ADAMIS TECHNOLOGIES
Acte du 15 mars 2022
Début de l'acte
RCS : MEAUX
Code greffe : 7701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00253 Numero SIREN : 410 213 235
Nom ou dénomination : ADAMIS TECHNOLOGIES
Ce depot a ete enregistré le 15/03/2022 sous le numero de depot 3336
ADAMIS TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros Siége social : 10/14, rue du Jariel, (77120) - Coulommiers 410 213 235 RCS MEAUX (la < Société >)
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Et le 16 décembre,
La société LEASE PRO FINANCE, société par actions simplifiée, ayant son siege social au 327-331, avenue du Prado, le Montcalm B, (13008) - Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 531 483 154, représentée par Monsieur Patrick Lascar, dûment habilité à l'effet des présentes,
Propriétaire de la totalité des 2.800 actions de 16,0714 euros de valeur nominale chacune, entiérement libérées et
représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société (l'< Associé Unique >), a pris les décisions ci- aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Ratification de la convocation et de la tenue de la Décision de l'Associé unique - Renonciation aux nullités légales, réglementaires et statutaires au titre de la Décision de l'Associé unique et des opérations y étant stipulées ;
Changement de Président de la Société ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Code greffe : 7701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00253 Numero SIREN : 410 213 235
Nom ou dénomination : ADAMIS TECHNOLOGIES
Ce depot a ete enregistré le 15/03/2022 sous le numero de depot 3336
ADAMIS TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros Siége social : 10/14, rue du Jariel, (77120) - Coulommiers 410 213 235 RCS MEAUX (la < Société >)
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Et le 16 décembre,
La société LEASE PRO FINANCE, société par actions simplifiée, ayant son siege social au 327-331, avenue du Prado, le Montcalm B, (13008) - Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 531 483 154, représentée par Monsieur Patrick Lascar, dûment habilité à l'effet des présentes,
Propriétaire de la totalité des 2.800 actions de 16,0714 euros de valeur nominale chacune, entiérement libérées et
représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société (l'< Associé Unique >), a pris les décisions ci- aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Ratification de la convocation et de la tenue de la Décision de l'Associé unique - Renonciation aux nullités légales, réglementaires et statutaires au titre de la Décision de l'Associé unique et des opérations y étant stipulées ;
Changement de Président de la Société ;
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION (Ratification de la convocation et de la tenue de la Décision de l'Associé Unique - Renonciation aux nullités légales, réglementaires et statutaires au titre de la Décision de l'Associé unique et des opérations y étant stipulées)
L'Associé Unique, aprés avoir entendu lecture du rapport du président de la Société.
ratifie expressément et sans réserve les modes de convocation et de consultation utilisés à l'occasion de la présente Décision de l'Associé Unique ;
décide de renoncer, à titre définitif et irrévocable, à se prévaloir des nullités légales pouvant découler du défaut de respect du délai et des conditions de convocation a la présente Décision de l'Associé Unique, du défaut d'établissement, de communication et de mise à disposition, dans les délais prévus par les dispositions de la loi, des réglements et des statuts de la Société, des documents requis par la loi, les réglements et les statuts, en ce
compris les rapports du président, du Commissaire aux comptes, du Commissaire aux apports, du Commissaire vérificateur ;
précise en tant que de besoin renoncer a titre définitif et irrévocable, a se prévaloir du délai figurant a l'article R.225-136 alinéa 4 du Code de commerce, conformément aux dispositions de l'article R.225-136 alinéa 5 dudit code et a se prévaloir des nullités pouvant découler du non-respect desdites dispositions ;
approuve expressément les conditions dans lesquelles seront prises l'ensemble des décisions figurant au présent
ratifie expressément et sans réserve les modes de convocation et de consultation utilisés à l'occasion de la présente Décision de l'Associé Unique ;
décide de renoncer, à titre définitif et irrévocable, à se prévaloir des nullités légales pouvant découler du défaut de respect du délai et des conditions de convocation a la présente Décision de l'Associé Unique, du défaut d'établissement, de communication et de mise à disposition, dans les délais prévus par les dispositions de la loi, des réglements et des statuts de la Société, des documents requis par la loi, les réglements et les statuts, en ce
compris les rapports du président, du Commissaire aux comptes, du Commissaire aux apports, du Commissaire vérificateur ;
précise en tant que de besoin renoncer a titre définitif et irrévocable, a se prévaloir du délai figurant a l'article R.225-136 alinéa 4 du Code de commerce, conformément aux dispositions de l'article R.225-136 alinéa 5 dudit code et a se prévaloir des nullités pouvant découler du non-respect desdites dispositions ;
approuve expressément les conditions dans lesquelles seront prises l'ensemble des décisions figurant au présent
procés-verbal.
DEUXIEME DECISION (Changement de Président de la Société)
L'Associé Unique, connaissance prise de la démission de la société FINALEASE de ses fonctions de président de la Société avec effet a compter de ce jour a l'issue de la présente décision de l'Associé Unique,
décide de nommer pour une durée indéterminée avec effet à compter de ce jour a l'issue de la présente décision de l'Associé Unique :
la société FINALEASE GROUP SECURITY, société par actions simplifiée au capital de 16.890.136 euros, dont le siége social est situé 327-331, avenue du Prado, le Montcalm B, (13008) -
Marseille immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 907 746 440 en qualité de nouveau président de la Société en remplacement de la société FINALEASE.
La société FINALEASE GROUP SECURITY exercera ses pouvoirs dans les conditions fixées par les statuts et tout accord extrastatutaire entre associés de FINALEASE GROUP SECURITY.
Le représentant permanent de la société FINALEASE GROUP SECURITY, Président, est Monsieur Patrick Lascar.
La société FINALEASE GROUP SECURITY, représentée par Monsieur Patrick Lascar a déclaré par acte séparé accepter les fonctions qui lui seront ainsi confiées et satisfaire les conditions requises par la loi et par les réglements pour l'exercice du mandat de président de la Société.
décide de nommer pour une durée indéterminée avec effet à compter de ce jour a l'issue de la présente décision de l'Associé Unique :
la société FINALEASE GROUP SECURITY, société par actions simplifiée au capital de 16.890.136 euros, dont le siége social est situé 327-331, avenue du Prado, le Montcalm B, (13008) -
Marseille immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 907 746 440 en qualité de nouveau président de la Société en remplacement de la société FINALEASE.
La société FINALEASE GROUP SECURITY exercera ses pouvoirs dans les conditions fixées par les statuts et tout accord extrastatutaire entre associés de FINALEASE GROUP SECURITY.
Le représentant permanent de la société FINALEASE GROUP SECURITY, Président, est Monsieur Patrick Lascar.
La société FINALEASE GROUP SECURITY, représentée par Monsieur Patrick Lascar a déclaré par acte séparé accepter les fonctions qui lui seront ainsi confiées et satisfaire les conditions requises par la loi et par les réglements pour l'exercice du mandat de président de la Société.
TROISIEME DECISION (Pouvoirs pour formalités)
L'associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal en vue de l'accomplissement des formalités.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique. Signé par Patrick Lascar Le 16/12/2021
7signed with
juniversign
Pour la société Lease Pro Finance Associé Unique Monsieur Patrick Lascar
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique. Signé par Patrick Lascar Le 16/12/2021
7signed with
juniversign
Pour la société Lease Pro Finance Associé Unique Monsieur Patrick Lascar