayant voté pour,.. .... voix ayant voté contre et ..C...... voix s'étant abstenues.
SIXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités légales ou réglementaires, notamment de dépt au greffe du tribunal de commerce.
et .A........ voix s'étant abstenues.
Pour extrait certifié conforme
Rod&lphe HERBELIN Directeur Général
CALAO FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 334 380 euros Siege social : 10 rue de Copenhague, 75008 PARIS 527 724 330 RCS Paris ( la Société >)
et .A........ voix s'étant abstenues.
Pour extrait certifié conforme
Rod&lphe HERBELIN Directeur Général
CALAO FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 334 380 euros Siege social : 10 rue de Copenhague, 75008 PARIS 527 724 330 RCS Paris ( la Société >)
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 FEVRIER 2024
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
L'an deux mille vingi-quatre, Le deux février, A douze heures,
Les membres du Conseil d'administration de la société CALA0 FINANCE se sont réunis 10 rue de Copenhague 75008 PARIS, sur convocation du Président.
[..]
Le Président de séance rappelle que le Conseil d'administration est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDREDU JOUR
Révocation du Président, Démission du Directeur Général, Nomination d'un nouveau Président, et décision relative a sa rémunération, [..] Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
RÉVOCATION DU PRÉSIDENT DE LA SOCIETE ET DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
[...], il est proposé au Conseil d'administration de se prononcer sur la révocation de M. Eric GAlLLAT de ses fonctions de Président de la Société et Président du Conseil d'administration.
Cette révocation prend effet a compter de ce jour.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a la majorité des voix, Monsieur Eric GAILLAT votant contre cette résolution, de prononcer la révocation de Monsieur Eric GAILLAT de ses fonctions de Président de la Société et de Président du Conseil d'administration, et ce, a compter de ce jour.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT RÉVOQUÉ
Monsieur Rodolphe HERBELIN expose au Conseil d'administration que, par suite de la révocation du Président, Monsieur Eric GAILLAT, il convient de procéder a son remplacement et propose sa candidature.
Aprs en avoir délibéré, le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Rodolphe HERBELIN de ses fonctions de Directeur Général et décide, a la majorité des voix, Monsieur Eric GAILLAT s'abstenant,
1
de nommer, en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée indéterminée et en qualité de nouveau Président du Conseil d'administration, pour la durée du mandat restant a courir :
Monsieur Rodolphe HERBELIN, Né a Romorantin-Lanthenay (41), le 16 novembre 1973, De nationalité francaise, Demeurant 3, chemin des Sablons - 78600 LE MESNIL LE ROI
Le nouveau Président déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.
[..1
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.
Pour extrait certifié conforme
Londou de Pandenda CowxI kedninshat' Bou u cce Fahon
Rod6lphe HERBELIN Nouveau Président. Bon pour acception des fonctions de Président du Conseil d'administration >
2
L'an deux mille vingi-quatre, Le deux février, A douze heures,
Les membres du Conseil d'administration de la société CALA0 FINANCE se sont réunis 10 rue de Copenhague 75008 PARIS, sur convocation du Président.
[..]
Le Président de séance rappelle que le Conseil d'administration est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDREDU JOUR
Révocation du Président, Démission du Directeur Général, Nomination d'un nouveau Président, et décision relative a sa rémunération, [..] Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
RÉVOCATION DU PRÉSIDENT DE LA SOCIETE ET DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
[...], il est proposé au Conseil d'administration de se prononcer sur la révocation de M. Eric GAlLLAT de ses fonctions de Président de la Société et Président du Conseil d'administration.
Cette révocation prend effet a compter de ce jour.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a la majorité des voix, Monsieur Eric GAILLAT votant contre cette résolution, de prononcer la révocation de Monsieur Eric GAILLAT de ses fonctions de Président de la Société et de Président du Conseil d'administration, et ce, a compter de ce jour.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT RÉVOQUÉ
Monsieur Rodolphe HERBELIN expose au Conseil d'administration que, par suite de la révocation du Président, Monsieur Eric GAILLAT, il convient de procéder a son remplacement et propose sa candidature.
Aprs en avoir délibéré, le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Rodolphe HERBELIN de ses fonctions de Directeur Général et décide, a la majorité des voix, Monsieur Eric GAILLAT s'abstenant,
1
de nommer, en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée indéterminée et en qualité de nouveau Président du Conseil d'administration, pour la durée du mandat restant a courir :
Monsieur Rodolphe HERBELIN, Né a Romorantin-Lanthenay (41), le 16 novembre 1973, De nationalité francaise, Demeurant 3, chemin des Sablons - 78600 LE MESNIL LE ROI
Le nouveau Président déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.
[..1
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.
Pour extrait certifié conforme
Londou de Pandenda CowxI kedninshat' Bou u cce Fahon
Rod6lphe HERBELIN Nouveau Président. Bon pour acception des fonctions de Président du Conseil d'administration >
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