LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS
Acte du 3 mars 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 03/03/2021 sous le numéro de dep8t 29396
< LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS >
SOCIETE A RESPONSABILITEE LIMITEE
AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
Siege social :
66 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES
75008 PARIS
RCS : 528 257 512
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
< LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS >
SOCIETE A RESPONSABILITEE LIMITEE
AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
Siege social :
66 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES
75008 PARIS
RCS : 528 257 512
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 05 MARS 2020
Rnragistré à : SERVICEDFPARTEMENTAT. TDF. I.ENREGISTREMENT
PARISST-LAZARE Lo 07/01 2021Dossier 2021 00008125,reférence7564P61 2021 A 01077 Eegistrement125 Penalicon:15F Total liquide Ccnt quarantc Euros Montant recu Cent quarante Furos L'an deux mil vingt
Et le Cinq Mars
A dix heures
Les associés de la société < LA CONCIERGERIE > société a responsabilité limitée au capital de 50 000 Euros se sont réunis au siége social, sur convocation écrite de la gérance, en Assemblée Générale Extraordinaire
Sont présents :
Société QUATTRO LIMOUSINES Immatriculée sous le RCS 479 292 641 Représentée par Monsieur BECHARA Jean Claude Associée propriétaire de Quatre-vingts parts numérotées de 1 a 80 ci. 80 parts
Monsieur BECHARA Jean Claude Associé propriétaire de Vingt parts numérotées de 81 à 100 ci.. 20 parts
Total des actions présentes, cent parts, ci.. 100 parts Sur les cent parts composant le capital social
L'Assemblée est présidée par Monsieur BECHARA Jean Claude, Gérant associé, qui déclare la séance ouverte.
Le Président constate que tous les associés sont présents, qu'ils ont été convoqués dans les délais légaux et que tous les documents et piéces prévus par la loi ont été tenus a leur disposition pendant plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'Assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Chacun des associés, pris séparément, reconnait avoir été avisé de la présente réunion depuis plus de quinze jours, avoir eu a sa disposition pendant le délai légal, tous les documents. piéces et renseignements prescrits par la loi, et déclare étre en mesure de pouvoir délibérer en parfaite connaissance de cause.
En conséquence, le Président constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut
valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
Les double des lettres de convocations signées par les associés,
Le texte des résolutions soumises a l'approbation des associés.
Le projet des statuts mis a jour.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Agrément de la cession d'actions intervenue entre la société QUATTRO LIMOUSINES représentée par Monsieur BECHARA Jean Claude, et Madame Safaa AOUAID épouse BECHARA,
Modification de l'article 7 des statuts aprés la cession effective des parts sociales,
Transformation de la SARL LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS en SAS (Société par Actions Simplifiées),
Modification des statuts suite a l'approbation définitive de la transformation,
Pouvoirs a donner pour les formalités.
Le Président donne ensuite lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, la discussion est ouverte.
2
Puis, personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises successivement aux voix :
Rnragistré à : SERVICEDFPARTEMENTAT. TDF. I.ENREGISTREMENT
PARISST-LAZARE Lo 07/01 2021Dossier 2021 00008125,reférence7564P61 2021 A 01077 Eegistrement125 Penalicon:15F Total liquide Ccnt quarantc Euros Montant recu Cent quarante Furos L'an deux mil vingt
Et le Cinq Mars
A dix heures
Les associés de la société < LA CONCIERGERIE > société a responsabilité limitée au capital de 50 000 Euros se sont réunis au siége social, sur convocation écrite de la gérance, en Assemblée Générale Extraordinaire
Sont présents :
Société QUATTRO LIMOUSINES Immatriculée sous le RCS 479 292 641 Représentée par Monsieur BECHARA Jean Claude Associée propriétaire de Quatre-vingts parts numérotées de 1 a 80 ci. 80 parts
Monsieur BECHARA Jean Claude Associé propriétaire de Vingt parts numérotées de 81 à 100 ci.. 20 parts
Total des actions présentes, cent parts, ci.. 100 parts Sur les cent parts composant le capital social
L'Assemblée est présidée par Monsieur BECHARA Jean Claude, Gérant associé, qui déclare la séance ouverte.
Le Président constate que tous les associés sont présents, qu'ils ont été convoqués dans les délais légaux et que tous les documents et piéces prévus par la loi ont été tenus a leur disposition pendant plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'Assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Chacun des associés, pris séparément, reconnait avoir été avisé de la présente réunion depuis plus de quinze jours, avoir eu a sa disposition pendant le délai légal, tous les documents. piéces et renseignements prescrits par la loi, et déclare étre en mesure de pouvoir délibérer en parfaite connaissance de cause.
En conséquence, le Président constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut
valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
Les double des lettres de convocations signées par les associés,
Le texte des résolutions soumises a l'approbation des associés.
Le projet des statuts mis a jour.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Agrément de la cession d'actions intervenue entre la société QUATTRO LIMOUSINES représentée par Monsieur BECHARA Jean Claude, et Madame Safaa AOUAID épouse BECHARA,
Modification de l'article 7 des statuts aprés la cession effective des parts sociales,
Transformation de la SARL LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS en SAS (Société par Actions Simplifiées),
Modification des statuts suite a l'approbation définitive de la transformation,
Pouvoirs a donner pour les formalités.
Le Président donne ensuite lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, la discussion est ouverte.
2
Puis, personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises successivement aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, prend note de l'agrément de la cession de quatre-vingts (80) parts sociales de la société QUATTRO LIMOUSINES, représentée par Monsieur BECHARA Jean Claude a Madame Safaa AOUAID épouse BECHARA, sous réserve de la réalisation effective de la cession de parts
Cette Résolution est adoptée a l'unanimité
Cette Résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, en suite de la résolution précédente, décide, sous la condition de la réalisation effective de la cession des parts sociales autorisée et de son opposabilité a la société, que l'article 7 des statuts sera modifié comme suit :
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de 50 000 (mille) euros. Il est divisé en 100 parts de 500
euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la maniére suivante :
Madame Safaa AOUAID épouse BECHARA Quatre-vingts actions numérotées de 1 a 80 ci. 80 actions
Monsieur BECHARA Jean Claude Vingt actions numérotées de 81 a 100 ci. 20 actions
Soit au total, cent actions, ci. 100 actions
Cette Résolution est adoptée a l'unanimité
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de 50 000 (mille) euros. Il est divisé en 100 parts de 500
euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la maniére suivante :
Madame Safaa AOUAID épouse BECHARA Quatre-vingts actions numérotées de 1 a 80 ci. 80 actions
Monsieur BECHARA Jean Claude Vingt actions numérotées de 81 a 100 ci. 20 actions
Soit au total, cent actions, ci. 100 actions
Cette Résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée des associés aprés avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport du
commissaire a la transformation désigné par décision unanime des associés portant a la fois sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers éventuels et sur la situation de la société approuve expressément l'évaluation faite dans ce rapport des biens composant l'actif social et prend acte de l'absence d'avantage particulier au profit d'associés ou de tiers. Elle prend également acte qu'il est attesté dans ce rapport que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Elle constate qu'il ressort de ce rapport que rien dans la situation de la société ne s'oppose à sa transformation en société par action simplifiée.
Cette Résolution est adoptée a l'unanimité
commissaire a la transformation désigné par décision unanime des associés portant a la fois sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers éventuels et sur la situation de la société approuve expressément l'évaluation faite dans ce rapport des biens composant l'actif social et prend acte de l'absence d'avantage particulier au profit d'associés ou de tiers. Elle prend également acte qu'il est attesté dans ce rapport que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Elle constate qu'il ressort de ce rapport que rien dans la situation de la société ne s'oppose à sa transformation en société par action simplifiée.
Cette Résolution est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de la décision unanime de transformation qui précéde, 1'assemblée des
associés, aprés avoir pris connaissance du projet de statuts devant régir la société sous sa nouvelle forme de Société par actions simplifiée, adopte, article par article, ces statuts puis dans toutes leurs dispositions.
Ce texte des statuts demeurera annexé au présent procés-verbal aprés avoir été certifié par le dirigeant et son associé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
associés, aprés avoir pris connaissance du projet de statuts devant régir la société sous sa nouvelle forme de Société par actions simplifiée, adopte, article par article, ces statuts puis dans toutes leurs dispositions.
Ce texte des statuts demeurera annexé au présent procés-verbal aprés avoir été certifié par le dirigeant et son associé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal
en vue d'effectuer toutes formalités requises par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le gérant et ses associés.
Société QUATTRO LIMOUSINES
Représentée par Monsieur BECHARA/Jeah Claude BEKARALIMOUSINES 14rueBerryer-75008PARiS fel.:01 58 120396-Fax:0158120397 RCS PARIS B 479 292 641 www.bekara.eu
Monsieur BECHARA Jean Claude
LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS Société a responsabilité limitée au capital de 50 000,00 Euros Siege social : 66 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES
75008PARIS R.C.S : 528257512
en vue d'effectuer toutes formalités requises par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le gérant et ses associés.
Société QUATTRO LIMOUSINES
Représentée par Monsieur BECHARA/Jeah Claude BEKARALIMOUSINES 14rueBerryer-75008PARiS fel.:01 58 120396-Fax:0158120397 RCS PARIS B 479 292 641 www.bekara.eu
Monsieur BECHARA Jean Claude
LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS Société a responsabilité limitée au capital de 50 000,00 Euros Siege social : 66 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES
75008PARIS R.C.S : 528257512
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05/03/2020
L'an deux mille vingt
Le Cinq Mars
A Dix Heures
Les associés de la société < LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS> société a responsabilité limitée au capital de 50 000 euros se sont réunis au siége social, en assembléc généralc ordinaire.
Sont présents :
Société QUATTRO LIMOUSINES,RCS N° 479 292 641 Représentée par Monsieur BECHARA Jean Claude Associée propriétaire de Quatre-vingts parts numérotées de 1 a 80 ci.. 80 parts
Monsieur BECHARA Jean Claude Associé propriétaire de Vingt parts numérotées de 81 a 100 ci.. 20 parts
Total des actions présentes, cent parts, ci. 100 parts Sur les cent parts composant le capital social
L'Assemblée est présidée par Monsieur BECHARA Jean Claude, Gérant associé, qui déclare la séance ouverte.
Le Président constate que tous les associés sont présents, qu'ils ont été convoqués dans les délais légaux et que tous les documents et pieces prévus par la loi ont été tenus a leur disposition
pendant plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'Assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Chacun des associés, pris séparément, reconnait avoir été avisé de la présente réunion depuis plus de quinze jours, avoir eu a sa disposition pendant le délai légal, tous les documents, piéces et renseignements prescrits par la loi, et déclare étre en mesure de pouvoir délibérer en parfaite connaissance de cause.
En conséquence, le Président constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination de Monsieur Jean-Claude BECHARA aux fonctions de Président
Nomination de Madame Safaa AOUIAD épouse BECHARA aux fonctions de Directeur
général
Pouvoirs a donner pour les formalités
Le Président donne ensuite lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, la discussion est ouverte.
Puis, personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises successivement aux yoix :
Le Cinq Mars
A Dix Heures
Les associés de la société < LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS> société a responsabilité limitée au capital de 50 000 euros se sont réunis au siége social, en assembléc généralc ordinaire.
Sont présents :
Société QUATTRO LIMOUSINES,RCS N° 479 292 641 Représentée par Monsieur BECHARA Jean Claude Associée propriétaire de Quatre-vingts parts numérotées de 1 a 80 ci.. 80 parts
Monsieur BECHARA Jean Claude Associé propriétaire de Vingt parts numérotées de 81 a 100 ci.. 20 parts
Total des actions présentes, cent parts, ci. 100 parts Sur les cent parts composant le capital social
L'Assemblée est présidée par Monsieur BECHARA Jean Claude, Gérant associé, qui déclare la séance ouverte.
Le Président constate que tous les associés sont présents, qu'ils ont été convoqués dans les délais légaux et que tous les documents et pieces prévus par la loi ont été tenus a leur disposition
pendant plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'Assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Chacun des associés, pris séparément, reconnait avoir été avisé de la présente réunion depuis plus de quinze jours, avoir eu a sa disposition pendant le délai légal, tous les documents, piéces et renseignements prescrits par la loi, et déclare étre en mesure de pouvoir délibérer en parfaite connaissance de cause.
En conséquence, le Président constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination de Monsieur Jean-Claude BECHARA aux fonctions de Président
Nomination de Madame Safaa AOUIAD épouse BECHARA aux fonctions de Directeur
général
Pouvoirs a donner pour les formalités
Le Président donne ensuite lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, la discussion est ouverte.
Puis, personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises successivement aux yoix :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale décide de nommer, conformément a l'article 38 des statuts, en qualité de Président de ladite société :
Monsieur Jean-Claude BECHARA,
demeurant 136 Rue de la Tour - 75116 PARIS.
pour une durée illimitée.
Il disposera, a cet effet, des pouvoirs prévus a l'article 19 des statuts, conformément aux
dispositions légales et réglementaires.
Monsieur Jean-Claude BECHARA déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui etre confiées, et n'exercer aucune autre fonction, ni etre frappé d'aucune incapacité ou
interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
Monsieur Jean-Claude BECHARA,
demeurant 136 Rue de la Tour - 75116 PARIS.
pour une durée illimitée.
Il disposera, a cet effet, des pouvoirs prévus a l'article 19 des statuts, conformément aux
dispositions légales et réglementaires.
Monsieur Jean-Claude BECHARA déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui etre confiées, et n'exercer aucune autre fonction, ni etre frappé d'aucune incapacité ou
interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale décide de nommer, conformément a l'article 39 des statuts, en qualité de Directeur général de ladite société :
Madame Safaa AOUIAD épouse BECHARA,
demeurant 136 Rue de la Tour - 75116 PARIS,
pour une durée illimitée.
Elle disposera, a cet effet, des pouvoirs prévus a l'article 20 des statuts, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Madame Safaa AOUIAD épouse BECHARA déclare accepter les fonctions de Directeur
général qui viennent de lui étre confiées, et n'exercer aucune autre fonction, ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
Madame Safaa AOUIAD épouse BECHARA,
demeurant 136 Rue de la Tour - 75116 PARIS,
pour une durée illimitée.
Elle disposera, a cet effet, des pouvoirs prévus a l'article 20 des statuts, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Madame Safaa AOUIAD épouse BECHARA déclare accepter les fonctions de Directeur
général qui viennent de lui étre confiées, et n'exercer aucune autre fonction, ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer les formalités de publicité ou de dépt prévues par la loi.
Fait a PARIS,
Le 05/03/2020
Société QUATTRO LIMOUSINES
Représentée par Monsieur BECHARA Jean Claude BEKARA LIMOUSINEG 14 rue Berryer -75008 PARIS Tel.0158120396-Fax:0158120397 RCS PARISB479292641
www.bekara.eu
Monsieur BECHARA Jean Claude
Fait a PARIS,
Le 05/03/2020
Société QUATTRO LIMOUSINES
Représentée par Monsieur BECHARA Jean Claude BEKARA LIMOUSINEG 14 rue Berryer -75008 PARIS Tel.0158120396-Fax:0158120397 RCS PARISB479292641
www.bekara.eu
Monsieur BECHARA Jean Claude