AKKODIS INGENIERIE PRODUIT SAS
Acte du 25 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 02318 Numero SIREN : 308 884 998
Nom ou dénomination : AKKA INGENIERIE PRODUIT
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2023 sous le numero de depot 22789
AKKA INGENIERIE PRODUIT
Société par actions simplifiée au capital de 3 437 232 euros Siége social : Immeuble Albero,3 Avenue du Centre - 78280 GUYANCOURT 308 884 998 RCS VERSAILLES (ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 02318 Numero SIREN : 308 884 998
Nom ou dénomination : AKKA INGENIERIE PRODUIT
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2023 sous le numero de depot 22789
AKKA INGENIERIE PRODUIT
Société par actions simplifiée au capital de 3 437 232 euros Siége social : Immeuble Albero,3 Avenue du Centre - 78280 GUYANCOURT 308 884 998 RCS VERSAILLES (ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 18 AOUT 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 18 aout,
La société AKKA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 20 031 687 euros, ayant son siege social 21 rue Antonin Laborde - 69009 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 391 136 108, représentée par son Président, Monsieur Yves-Marie BOISSONNET,
Associée unique de la Société (ci-aprés l'< Associée unique >),
Statuant conformément aux statuts de la Société sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président, Monsieur Paolo DEL NOCE, et proposition de la nomination d'un nouveau Président, Monsieur Yves-Marie BOISSONNET, Démission du Directeur Général, Monsieur Laurent GRACIANI, Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Aprés avoir rappelé qu'elle a eu communication, selon les dispositions du Code de Commerce et des statuts des documents suivants :
Lettre de démission de M. Paolo DEL NOCE,
Lettre d'acceptation des fonctions de Président de M. Yves-Marie BOISSONNET
Lettre de démission de M. Laurent GRACIANI.
Déclare prendre les décisions suivantes :
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DU 18 AOUT 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 18 aout,
La société AKKA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 20 031 687 euros, ayant son siege social 21 rue Antonin Laborde - 69009 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 391 136 108, représentée par son Président, Monsieur Yves-Marie BOISSONNET,
Associée unique de la Société (ci-aprés l'< Associée unique >),
Statuant conformément aux statuts de la Société sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président, Monsieur Paolo DEL NOCE, et proposition de la nomination d'un nouveau Président, Monsieur Yves-Marie BOISSONNET, Démission du Directeur Général, Monsieur Laurent GRACIANI, Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Aprés avoir rappelé qu'elle a eu communication, selon les dispositions du Code de Commerce et des statuts des documents suivants :
Lettre de démission de M. Paolo DEL NOCE,
Lettre d'acceptation des fonctions de Président de M. Yves-Marie BOISSONNET
Lettre de démission de M. Laurent GRACIANI.
Déclare prendre les décisions suivantes :
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PREMIERE DECISION
Par un courrier de démission en date du 18 aout 2023, le Président de la Société, Monsieur Paolo DEI
NOCE, a annoncé sa volonté de mettre fin a ses fonctions de Président au sein de la Société AKKA
INGENIERIE PRODUIT au 18 aout 2023.
En conséquence, l'Associée unique constate la démission de Monsieur Paolo DEL NOCE, a date
d'effet du 18 août 2023, de ses fonctions de Président de la Société et décide ensuite de nommer aux
fonctions de Président de la Société a compter du 18 aout 2023 :
Monsieur Yves-Marie BOISSONNET
Né le 30 avril 1979 a Beaumont
De nationalité francaise
Chemin des Corjons 13, 1052 Le Mont sur Lausanne, Suisse
A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour diriger la Société, agir en toute
circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus
par les dispositions légales, réglementaires et des statuts.
Il exécrera ses fonctions sans rémunération. Toutefois, il aura droit au remboursement de ses frais de
représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Monsieur Yves-Marie BOISSONNET déclare accepter les fonctions de Président de la Société qui lui
sont confiées et les exercer conformément aux dispositions légales et réglementaires.
NOCE, a annoncé sa volonté de mettre fin a ses fonctions de Président au sein de la Société AKKA
INGENIERIE PRODUIT au 18 aout 2023.
En conséquence, l'Associée unique constate la démission de Monsieur Paolo DEL NOCE, a date
d'effet du 18 août 2023, de ses fonctions de Président de la Société et décide ensuite de nommer aux
fonctions de Président de la Société a compter du 18 aout 2023 :
Monsieur Yves-Marie BOISSONNET
Né le 30 avril 1979 a Beaumont
De nationalité francaise
Chemin des Corjons 13, 1052 Le Mont sur Lausanne, Suisse
A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour diriger la Société, agir en toute
circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus
par les dispositions légales, réglementaires et des statuts.
Il exécrera ses fonctions sans rémunération. Toutefois, il aura droit au remboursement de ses frais de
représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Monsieur Yves-Marie BOISSONNET déclare accepter les fonctions de Président de la Société qui lui
sont confiées et les exercer conformément aux dispositions légales et réglementaires.
DEUXIEME DECISION
Par un courrier de démission en date du 18 aout 2023, le Directeur Général de la Société, Monsieur
Laurent GRACIANI, a annoncé sa volonté de mettre fin a ses fonctions de Directeur Général au sein
de la Société AKKA INGENIERIE PRODUIT
La date d'effet de sa démission est fixée au 31 aout 2023.
L'Associé unique décide de ne pas procéder a son remplacement.
Laurent GRACIANI, a annoncé sa volonté de mettre fin a ses fonctions de Directeur Général au sein
de la Société AKKA INGENIERIE PRODUIT
La date d'effet de sa démission est fixée au 31 aout 2023.
L'Associé unique décide de ne pas procéder a son remplacement.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit. *****
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De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
L'Associée unique
AKKA SERVICES Représentée par M. Yves-Marie BOISSONNET
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De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
L'Associée unique
AKKA SERVICES Représentée par M. Yves-Marie BOISSONNET
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