TRAVEL LAB
Acte du 28 mai 2020
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 04309 Numero SIREN : 542 078 431
Nom ou dénomination : TRAVEL LAB
Ce depot a ete enregistré le 28/05/2020 sous le numero de dep8t 19069
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 11/06/2020
Numéro de dépt : 2020/19069
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général
Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : TRAVEL LAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 542 078 431
N° gestion : 2009 B 04309
I cV Page 1 sur 3 069/542
TRAVEL LAB
Société par actions simplifiée au capital de 12.662.130 @uros Siége social : 22 rue Dieumegard - 93400 Saint-Ouen 542 078 431 RCS Bobigny
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 04309 Numero SIREN : 542 078 431
Nom ou dénomination : TRAVEL LAB
Ce depot a ete enregistré le 28/05/2020 sous le numero de dep8t 19069
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 11/06/2020
Numéro de dépt : 2020/19069
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général
Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : TRAVEL LAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 542 078 431
N° gestion : 2009 B 04309
I cV Page 1 sur 3 069/542
TRAVEL LAB
Société par actions simplifiée au capital de 12.662.130 @uros Siége social : 22 rue Dieumegard - 93400 Saint-Ouen 542 078 431 RCS Bobigny
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 28 MAI 2020
L'an deux mille vingt, le 28 mai, a 11 heures 30,
LA SOUSSIGNEE
(..)
Associée unique de la Société
En présence par visioconférence de Monsieur Emmanuel FOIRY, Président non associé de la Société.
(..)
PUIS, A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES SUR LES POINTS CI-APRES :
(...) Démission du Directeur Général Fin de mandat d'un des Commissaires aux Comptes titulaires Fin de mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
(..)
LA SOUSSIGNEE
(..)
Associée unique de la Société
En présence par visioconférence de Monsieur Emmanuel FOIRY, Président non associé de la Société.
(..)
PUIS, A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES SUR LES POINTS CI-APRES :
(...) Démission du Directeur Général Fin de mandat d'un des Commissaires aux Comptes titulaires Fin de mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
(..)
SIXIEME DÉCISION - DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Eros DONADELLO de son mandat de Directeur Général, avec effet ce jour a l'issue des présentes, et décide de ne pas le remplacer.
SEPTIEME DECISION - FIN DE MANDAT D'UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES
L'Associée unique prend acte de la fin de mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société KPMG Is a l'issue de l'assemblée générale clturant les comptes de l'exercice 2019 et décide de ne pas le remplacer.
Copie certifiéezon Page 2 sur 3 069/542078431
Elle prend acte que la société PricewaterhouseCoopers Audit reste le seul Commissaire aux Comptes titulaire, son mandat prenant fin à l'issue des décisions de l'associée unique portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Copie certifiéezon Page 2 sur 3 069/542078431
Elle prend acte que la société PricewaterhouseCoopers Audit reste le seul Commissaire aux Comptes titulaire, son mandat prenant fin à l'issue des décisions de l'associée unique portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
HUITIEME DECISION - FIN DE MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
L'Associée unique prend acte de la fin de mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la société KPMG ID à l'issue de l'assemblée générale clóturant les comptes de l'exercice 2019 et décide de ne pas le remplacer.
NEUVIEME DÉCISION - POUVOIRS - FORMALITÉS
L'Associée unique donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des décisions de l'Associée unique pour remplir toutes formalités légales consécutives aux décisions qui précedent.
--00000--
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Le Président Emmanuel FOIRY
Pour copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2020 Capi sertiftz nf: Page 3 sur 3 69/542078431
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CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Le Président Emmanuel FOIRY
Pour copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2020 Capi sertiftz nf: Page 3 sur 3 69/542078431