NOVANDIE
Acte du 24 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : ROUEN
Code greffe : 7608
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RouEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00201 Numero SIREN : 314 603 051
Nom ou denomination : NOVANDIE
Ce depot a ete enregistré le 24/07/2019 sous le numero de dep8t 8399
NOVANDIE
Société en Nom Collectif au capital de : 30.468.750 euros Siége social : 19 rue de la République - 76150 MAROMME
314.603.051 RCS ROUEN : 0c ?socap coov 6l0Z`Thr rZ ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 13 MAI 2019
Le 13 mai 2019, à 14 heures,
Les Soussignées :
- La Société ANDROS ET CIE SAS au capital de 20.140.760 EUR. Dont le siége social est situé Zone industrielle - 46130 BIARS SUR CERE Immatriculée au RCS de Cahors sous ie numéro 395.287.519 Représentée par Monsieur Florian DELMAS En sa qualité de Directeur Général, dûment habilité, Titulaire de 2.437.499 parts sociales
- Monsieur Frédéric GERVOSON Camp Saint Peyre - 46600 FLOIRAC Titulaire de 1 part sociale
TOTAL 2.437.500 parts sociales
seuls Associés de la Société NOVANDIE, et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital social,
ont pris a l'unanimité, les décisions suivantes portant sur :
Changement de Gérance Pouvoirs pour l'accomplissent des formalités.
Code greffe : 7608
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RouEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00201 Numero SIREN : 314 603 051
Nom ou denomination : NOVANDIE
Ce depot a ete enregistré le 24/07/2019 sous le numero de dep8t 8399
NOVANDIE
Société en Nom Collectif au capital de : 30.468.750 euros Siége social : 19 rue de la République - 76150 MAROMME
314.603.051 RCS ROUEN : 0c ?socap coov 6l0Z`Thr rZ ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 13 MAI 2019
Le 13 mai 2019, à 14 heures,
Les Soussignées :
- La Société ANDROS ET CIE SAS au capital de 20.140.760 EUR. Dont le siége social est situé Zone industrielle - 46130 BIARS SUR CERE Immatriculée au RCS de Cahors sous ie numéro 395.287.519 Représentée par Monsieur Florian DELMAS En sa qualité de Directeur Général, dûment habilité, Titulaire de 2.437.499 parts sociales
- Monsieur Frédéric GERVOSON Camp Saint Peyre - 46600 FLOIRAC Titulaire de 1 part sociale
TOTAL 2.437.500 parts sociales
seuls Associés de la Société NOVANDIE, et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital social,
ont pris a l'unanimité, les décisions suivantes portant sur :
Changement de Gérance Pouvoirs pour l'accomplissent des formalités.
PREMIERE DECISION
Les Associés prennent acte de la fin des mandats des Gérants actuels, Messieurs Jean- Yves HAYS et Micha&I MERLAND, à compter du 1er juin 2019.
Les Associés décident de nommer a compter du 1er juin 2019 en qualité de nouveau Gérant Associé de la Société : la société ANDROS ET CIE, Société par actions simplifiée dont le siége social est situé Zone Industrielle - 46130 Biars sur Cére, immatriculée au RCS de Cahors sous le numéro 395.287.519, représentée par Messieurs Frédéric GERVOSON, Président, et
Florian DELMAS, Directeur Général.
:3
La rémunération de la Gérance sera fixée ultérieurement. La Gérance aura droit au remboursement des frais liés à l'exercice de leurs fonctions, sur présentation de justificatifs.
Leurs mandats expireront à l'issue de la décision annuelle des Associés statuant sur les
comptes clos le 31 décembre 2019.
La Société ANDROS ET CIE déclare accepter la fonction de Gérant, et que ses représentants ne sont frappés d'aucune mesure d'interdiction ou disposition susceptible de lui interdire d'exercice lesdites fonctions au sein de la Société.
Les Associés décident de nommer a compter du 1er juin 2019 en qualité de nouveau Gérant Associé de la Société : la société ANDROS ET CIE, Société par actions simplifiée dont le siége social est situé Zone Industrielle - 46130 Biars sur Cére, immatriculée au RCS de Cahors sous le numéro 395.287.519, représentée par Messieurs Frédéric GERVOSON, Président, et
Florian DELMAS, Directeur Général.
:3
La rémunération de la Gérance sera fixée ultérieurement. La Gérance aura droit au remboursement des frais liés à l'exercice de leurs fonctions, sur présentation de justificatifs.
Leurs mandats expireront à l'issue de la décision annuelle des Associés statuant sur les
comptes clos le 31 décembre 2019.
La Société ANDROS ET CIE déclare accepter la fonction de Gérant, et que ses représentants ne sont frappés d'aucune mesure d'interdiction ou disposition susceptible de lui interdire d'exercice lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME DECISION
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités.
La Société ANDRO$ ET CIE Monsieur Frédéric GERVOSON Représentée par Monsieur Florian DELMAs
La Société ANDRO$ ET CIE Monsieur Frédéric GERVOSON Représentée par Monsieur Florian DELMAs