WINDSOR PROMOTION
Acte du 22 janvier 2015
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 02155
Numero SIREN:342304 292
Nom ou denomination : WlNDSOR PROMOTION
Ce depot a ete enregistre le 22/01/2015 sous le numero de dépot 1231
WINDSOR PROMOTION
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 000 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 4 AVENUE MORANE SAULNIER 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
342 304 292 RCS VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 02155
Numero SIREN:342304 292
Nom ou denomination : WlNDSOR PROMOTION
Ce depot a ete enregistre le 22/01/2015 sous le numero de dépot 1231
WINDSOR PROMOTION
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 000 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 4 AVENUE MORANE SAULNIER 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
342 304 292 RCS VERSAILLES
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2014 n°de n° de clépt gostion
Le 16 décembre 2014, 2 2 JAN.2015 A 12 heures,
n° de n° de facture chrono
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président, par voie électronique ou voie postale en date du 24 novembre 2014.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
M. Jean-Paul Massé préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent 97990 actions sur les 100 000 actions composant le capital.
En conséquence, l'assembiée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée généraie constate que la société EMARGENCE AUDIT, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoquée par voie électronique en date du 24 novembre 2014.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés : la feuille de présence à l'assemblée et ies pouvoirs des associés représentés, la copie de la lettre de convocation adressée par voie électronique ou voie postale aux associés,
la copie de la lettre de convocation adressée par voie électronique au commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépót N°1231 en date du 22/01/2015
Nomination aux fonctions de président de la SAS GROUPE WINDSOR, représentée par M. Jean-Paul Massé, Pouvoirs pour formalités.
Il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la paroie, ie président met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
Le 16 décembre 2014, 2 2 JAN.2015 A 12 heures,
n° de n° de facture chrono
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président, par voie électronique ou voie postale en date du 24 novembre 2014.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
M. Jean-Paul Massé préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent 97990 actions sur les 100 000 actions composant le capital.
En conséquence, l'assembiée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée généraie constate que la société EMARGENCE AUDIT, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoquée par voie électronique en date du 24 novembre 2014.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés : la feuille de présence à l'assemblée et ies pouvoirs des associés représentés, la copie de la lettre de convocation adressée par voie électronique ou voie postale aux associés,
la copie de la lettre de convocation adressée par voie électronique au commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépót N°1231 en date du 22/01/2015
Nomination aux fonctions de président de la SAS GROUPE WINDSOR, représentée par M. Jean-Paul Massé, Pouvoirs pour formalités.
Il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la paroie, ie président met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Jean-Paul Massé de ses fonctions de président de la société. En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau président : la société GROUPE WINDSOR, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €, dont le siége est 4, avenue Morane Saulnier - 7814.0 VELIZY VILLACOUBLAY, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 340 644 533, représentée par M. Jean-Paul Massé,
sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que ie Code de commerce attribue expressément a la coilectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour ie compte de la société. Envers les tiers, il est le représentant légal de la société. Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité. Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, M. Jean-Paui Massé, représentant légal de la société GROUPE WINDSOR, déclare accepter cette nomination.
Il déciare n'@tre frappé d'aucune déchéance, incapacité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer cette fonction. Ii déclare en outre remplir les conditions prévues par les statuts pour etre nommé président.
sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que ie Code de commerce attribue expressément a la coilectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour ie compte de la société. Envers les tiers, il est le représentant légal de la société. Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité. Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, M. Jean-Paui Massé, représentant légal de la société GROUPE WINDSOR, déclare accepter cette nomination.
Il déciare n'@tre frappé d'aucune déchéance, incapacité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer cette fonction. Ii déclare en outre remplir les conditions prévues par les statuts pour etre nommé président.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée généraie donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, ie président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Le président Un associ
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, ie président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Le président Un associ