DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS
Acte du 23 février 2009
Début de l'acte
DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS - DSP
Société a responsabilité limitée au capital de 315 000 euros
23 FEV.2 Siége social : 10 rue des Saints Péres lN DE DED 75007 PARIS 330 574 583 RCS PARIS 2 h o_ 1
Société a responsabilité limitée au capital de 315 000 euros
23 FEV.2 Siége social : 10 rue des Saints Péres lN DE DED 75007 PARIS 330 574 583 RCS PARIS 2 h o_ 1
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2007
L'an deux mille sept, et le trente septembre a dix heures, les associés se sont réunis au siege social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance en date du 12 septembre 2007.
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, & laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Cette feuille de présence certifiée sincére et véritable par la gérance pcrmet dc constater que sont présents ou représentés :
18 322 parts Monsieur Jean VERGNES pour 1 502 parts Monsieur Philippe VERGNES pour 365 parts Monsieur Richard VERGNES pour 365 parts Monsieur Stanislas VERGNES pour
soit 20 554 parts
sur un total de vingt mille cinq cent cinquante quatre (20 554) parts composant le capital social.
Monsieur Jean VERGNES préside la séance en sa qualité d'associé possédant tant par lui-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix.
Le Président constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation,
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant.
Questions diverses,
- Pouvoirs a donner.
Le Président donne lecture :
du rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées.
Le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met
successivement aux voix les résolutions suivantes :
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, & laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Cette feuille de présence certifiée sincére et véritable par la gérance pcrmet dc constater que sont présents ou représentés :
18 322 parts Monsieur Jean VERGNES pour 1 502 parts Monsieur Philippe VERGNES pour 365 parts Monsieur Richard VERGNES pour 365 parts Monsieur Stanislas VERGNES pour
soit 20 554 parts
sur un total de vingt mille cinq cent cinquante quatre (20 554) parts composant le capital social.
Monsieur Jean VERGNES préside la séance en sa qualité d'associé possédant tant par lui-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix.
Le Président constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation,
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant.
Questions diverses,
- Pouvoirs a donner.
Le Président donne lecture :
du rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées.
Le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met
successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer à compter de l'exercice qui sera clos en 2007 :
Monsieur Ali MAZOUZ, né le 1" octobre 1952 a SETIF (Algérie), demeurant a PARIS (75015), 2 rue Emile Duclaux, de nationalité francaise,
en qualité de commissaire aux comptes titulaire et ce, pour une durée de six cxercices, soit jusqu'a l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2012.
Monsieur Ali MAZOUZ a d'ores et déja accepté ce mandat et ce, aux termes d'un courrier en date du 10 septembre 2007.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Ali MAZOUZ, né le 1" octobre 1952 a SETIF (Algérie), demeurant a PARIS (75015), 2 rue Emile Duclaux, de nationalité francaise,
en qualité de commissaire aux comptes titulaire et ce, pour une durée de six cxercices, soit jusqu'a l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2012.
Monsieur Ali MAZOUZ a d'ores et déja accepté ce mandat et ce, aux termes d'un courrier en date du 10 septembre 2007.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide
de nommer a compter de l'exercice qui sera clos en 2007 :
Monsieur Djaffer DOULACHE, né le 20 aout 1955 a PARIS (75013), demeurant a PARIS (75002), 36 rue Etienne Marcel, de nationalité francaise,
en qualité de commissaire aux comptes suppléant et ce, pour une duréc de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2012.
Monsieur Djaffer DOULACHE a d'ores et déja accepté ce mandat et ce, aux termes d'un courrier en date du 10 septembre 2007.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
de nommer a compter de l'exercice qui sera clos en 2007 :
Monsieur Djaffer DOULACHE, né le 20 aout 1955 a PARIS (75013), demeurant a PARIS (75002), 36 rue Etienne Marcel, de nationalité francaise,
en qualité de commissaire aux comptes suppléant et ce, pour une duréc de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2012.
Monsieur Djaffer DOULACHE a d'ores et déja accepté ce mandat et ce, aux termes d'un courrier en date du 10 septembre 2007.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'unc copie ou d'un extrait du
présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a 1'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de séance, également gérant.
Le Président de séance Jean VERGNES
présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a 1'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de séance, également gérant.
Le Président de séance Jean VERGNES