LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES
Acte du 4 octobre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce dépot a été enregistre le 04/10/2023 sous le numero de depot 41463
LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DESBIOTECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 780 000 000 euros Siege social:Tour W,102Terrasse Boieldieu,19emeétage,92800 Puteaux 180 036147 RCS Nanterre (la Société)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DESBIOTECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 780 000 000 euros Siege social:Tour W,102Terrasse Boieldieu,19emeétage,92800 Puteaux 180 036147 RCS Nanterre (la Société)
EXTRAITDU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ENDATEDU26SEPTEMBRE2023
L'an deux mille vingt-trois,le vingt-six septembre,a 09 heure 30,
Les membres du conseil d'administration de la Société(le Conseil d'Administration se sont réunis au siége social de la Société conformément a l'article 14 des statuts de la
Société(les Statuts).
Sont présents:
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administrateurs de la Société(les Administrateurs
Sontégalement présents:
Monsieur Fabrice DUBOIS,Directeur Juridigue et Conformité,
Monsieur Bruno DE MIRIBEL,Directeur des Affaires Financieres,par visioconférence Monsieur Nicolas LENFANT,responsable juridique corporate, Madame Laurence CLEMENT,experte corporate,secrétaire du conseil, Monsieur Laurent DANIEL,commissaire aux comptes,a partir de 11h30 Monsieur Laurent BRUN,commissaire aux comptes,a partir de 11h30 Monsieur Michel LEJEUNE,Contrleur Général Economique et Financier, Monsieur Laurent SUSTER,APE
Sont absents :
-Madame Pascale AUGE Madame Delphine MALLET,membre du Conseil d'Administration -Monsieur Grégory EMERY,Commissaire du Gouvernement.
Certifié conforme par Monsieur Fabrice DUBOIS,Directeur Juridique et Compliance le 27 septembre 2023
1
Madame Corinne FAU constate gue,plus de la moitié des administrateurs étant présents,le quorum est atteint et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
Madame CLEMENT remplit les fonctions de secrétaire.
[...]
1.GOUVERNANCE
[...]
1.1.Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Nicolas CARTIER en remplacement de Monsieur Gilles BRISSON5 mn)
M.CARTIER va apporter au conseil d'administration sa vision de business développement notamment a l'international. Le CV de M.CARTIER sera envoyé aux membres du conseil d'administration
La Présidente met au vote la décision suivante:
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Gilles BRISsON de son mandat d'administrateur à compter du 1er septembre 2023 et décide de nommer Monsieur Nicolas CARTlER en remplacement et pour la durée du mandat restantà courir soit jusqu'a l'Assemblée Générale ordinaire 2023 ayant a statué sur les comptes de la société. Cette décision sera soumise à ratification de la prochaine assemblée générale.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
[...]
2.POUVOIRPOURLES FORMALITES
La Présidente met au vote la décision suivante:
Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original,d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal du présent Conseil d'Administration pour accomplir toutes formalités légales et faire tous dépots, publicités et déclarations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs a:
LEXTENSO La GrandeArche-Paroi Nord 1 Parvis de la Défense 92044PARIS-LADEFENSE
pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.
Cette décision est adoptée a l'unanimité
[...]
Plus personne ne réclamant la parole,le conseil se termine à 12h0o
Certifié conforme par Monsieur Fabrice DUBOIS,Directeur Juridique et Compliance le 27 septembre 2023
2
L'an deux mille vingt-trois,le vingt-six septembre,a 09 heure 30,
Les membres du conseil d'administration de la Société(le Conseil d'Administration se sont réunis au siége social de la Société conformément a l'article 14 des statuts de la
Société(les Statuts).
Sont présents:
Sontégalement présents:
Monsieur Fabrice DUBOIS,Directeur Juridigue et Conformité,
Monsieur Bruno DE MIRIBEL,Directeur des Affaires Financieres,par visioconférence Monsieur Nicolas LENFANT,responsable juridique corporate, Madame Laurence CLEMENT,experte corporate,secrétaire du conseil, Monsieur Laurent DANIEL,commissaire aux comptes,a partir de 11h30 Monsieur Laurent BRUN,commissaire aux comptes,a partir de 11h30 Monsieur Michel LEJEUNE,Contrleur Général Economique et Financier, Monsieur Laurent SUSTER,APE
Sont absents :
-Madame Pascale AUGE Madame Delphine MALLET,membre du Conseil d'Administration -Monsieur Grégory EMERY,Commissaire du Gouvernement.
Certifié conforme par Monsieur Fabrice DUBOIS,Directeur Juridique et Compliance le 27 septembre 2023
1
Madame Corinne FAU constate gue,plus de la moitié des administrateurs étant présents,le quorum est atteint et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
Madame CLEMENT remplit les fonctions de secrétaire.
[...]
1.GOUVERNANCE
[...]
1.1.Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Nicolas CARTIER en remplacement de Monsieur Gilles BRISSON5 mn)
M.CARTIER va apporter au conseil d'administration sa vision de business développement notamment a l'international. Le CV de M.CARTIER sera envoyé aux membres du conseil d'administration
La Présidente met au vote la décision suivante:
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Gilles BRISsON de son mandat d'administrateur à compter du 1er septembre 2023 et décide de nommer Monsieur Nicolas CARTlER en remplacement et pour la durée du mandat restantà courir soit jusqu'a l'Assemblée Générale ordinaire 2023 ayant a statué sur les comptes de la société. Cette décision sera soumise à ratification de la prochaine assemblée générale.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
[...]
2.POUVOIRPOURLES FORMALITES
La Présidente met au vote la décision suivante:
Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original,d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal du présent Conseil d'Administration pour accomplir toutes formalités légales et faire tous dépots, publicités et déclarations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs a:
LEXTENSO La GrandeArche-Paroi Nord 1 Parvis de la Défense 92044PARIS-LADEFENSE
pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.
Cette décision est adoptée a l'unanimité
[...]
Plus personne ne réclamant la parole,le conseil se termine à 12h0o
Certifié conforme par Monsieur Fabrice DUBOIS,Directeur Juridique et Compliance le 27 septembre 2023
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