Acte du 9 juin 2020

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 1980 B 01927 Numero SIREN : 562 036 574

Nom ou denomination : DELACHAUX SA

Ce depot a ete enregistré le 09/06/2020 sous le numéro de dep8t 25493

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Acte déposé en annexe du RcS

Dépot :

Date de dépôt : 09/06/2020

Numéro de dépt : 2020/25493

Type d'acte : Extrait de procés-verbal du conseil d'administration

Changement(s) d'administrateur(s)

Déposant :

Nom/dénomination : DELACHAUX SA

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 562 036 574

N° gestion : 1980 B 01927

8p/848077202018 Page 1 sur 4

DELACHAUX SA

Société anonyme au capital de 63.352.998,40 euros Siege social : 9 rue du Débarcadere, Immeuble West Plaza-9270o Colombes 562 036 574 RCS Nanterre (la

)

L'an deux mille dix-neuf, Le vingt-deux mars a 13 heures 30,
Les membres du conseil d'administration (le) se sont réunis au siege social, dans les conditions définies par le reglement intérieur du Conseil d'Administration sur convocation du président du Conseil d'Administration en date du 15 mars 2019.
Sontpresents:
Monsieur Stéphane Delachaux Président du Conseil d'Administration, Monsieur Guy Talbourdet Administrateur et Directeur Général,
Monsieur Damien Faucher Administrateur,
Monsieur Pierre Heinrichs Administrateur
Monsieur Pierre Durand de Bousingen Administrateur
Madame Olivia Larmaraud Administrateur,par téléphone
Monsieur Alexandre Djordjevic Représentantdessalariés(collége Cadre)
Mademoiselle Cécile Martens Représentant des salariés (collége ETAM),
Sont absents et représentés :
Monsieur Jena-Marie Fulconis Représenté par monsieur Stéphane Delachau
Sont absents et excusés : [àadapter]
Mademoiselle Cécile Martens Représentant des salaries (college ETAM)
Le Président constate en outre que Mazars représenté par Monsieur Robert Amoyal et KPMG SA représenté par Monsieur Laurent Genin, Commissaires aux comptes titulaires, régulierement convoqués, assistent a la réunion.
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Assistent également a la réunion Monsieur Bruno Dathis,Directeur Financier et Monsieur Eric Moncuit Directeur Juridique et secrétaire du Conseil d'administration désigné conformément aux dispositions de l'article 8.2 du reglement intérieur, ainsi que Monsieur Lorenzo Levi.
Le Président constateque:
la moitié au moins des administrateurs sont présents, conformément a l'article L.225-37 du Code de Commerce, et
au moins un membre du Conseil dont la nomination a été proposée par Ande et un membre dont la nomination a été proposée par CDPQ sont présents ou représentés conformément
aux dispositions de l'article 8.5 du reglement intérieur du Conseil d'administration (le ),
de sorte que le Conseil d'administration peut valablement délibérer.
Monsieur Stéphane Delachaux préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Le Président rappelle ensuite que le Conseil d'Administration a été appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant:
2- Cooptation d'un nouvel administrateur ;
Le Président précise aux membres du Conseil d'administration que l'ensemble des documents et informations en relation avec la présente réunion ont été préalablement mis a leur disposition. Les membres du Conseil d'administration confirment qu'ils ont effectivement recu les documents et informations nécessaires, qu'ils sont pleinement informés des opérations envisagées et qu'ils sont, par conséquent, en mesure de prendre les décisions relatives a l'ordre du jour ci-dessus mentionné.
La discussion est alors déclarée ouverte.
Personne ne demandant la parole,il est ensuite passé, a la demande du Président, a l'examen des délibérations gu'il est proposé au Conseil d'administration d'adopter.
Ceci exposé, Monsieur le Président aborde l'ordre du jour.
(....)
Cooptation d'un nouvel administrateur
(...)
Monsieur le Président informe le conseil que Monsieur Stéphane Etroy, administrateur désigné sur proposition de CDPQ par cooptation par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 8 novembre 2018, a donné sa démission de ses fonctions d'administrateur de la Société le 22 mars 2019. I1 convient donc de procéder a son remplacement.
Monsieur le Président informe encore que CDPQ, conformément aux dispositions de l'article 1.3 du Réglement Intérieur du Conseil d'administration, propose la désignation de Monsieur Lorenzo Levy en remplacement de Monsieur Stéphane Etroy
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Apres échanges de vues et délibérations, le Conseil d'administration, statuant a l'unanimité des voix :
prend acte de la démission donnée le 23 mars 2019 par Monsieur Stéphane Etroy de ses fonctions d'administrateur ; il le remercie pour l'accomplissement de ses fonctions depuis sa nomination;
décide de coopter Monsieur Lorenzo Levy, né le 15 Avril 1968 a Milan, de nationalité Italienne,demeurant 9 rue du débarcadere 927oo Colombes en qualité de nouvel administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Stéphane Etroy, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.
Cette cooptation sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Monsieur Lorenzo Levy ad'ores et déjafait savoir qu'il acceptait le mandat d'administrateur de la Société pour le cas ou il serait nommé et a déclaré n'etre frappé d'aucune incompatibilité et ne pas exercer en France dans d'autres sociétés, de mandats lui interdisant d'exercer de telles fonctions.
(...)
Le Président du Conseil d'Administratior
Monsieur Stéphane Delachaux
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 op/ecertifiee.co Page 4 sur 4