CLIMATECH FROID
Acte du 3 juillet 2012
Début de l'acte
Z00u B1u 67 Greffe Tribunal de Commerce-Pontoise
0 3 JUIL. 2012 CLIMATECH FROID 4u29 Société a Responsabilité Limitée au capital de 15000 euros Siége Social : 49 rue du Buisson 95110 SANNOIS 453 523 938 RCS PONTOISE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1" JUIN 2012
L'an deux mille douze, Le 1er juin, A 19 heures 30,
Les associés de CLIMATECH FROID, société a responsabilité limitée au capital de 15000 euros. divisé en 1050 parts de euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 49 rue du Buisson 95110 SANNOIS, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille: de présence signée par les associs présents en entrant en séance.
Sont présents.
Monsieur Jean Nickson DORCELUS possédant 900 parts. Mademoiselle Rhode-Michaélla DORCELUS possédant 50 parts. Mademoiselle Hortense DORCELUS possédant 50 parts. Mademoiselle Fleur Jane DORCELUS possédant 50 parts.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean Nickson DORCELUS, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance, - Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice
en cours, - Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
- la feuille de présence, le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
Les associés de CLIMATECH FROID, société a responsabilité limitée au capital de 15000 euros. divisé en 1050 parts de euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 49 rue du Buisson 95110 SANNOIS, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille: de présence signée par les associs présents en entrant en séance.
Sont présents.
Monsieur Jean Nickson DORCELUS possédant 900 parts. Mademoiselle Rhode-Michaélla DORCELUS possédant 50 parts. Mademoiselle Hortense DORCELUS possédant 50 parts. Mademoiselle Fleur Jane DORCELUS possédant 50 parts.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean Nickson DORCELUS, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance, - Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice
en cours, - Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
- la feuille de présence, le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exércice social aux 1er janvier et 31 décembre, et de
prolonger de six mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de dix huit mois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 6 des statuts de la maniere suivante
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1 janvier et finit le 31 décembre.'
Le second paragraphé est supprimé.
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
prolonger de six mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de dix huit mois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 6 des statuts de la maniere suivante
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1 janvier et finit le 31 décembre.'
Le second paragraphé est supprimé.
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que. dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant.
49,re bBuSsok 95110-SANNOIS Tél 01.39.80 11.25.-x 0189-82 87.74 Mebl 08 2 44 91-83
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que. dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant.
49,re bBuSsok 95110-SANNOIS Tél 01.39.80 11.25.-x 0189-82 87.74 Mebl 08 2 44 91-83