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Acte du 10 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1996 B 02789 Numero SIREN : 391 494 143
Nom ou denomination : WARNING
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numero de dep8t A2019/029907
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2019/029907
Dénomination : WARNING Adresse : 56 avenue du 11 Novembre 1918 Immeuble les Cédres 69160 Tassin-la-demi-lune -FRANCE-
n° de gestion : 1996B02789 n" d'identification : 391 494 143
n° de dépot : A2019/029907 Date du dépot : 10/09/2019
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 02/08/2018
5333636
5333636
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
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Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros Siége social : 56 Avenue du 11 novembre 1918 - Immeuble les Cédres 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 391 494 143 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1996 B 02789 Numero SIREN : 391 494 143
Nom ou denomination : WARNING
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numero de dep8t A2019/029907
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2019/029907
Dénomination : WARNING Adresse : 56 avenue du 11 Novembre 1918 Immeuble les Cédres 69160 Tassin-la-demi-lune -FRANCE-
n° de gestion : 1996B02789 n" d'identification : 391 494 143
n° de dépot : A2019/029907 Date du dépot : 10/09/2019
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 02/08/2018
5333636
5333636
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
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Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros Siége social : 56 Avenue du 11 novembre 1918 - Immeuble les Cédres 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 391 494 143 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 AOUT 2018
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PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire, aprés lecture du rapport de la Présidente et conformément à l'article 20.1 des statuts, a pris acte de la démission de Monsieur Quentin Bonnac de son mandat de Directeur Générat à compter du 1er juillet 2018, et décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, en remplacement, avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 et ce pour une durée illimitée.
La Société QuBe SAS au capital de 1 000 € Dont le siége social est 75, avenue Ledru Rollin (75012) PARIS Immatriculée sous le numéro 840 130 629 RCS PARIS Représentée par son Président, Monsieur Quentin BONNAC
Conformément aux dispositions des statuts, la Société QuBe disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, la Société QuBe aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Quentin BONNAC, au nom de la Société QuBe qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
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Certifié conforme
LA PRESIDENTE Pour la Société GROUPE W Eric BONNAC
La Société QuBe SAS au capital de 1 000 € Dont le siége social est 75, avenue Ledru Rollin (75012) PARIS Immatriculée sous le numéro 840 130 629 RCS PARIS Représentée par son Président, Monsieur Quentin BONNAC
Conformément aux dispositions des statuts, la Société QuBe disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, la Société QuBe aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Quentin BONNAC, au nom de la Société QuBe qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
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Certifié conforme
LA PRESIDENTE Pour la Société GROUPE W Eric BONNAC