DIAM LURCY
Acte du 1 août 2018
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1995 B 02601
Numéro SIREN:702 038 308
Nom ou denomination: DIAM LURCY
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2018 sous le numéro de dépot 34919
DIAM LURCY Société par Actions Simplifiée Au capital de 457.500 euros Siége Social : 40 rue Pierre Curie 78130 LES MUREAUX 702.038.308 RCS VERSAILLES (la < Societé >)
Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1995 B 02601
Numéro SIREN:702 038 308
Nom ou denomination: DIAM LURCY
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2018 sous le numéro de dépot 34919
DIAM LURCY Société par Actions Simplifiée Au capital de 457.500 euros Siége Social : 40 rue Pierre Curie 78130 LES MUREAUX 702.038.308 RCS VERSAILLES (la < Societé >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 12 JUILLET 2018
L'an 2018, le 12 juillet, a heures
La société Diam International, société par actions simplifiée dont le siege social est situé 40 rue Pierre Curie - 78130 les Mureaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 431 259 159, représentée par son président, la société Financiere Platine, société par actions simplifiée dont le siége social est sis 8, rue Chauveau-Lagarde - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 578 314, représentée par son président, la société MVCMI-Michel Vaissaire Conseil-Management- Investisseur, société a responsabilité limitée au capital de 882.410 Euros, dont le sige social est sis 8 rue Chauveau Lagarde - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 752.779.983, elle-méme représentée par son gérant, monsieur Michel Vaissaire,
Associée unique de la Société (ci-aprés "l'Associé Unique"), titulaire de la totalité des actions composant le capital de la Société.
Le Président constate en outre que le cabinet Grant Thornton, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement informé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, est absent et
excusé.
Le Président met a la disposition de l'Associé Unique :
l'avis d'information adressé au commissaire aux comptes ; > la lettre de démission du président ; les projets de résolutions ;
Le Président rappelle a l'Associé Unique qu'il est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. démission du président de la Société et nomination d'un nouveau président ; détermination de ses pouvoirs :
2. pouvoirs pour les formalités légales.
Connaissance prise des documents mis a sa disposition par le Président, l'Associé Unique prend les décisions suivantes.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°34919 en date du 01/08/2018
La société Diam International, société par actions simplifiée dont le siege social est situé 40 rue Pierre Curie - 78130 les Mureaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 431 259 159, représentée par son président, la société Financiere Platine, société par actions simplifiée dont le siége social est sis 8, rue Chauveau-Lagarde - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 578 314, représentée par son président, la société MVCMI-Michel Vaissaire Conseil-Management- Investisseur, société a responsabilité limitée au capital de 882.410 Euros, dont le sige social est sis 8 rue Chauveau Lagarde - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 752.779.983, elle-méme représentée par son gérant, monsieur Michel Vaissaire,
Associée unique de la Société (ci-aprés "l'Associé Unique"), titulaire de la totalité des actions composant le capital de la Société.
Le Président constate en outre que le cabinet Grant Thornton, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement informé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, est absent et
excusé.
Le Président met a la disposition de l'Associé Unique :
l'avis d'information adressé au commissaire aux comptes ; > la lettre de démission du président ; les projets de résolutions ;
Le Président rappelle a l'Associé Unique qu'il est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. démission du président de la Société et nomination d'un nouveau président ; détermination de ses pouvoirs :
2. pouvoirs pour les formalités légales.
Connaissance prise des documents mis a sa disposition par le Président, l'Associé Unique prend les décisions suivantes.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°34919 en date du 01/08/2018
PREMIERE DECISION
(Démission du président de la Société et nomination d'un nouveau président ; détermination de ses pouvoirs)
L'Associé Unique prend acte de la démission de Financiére Diamond de ses fonctions de président de la Société a compter de ce jour et décide de nommer en qualité de nouveau président avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :
Diam International SAS, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 40 rue Pierre Curie - 78130 les Mureaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 431 259 159.
Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, dans l'exercice de ses fonctions de président, Diam International SAS disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
En accord avec Diam International SAS, 1'Associé Unique décide que cette derniere ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions de président.
Toutefois, Diam International SAS aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.
Diam International SAS, préalablement pressentie, a déclaré accepter ses fonctions et n'étre sujette à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique prend acte de la démission de Financiére Diamond de ses fonctions de président de la Société a compter de ce jour et décide de nommer en qualité de nouveau président avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :
Diam International SAS, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 40 rue Pierre Curie - 78130 les Mureaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 431 259 159.
Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, dans l'exercice de ses fonctions de président, Diam International SAS disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
En accord avec Diam International SAS, 1'Associé Unique décide que cette derniere ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions de président.
Toutefois, Diam International SAS aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.
Diam International SAS, préalablement pressentie, a déclaré accepter ses fonctions et n'étre sujette à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs pour les formalités légales)
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et l'Associé Unique.
Diam International L'Associé Unique et Président représentée par Financiére Platine elle-méme représentée par MVCMI-Michel Vaissaire Conseil-Management-Investisseur elle-méme représentée par Michel Vaissaire
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et l'Associé Unique.
Diam International L'Associé Unique et Président représentée par Financiére Platine elle-méme représentée par MVCMI-Michel Vaissaire Conseil-Management-Investisseur elle-méme représentée par Michel Vaissaire
2