Acte du 27 janvier 2022

Le Président, aprés avoir pris connaissance du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société LABORATOIRES LAUDAVIE au profit de la Société (fusion simplifiée de sociétés sxurs), approuve ce projet dans toutes ses stipulations et spécialement :

l'évaluation a leurs valeurs comptables des actifs et passifs transmis, la valeur du patrimoine transmis ainsi évaluée, s'élevant à un montant net de 7.157.333 £, le mode de comptabilisation : dans les comptes de la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES : Conformément à la réglementation applicable (PCG art. 746-1), la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES inscrira la contrepartie de l'apport égale à la valeur de l'actif net à

transmettre, soit 7.157.333 £ en report a nouveau.

DocuSign Envelope ID: C5DD932A-7B93-406D-9E21-F0FEA7FD6F89

Dans les comptes de la société mére - HAVEA REAL ESTATE (anciennement PONROY SANTE) : La valeur brute et les éventuelles dépréciations des titres de l'entité qui disparait sont ajoutées à la valeur brute et aux éventuelles dépréciations des titres de la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES, soit au 31.12.2020 respectivement 30.692.565 £ et 9.922.210 £, soit un total de 40.614.775

Conformément à la réglementation applicable (PCG art. 746-2), cette valeur comptable brute des titres de l'entité qui disparait sera répartie uniformément sur la valeur unitaire des titres de l'absorbante.

En conséquence, le Président décide la fusion prévue dans Ie projet conclu avec la société LABORATOIRES LAUDAVIE et constate que l'opération n'entraine aucun échange de titres, ni aucune augmentation de capital de la Société, puisque la société mére - HAVEA REAL ESTATE (anciennement PONROY SANTE) - détient la totalité des titres composant le capital de la société absorbante et de celui de la société absorbée pendant la durée requise par l'article L. 236-3 du Code de commerce.

Le Président constate que la condition suspensive prévue dans le projet de fusion est réalisée du fait de la présente décision.

Le Président constate enfin, par suite de ces décisions, la fusion de la société LABORATOIRES LAUDAVIE et de la Société et la dissolution en résultant de la société LABORATOIRES LAUDAVIE

Le Président donne tous pouvoirs à toute personne qu'il se substituerait à l'effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations de fusions et en conséquence :

de réitérer si besoin est, et sous toutes formes, l'absorption de la société LABORATOIRES LAUDAViE, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient étre nécessaires ;

accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société LABORATOIRES LAUDAVIE ; établir et signer la déclaration de conformité prévue à l'article L.236-6 du Code de commerce ;

et de maniére générale, remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprés des administrations concernées, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances ; aux effets ci-dessus, signer toutes pieces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs, et faire tout ce qui sera nécessaire.

Le Président, aprés avoir pris connaissance du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société LABORATOIRES NUTRISANTE au profit de la Société, approuve ce projet dans toutes ses stipulations et spécialement :

l'évaluation à leurs valeurs comptables des actifs et passifs transmis, la valeur du patrimoine transmis ainsi évaluée, s'élevant a un montant net de 9.054.998 £,

cuSign Envelope ID: C5DD932A-7B93-406D-9E21-F0FEA7FD6F89

le mode de comptabilisation du boni de fusion s'élevant à 768.558 £.

En conséquence, le Président décide la fusion prévue dans le projet conclu avec la société LABORATOIRES NUTRISANTE et constate que l'opération n'entraine aucun échange de titres, ni

aucune augmentation de capitai, la Société détenant la totalité des actions composant le capital de la société absorbée pendant la durée requise par l'article L. 236-11 du Code de commerce.

Le Président constate que la condition suspensive prévue dans le projet de fusion est réalisée du fait de la présente décision.

Le Président constate enfin, par suite de ces décisions, la fusion de la société LABORATOIRES NUTRISANTE et de Ia Société et Ia dissolution en résuItant de Ia société LABORATOIRES NUTRISANTE.

Le Président donne tous pouvoirs à toute personne qu'il se substituerait a l'effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations de fusions et en conséquence :

de réitérer si besoin est, et sous toutes formes, l'absorption de la société LABORATOIRES NUTRiSANTE, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui

pourraient étre nécessaires ;

accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société LABORATOIRES NUTRISANTE ;

établir et signer la déclaration de conformité prévue a l'article L.236-6 du Code de commerce ;

et de maniere générale, remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprés des administrations concernées, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances ; aux effets ci-dessus, signer toutes pieces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs, et faire tout ce qui sera nécessaire.

Le Président confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent