Acte du 23 juillet 2014

Début de l'acte

RCS : FREJUS Code qreffe : 8303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1974 B 40074

Numéro SIREN : 303 573 638

Nom ou denomination : HOSTELLERIE DU COTEAU FLEURI

Ce depot a ete enregistre le 23/07/2014 sous le numero de dépot 3028

HOSTELLERIE DU COTEAU FLEURI S.A.R.L

Société a Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de : 7 622,45 euros

Siege social :

Place des Pénitents 83310 GRIMAUD. GREFFEYRIBUNAL de COMMERcE D@ FRÉJUS RCS FREJUS B 303 573 638

PROCES VERBAL DE DECISION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an DEUX MILLE QUATORZE Le 16/07 A 14h30 heures

Monsieur Hamilton GAUL, citoyen Britannique, deneurant a Monaco, MC 98000,Victor Palace, 31 avenue Grande-Bretagne, porteur du passeport britannique détivré le 7 juillet 2008 a L.ondres (Grande-Bretagne) numéro 462788566.

Ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes,

Agissant en qualité de dirigeant "Directeur" et de représentant permanent, de la société EUROPEAN ESTATES PLC, au capitai sociai de 100.000 Livres Sterling. societé de droit Britannique, irnmatriculée sous ie numéro 447 199 Cardiff (Grande- Bretagne), siege social a 136 Kensington Church Street Londres W8 4B8 Grande- Bretagne,

Ladite société étant associée unique de ia Société HOSTELLERIE DU COTEAU FLEURI S.A.R.L a pris les décisions qui vont suivre.

Sur l'ordre du jour suivant :

1) Premiére résolution : changement de siége social 2) Deuxieme résolution : modification statutaire 3) Troisime résolution : Formalités et pouvoirs : Pour l'exécution de la décision ci-dessus, il convient d'exécuter ou de faire exécuter les formalités nécessaires notarnment en conférant pouvoir a un tiers.

PREMIERE.RESOLUTION

L'associée unique décide de transférer, à compter de ce jour, le siége social a 83310 GRlMAUD, Villa Camille, Appartement 7, 3 rue les Anciennes Petites Ecoles.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de la décision prise sous la premiere résolution. l'assemblée décide de modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts :

Article 4 Siége social. Le premier alinéa de cet article est annuié dans sa forme primitive et sera désormais libellé comme suit :

< Le siege social est fixé a 83310 GRIMAUD, Villa Camille, Appartement 7. 3 rue les Anciennes Petites Ecoles .

Le reste de l'article demeure sans changement.

Cette résolution est adoptée

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour effectuer ou faire effectuer par toute personne ou société qu'il mandatera a cette fin, toutes les formalités et démarches administratives, conséquence des résolutions ci-dessus, avec effet a compter de ia date desdites résolutions et pour procéder a toute mise à jour des 'statuts.

Cette résolution est adoptée.

La séance est levée a 15 heures 30

De tout ce aui précéde, il a été dressé le présent procés verbal de décision extraordinaire, en 4 exemplaires de 2 pages, signé par l'associée unique et le gérant.

La société EUROPEAN ESTATES PLC Par son directeur et représentant: Monsieur Hamilton GAUL

Le gérant Monsieur Simon GAUL

2

HOSTELLERIE DU COTEAU FLEURI S.A.R.L.

Société a Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de : 7 622,45 euros.

Siége social :

Villa Camille, appartement 7, 3 rue les anciennes petites écoles 83310 GRIMAUD

RCS FREJUS B 303 573 638 LE

2 3

GREFFZ

de COMMEFbEbE FRn rr RIBUINAL

STATUTS MIS A JOUR SUITE A CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

Ce 1K /o 7 11y

TITRE PREEIER-FORME-OBJET-DENOMINATION SIEGE-DUREE-EXERCICE SOCIAL

Article premier - Forme

Il est form6 entre lea #ousaianéa, propriataire des parts ci-apr&a créiea et tous ios propriitaires des parts qui pourraient 8tre crt&ea uitsrieurement, une soci&t& a responsabilit% limit6: qui sera r6gfe par ia loi et les dispoaitiona r&glementaires en Vigueur aiaai.que par les préaents atatuts.

Article 2 - Objet

.La sooi&t% a pour objet : La création, l'schat, la vente, la priae a bai

tation directe ou indirecte, tant en France qu a 1

taurants, brasseries, caf&a, ainsi que de tous au- tres &tablissementa. ouverta au public et dans lea- quels ae débitent dea objets de consômmation:

Et apécialement l'exploitation de l'Hoateileric .: du Coteau Fieuri S.A.R.L. qui ya faire llobjet de l'apport ci-apr3s i

Le sociiti pourra également s'tntéreaser,i sous quelque forme que ce soit, notammont par voieide. crêation de sooiet&, pporta, fusions, .souscription ou achat de titros ou de droits sociaux et partioi- pation ginôralement quelconquoa, dans toutes.ntro-

prises,ou sociét&o.Trangaisea :u Strangores dont le :1 Sommerce serait similaire en, tout ou en partie de celui aus-indiqué ou susceptible de conoourir au d&. veloppement des cntrepriaea de.la aocist6.;

Bt gin&ralenent, toutea opératioris, .affaires ot :

entreprises quelconques, financidres: comuerciales, mobilidres induatriellesj tmmobilirea ct, plua

Puticuliért.. .... ctliwe .. .ou indirectemext aux objets ci-deaaus relatss ou qui seraient de nature a faciliter, favoriser ou

tant en France que dans tous autres pays.

Article 3 Dénomination

La dénomination da la aociét& eat.:.

HOSTELLERIE DU COTEAU FLEURI S.A.R.L:

Tous les actes et documents &nanant .de la société et dostinéa auxtiers, notamment les lettres factures. annonces et publicctiona &ivaraes doivent indiquer la d&nonination aociale précédša ou cuivie imnédiatemont et lisiblament des mota nSocist6: a. ... responsabilit& limitée" ou des iaitiales nS.A.R.L. :et de l*énonciation du montant du capital social. :: Article 4 - Si≥ soaial

Le siége social est fixé a 83310 GRIMAUD, Villa Camille, Appartement 7, 3 rue ies Anciennes Petites Ecoles. Il pourra atre transféré on tout autre en- droit du mame département ou diun département limi- :

11 va de ratirication par la prochaine d&cision collec :. tive extraordinaire des associôa, et en tout autre lieu en vertu d'une décieion coliective extraordi- naire des oaaocics..

Article 5 - Dur&e

La dur&e do la aoci%té cat fixée a 99 annδg à dater de aon immatriculation au Registre du Coame ca:

Les associés pourraut, par décision collec-

plusieurs fois, sans .que chcque prorogation puisse

n. gouenJ oTTFw bupo 7%ujA op ouuos 0T dOOHO1O5 *H *a K FoAGB g4gFOo5 oT r 4UO?odde sgu$88nOS sOT

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.otnq mille francs .......

soit au total la.sonne do 'cinquante mlll. 25.00 Ixoncs

... 50.001 Lea aaeooi&s diclarent.gt reconnaissint qus ladite aoame a &t6 voxasotint&sralemont d2a"avaat jour au cridit d'un coapte ouvart au nom de la oo- cist% en Ioraation a la First National City Bank:

Lo retrait d..ootto.sommae sore qffoctu&.par la gSranco cpris iiimmatriculation de E sooiatt: y resistre du commerce, surpréaentation du oertltic:

foxmaliti.

Article 8. - Capital soclal.

Lc capital social cst fixé a la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EURO$ ET.QUARANTE CINQ CTS.(7.622,45 E), divise cn CINQ CENT (500) parts de QUiNZE EUROS Ef.ViNGT QUATRE CTS (15,24 c) chacunc, cntitrement souscrites et liberecs, repartes, savoir ;

a M. Jacques MINARD, a concurrenct dc CINQ CENT parts, numérotécs de 1 a 289 et de 291 a 500, ci ... 499 parts a EUROPEAN ESTATES PLC, a concurrence de CINQ CENT parts, numéro 290, ci .... 1 parts

Egal au nombre de parts composant le capital social : CINQ CENT, ci 500 parts

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ignifaes et puthieas dane con admintatretion. Les parts aociales no peuven etre raprisant6es par das Utres ngoclobtes naln

Une roductioa :

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toprtaentant ou anoina io cinqulama t 1X C0 Cats nintnation cst obligatotr loraqus ie ciptal slaaxcada 300g F ot tr

TITRE IV.- COMMISSAIRES AUX COMPTES NOMINATION - MISSION ET REMUNERATION otre

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rr socteta. esscmbl4ns t

tre lx Mo snnuets. lga Toueflsexcaption d cels alatveol l'epprobstonnde Y Les hohorales'des commissakas ux comptes cont la chargs de la Cen dclalons callectives sont prisee en easembles. L volont des ssoci exprime par las d4cislons coactha TITRE V - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES CONVOCATIONS ET LIEU OE REUNION DES ASSEMBLEES gc ou ooor0 p : FORME DEB DECISIONS COLLECTIVES 4.4

Articto 24 par Articte 23 chtaatalra Hon

nd eA S .scrite dea as*e : augesssocles: das: ou sous cetngs'prive domt

3l #x dans kes lettres de convocation Fun pouvoir rdguttar, mame par iattro ou tatagramme. Saules sont mtsss an d6tbàration Lss uceltssruntsent su alape soclal ou on tous sure lisu indiqus L'sembla das assocles cat prsise: dalibération

qut PRESIDENCE DES AS$EMBLEES . DELIBERATIONS cuocesaivas pom ot 1 PROCE8-VERBAUX DES A88EMBLEES pour

cu repr&sante VOTE - REPRESENTATION Artlcla 27 Articta 28 Articlo 26 qusatiana ptua grond

prdaant: ôu rapr4sentia avei Agurant I rordre du jour. norabre o ath n do part: soclale: 4o vaul pal *.r prdoent

teu par Sarit at an annexant Cas daotgionaicogctivea,das associs sont qualulss dordinakes ou mc d dato do rtog

ve0 Mo ro rdaafullons'miasn ctx votx at is raeultat das votes. . NATURE ET EPOQUE DES DECIBIONS COLLECTIVES 1

tsi . dov

w prt 0 n vl CONSULTATIONS ECRITES Article 29 Articfa 28 4tabhs et algnss-par ts ou ic naor't cn dasoou: n da ln hoolate, lnur ce? ou texto 2on damle . cr d

- la modificatlon da is danominatlan sociala.: - ja modificatlon directa cu tndkecte de rotjet cotal : Slatuts e trarnafart tu alge cotal ane prjudice das dapeslons de rartice 4' das ls prorogation su ta dasohalen articips da't cocii 'reugmentatton ou la redustion u capital coclal: Imltatif sur toutes modifipattons sux ctatute. cl-upts 1 sur dalan prendre en cas de perta. alnal qu'l eat priv i Yertide se sur. agrémant de nouvesux sssocias confarmment Fartlcle 14 des Ratuts s prononcer. : l- Ls dactsiona co ctivas axtrgordinaires cont celn appelles i sn: kranta lco at nant de

.DECISIDNS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES DECI8IONS COLLECtIVES ORDINAIReS axtreordisatre.. Articto 31 Aficationa otix etatusts. sux resuttate. Artcle 30 Ai

capital reprisentar les

L. cta : .

.ceaslon w En sucun ca ia majorit ne pout abiger un assocl augmentar son - is modiicatlon des modalies daestation et de repartion des baneficas Taulafote : Ss modificatian das conditions da laur ceselon ou tranamlealon : cl oprba : do fe soclt!! ch

EFFET DES DECISIONS COULECTIVES I gualas qu'ola 4 lo bi 6i adoptsa par des assciar i Artick 32 repr trata

quarto au 1 n ttut no pravuoa : mmandita oimpla cu capttal Scctai *. : reprasantant au n0 pot

spport doa tnve! Ella atabtit um rapport dcrit aur Iss opératlona de Texercice. Iment. du Les 6critures de Is soci4t6 cont Isruas conformarnent qus tois ct uaagas DROIT DE COMMUNICATION DES A68OCIES DROIT DE COMMUNICATION DES A8SOCIES APPRO8ATION DES COMPTEB INVENTAIRE'- COMPTES ET BILAN FILIALES ET PARTICIPATIONS TITRE VI - COMPTES ANNUELS Article 34 Articts 83 Ftl

partes

1.. Qulrz

cendue au-deasous do catte proportlon. names doo de 78pondre *u cour 28 raasambis rolon prisa on violstlon do ceo dispoallioas peut tre H =L'essoci pautan oure: t touts pogueprendrepar meme dt FIXATION . AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES cl4 peu -08 falre ass!eter dun ati

ant t t tat Scrit dos ol Articlo 35 d'un.

quslcanque, h r4aervo dixiame

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l'Etat. aes dividendes nan rictam4 dans Iss cinq ana sont praarits au prof de do juntice. poln' ont affectuas. pr&chdent paragraphe et': 3

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enant loa d rA dn Ppreasnt aructe: toute soclete dor ls soc4tt Ppsstd FLIALE8 ET PARTICIPATIONS PAIEMENT DES DIVIDENDES Ht. postas

Articte 37 Article S0 uvorlengdne u dal mrpar d cxcapl ord

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Tl'RE VI : DISSOLUTION - UQUIDATION 8 Qt DIB6OLUTION EN CA9 DE PERTE8 parto toct416 ou frnt. Articlo 38 :

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..i TITRE IX - FORMALITEB CONSTITUIIVES - PUBUCITE JOUISBANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - PUBLICITE do con Ceronn Taputas Ct. TITRE VI - CONTESTATIONS Artdla 41 CONTESTATIONS tt

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Articls 42 en date du03 o 2007 suite a la cesaion de parts FRAIS

Statuts mis & jour soct6t4

sirs sont dar do * 2