NORD REDUCTEURS
Acte du 12 janvier 2017
Début de l'acte
NORD REDUCTEURS
Société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 £ Siεge social : 15 rue Gutenberg 68800 VIEUX THANN 415 215 250 RCS MULHOUSE uu5&15Q5O TRIBUNAL D"NSiANEE DE MULHOUSE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
DATE d'ENREGISTREMENT AU GREFFE :
N° DU DEPOT : 1 2 JAN.2017 &x1TA&O LE GREFFIER
Société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 £ Siεge social : 15 rue Gutenberg 68800 VIEUX THANN 415 215 250 RCS MULHOUSE uu5&15Q5O TRIBUNAL D"NSiANEE DE MULHOUSE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
DATE d'ENREGISTREMENT AU GREFFE :
N° DU DEPOT : 1 2 JAN.2017 &x1TA&O LE GREFFIER
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2015
L'an deux mille quinze, le 26 juin, a 10 heures,
la société GETRIEBETECHNIK NORD INTERNATIONAL GmbH, ayant son siége social Rudolf-Diesel-Strasse 1 22941 BARGTEHEIDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AHRENSBURG sous le numéro HRB 2038, représentée par Madame Jutta HUMBERT,
propriétaire de la totalité des 62 500 parts sociales de 16 £ composant le capital social de la société NORD REDUCTEURS,
associé unique de ladite société
en présence de :
. Monsieur Ullrich KUCHENMEISTER, gérant non associé de la société,
Madame Jutta HUMBERT, déja citée, étant par ailleurs également gérante non associée de la société,
apres avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
a pris les décisions suivantes relatives a :
- la nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Roland WAGNER, démissionnaire,
a la délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
3 h X
L'an deux mille quinze, le 26 juin, a 10 heures,
la société GETRIEBETECHNIK NORD INTERNATIONAL GmbH, ayant son siége social Rudolf-Diesel-Strasse 1 22941 BARGTEHEIDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AHRENSBURG sous le numéro HRB 2038, représentée par Madame Jutta HUMBERT,
propriétaire de la totalité des 62 500 parts sociales de 16 £ composant le capital social de la société NORD REDUCTEURS,
associé unique de ladite société
en présence de :
. Monsieur Ullrich KUCHENMEISTER, gérant non associé de la société,
Madame Jutta HUMBERT, déja citée, étant par ailleurs également gérante non associée de la société,
apres avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
a pris les décisions suivantes relatives a :
- la nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Roland WAGNER, démissionnaire,
a la délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
3 h X
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance et pris acte de la démission de Monsieur Roland WAGNER de son mandat de Commissaire aux Comptes
suppléant avec effet au 30 juin 2015, décide de nommer à compter de cette date :
Monsieur Filipe DA SILVA, domicilié 175 avenue d'Alsace 68000 COLMAR, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
pour la durée restant a courir du mandant de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la décision d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2017 a tenir dans l'année 2018.
Monsieur Filipe DA SILVA a fait savoir a l'avance qu'il acceptait le mandat qui viendrait a lui
étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
suppléant avec effet au 30 juin 2015, décide de nommer à compter de cette date :
Monsieur Filipe DA SILVA, domicilié 175 avenue d'Alsace 68000 COLMAR, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
pour la durée restant a courir du mandant de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la décision d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2017 a tenir dans l'année 2018.
Monsieur Filipe DA SILVA a fait savoir a l'avance qu'il acceptait le mandat qui viendrait a lui
étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal, également signé par la gérance.
Jutta HUMBERT, représentant légalement la société allemande GETRIEBE TECHNIK NORD INTERNATIONAL GmbH
Jutta HUMBERT Ullrich KUCHENMEISTER gérante gérant
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal, également signé par la gérance.
Jutta HUMBERT, représentant légalement la société allemande GETRIEBE TECHNIK NORD INTERNATIONAL GmbH
Jutta HUMBERT Ullrich KUCHENMEISTER gérante gérant