GCC
Acte du 6 mai 2023
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 01502 Numero SIREN : 407 794 551
Nom ou denomination : GCC
Ce depot a ete enregistré le 06/05/2023 sous le numero de depot 9331
GCC Société par Actions Simplifiée au capital de 2 325 000 t Siége social : 226, avenue du Maréchal Foch - 78130 Les Mureaux RCS Versailles 407 794 551
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 01502 Numero SIREN : 407 794 551
Nom ou denomination : GCC
Ce depot a ete enregistré le 06/05/2023 sous le numero de depot 9331
GCC Société par Actions Simplifiée au capital de 2 325 000 t Siége social : 226, avenue du Maréchal Foch - 78130 Les Mureaux RCS Versailles 407 794 551
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 31 MARS 2023
L'an deux mil'vingt-trois Le 31 mars A 10 heures
A Levallois Perret (92300) - Immeuble < Le Wilson > - 44 avenue Georges Pompidou,
En présence de :
Monsieur Jacques MARCEL, Président,
La société H GCC, société anonyme au capital de 2.479.989,96 £ ayant son siege social au 226 avenue du Maréchal Foch - 78130 Les Mureaux (RCS 428 264 915 Versailles), propriétaire de la totalité des 150 000 actions de 15,5 £ composant le capital de GCC et représentée par Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER, son Directeur Général,
En l'absence :
De la société MAZARS, représentée par Madame Clémentine PETARD, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée par lettre recommandée, laquelle est excusée
Connaissance prise :
de la lettre de démission de Monsieur Jacques MARCEL de ses fonctions de Président a effet de ce jour
a adopté successivement les décisions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1. Démission de Monsieur Jacques MARCEL de ses fonctions de Président 2. Démission de Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER de ses fonctions de Directeur Général et nomination en qualité de Président 3. Pouvoirs pour les formalités.
***
A Levallois Perret (92300) - Immeuble < Le Wilson > - 44 avenue Georges Pompidou,
En présence de :
Monsieur Jacques MARCEL, Président,
La société H GCC, société anonyme au capital de 2.479.989,96 £ ayant son siege social au 226 avenue du Maréchal Foch - 78130 Les Mureaux (RCS 428 264 915 Versailles), propriétaire de la totalité des 150 000 actions de 15,5 £ composant le capital de GCC et représentée par Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER, son Directeur Général,
En l'absence :
De la société MAZARS, représentée par Madame Clémentine PETARD, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée par lettre recommandée, laquelle est excusée
Connaissance prise :
de la lettre de démission de Monsieur Jacques MARCEL de ses fonctions de Président a effet de ce jour
a adopté successivement les décisions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1. Démission de Monsieur Jacques MARCEL de ses fonctions de Président 2. Démission de Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER de ses fonctions de Directeur Général et nomination en qualité de Président 3. Pouvoirs pour les formalités.
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Premiére Décision : Démission de Monsieur Jacques MARCEL de ses fonctions de Président
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jacques MARCEL de ses fonctions de Président a compter de ce jour.
Deuxieme Décision : Démission de Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER de ses fonctions de Directeur Général et nomination en qualité de Président
L'actionnaire unique, connaissance pris de la décision précédente, prend acte de la démission de Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER de ses fonctions de Directeur Général et décide de le nommer en qualité de Président & compter de ce jour, pour une durée de trois ans prenant fin a 1'issue des décisions de l'actionnaire unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025.
Conformément a la loi, Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER représente la Société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et des dispositions statutaires.
L'actionnaire unique, en accord avec Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER, décide que celui-ci ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de Président. Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER aura toutefois droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER a déclaré par avance accepter ces fonctions et n'étre soumis a aucune mesure d'incompatibilité ou d'incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Conformément a la loi, Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER représente la Société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et des dispositions statutaires.
L'actionnaire unique, en accord avec Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER, décide que celui-ci ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de Président. Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER aura toutefois droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER a déclaré par avance accepter ces fonctions et n'étre soumis a aucune mesure d'incompatibilité ou d'incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Troisieme Décision : Pouvoirs au porteur
L'actionnaire inique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de ces délibérations, a 1'effet de procéder a toutes formalités légales de publicité
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Plus rien n'étant a 1'ordre du jour la séance est levée a 10 heures 10
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER, agissant en qualité de Directeur Général de H GCC et Monsieur Jacques MARCEL, agissant en sa qualité de Président de la Société GCC.
Le Président H GCC Jacques MARCE André-Francois TESTE du BAILLER
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Plus rien n'étant a 1'ordre du jour la séance est levée a 10 heures 10
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par Monsieur André-Francois TESTE du BAILLER, agissant en qualité de Directeur Général de H GCC et Monsieur Jacques MARCEL, agissant en sa qualité de Président de la Société GCC.
Le Président H GCC Jacques MARCE André-Francois TESTE du BAILLER