LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE
Acte du 2 décembre 1997
Début de l'acte
LABOR&TOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA S.A. au capital de 1.214.600 Francs SIEGE SOCIAL : 8 Rue Jean Antoine de Baif 75013 PARIS
R.C.S. : PARIS - B 311 274 401
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
DU 21 MARS_1997
R.C.S. : PARIS - B 311 274 401
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
DU 21 MARS_1997
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
Le 21 mars 1997 a 19 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, au siege social, sur convocation du conseil d'administration.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant er COTAMERCE do PARt: N d6p8t L'assemblée est présidée par Monsieur Patrice VINCENT. - 2 DEC.1997 Madame Francoise VINCENT-AUBRY est désignée en qualité de scrutatrice
Mademoiselle Caroline VINCENT est désignée en qualité de secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance possédent 10 o62 actions sur ies 12 146 formant ie capital et ayant le droit de vote. L'assemblée représentant plus du quart du capital est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société. - une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, - la feuille de présence.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
- nonination d'un commissaire aux comptes titulaire, - nomination d'un commissaire aux comptes suppléant.
Puis il donne lecture du rapport du conseil d'administration.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne dernandant la parole, le président met successiverment aux voix les résolutions suivantes figurant a t'ordre du jour.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant er COTAMERCE do PARt: N d6p8t L'assemblée est présidée par Monsieur Patrice VINCENT. - 2 DEC.1997 Madame Francoise VINCENT-AUBRY est désignée en qualité de scrutatrice
Mademoiselle Caroline VINCENT est désignée en qualité de secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance possédent 10 o62 actions sur ies 12 146 formant ie capital et ayant le droit de vote. L'assemblée représentant plus du quart du capital est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société. - une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, - la feuille de présence.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
- nonination d'un commissaire aux comptes titulaire, - nomination d'un commissaire aux comptes suppléant.
Puis il donne lecture du rapport du conseil d'administration.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne dernandant la parole, le président met successiverment aux voix les résolutions suivantes figurant a t'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée s'étendant
sur six exercices,la société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE, ayant son siége a LEVALLOIS PERRET (92300) 2bis, rue de Villiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 775726417.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
La société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE :
- succéde a Monsieur Alain LETORT qui denandé à etre déchargé de son mandat avant son expiration - a accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercer.
sur six exercices,la société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE, ayant son siége a LEVALLOIS PERRET (92300) 2bis, rue de Villiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 775726417.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
La société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE :
- succéde a Monsieur Alain LETORT qui denandé à etre déchargé de son mandat avant son expiration - a accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercer.
DEUXIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant Monsieur Christian DELYLLE demeurant au MANS (72000) 160, avenue Bollée, qui exercera, le cas échéant ses fonctions pour le temps restant a courir du mandat confié au titulaire ou pendant le temps ou celui-ci sera temporairement empéché.
Cette résolution est adoptée a t'unanimité.
Monsieur Christian DELYLLE qui succede a Monsieur Philippe DERVIEUX dont le mandat est arrivé a expiration a accepté ies fonctions qui viennent de lui étre conférées aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions
requises par la loi et les reglements pour l'exercer.
Cette résolution est adoptée a t'unanimité.
Monsieur Christian DELYLLE qui succede a Monsieur Philippe DERVIEUX dont le mandat est arrivé a expiration a accepté ies fonctions qui viennent de lui étre conférées aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions
requises par la loi et les reglements pour l'exercer.
TROISIEME RESOLUTION -_POUVOIRS
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toutes les formalités légales et de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant ia parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE LA SCRUTATRICE
COPIE CERTIF1EE CONFORME
LE PRESIDENT
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant ia parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE LA SCRUTATRICE
COPIE CERTIF1EE CONFORME
LE PRESIDENT