BOTEMO
Acte du 7 février 2020
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00314 Numero SIREN 440 258 721
Nom ou dénomination : BOTEMO
Ce depot a ete enregistré le 07/02/2020 sous le numero de dep8t 1414
Greffe du tribunal de commerce de COMPIEGNE
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 07/02/2020
Numéro de dépt : 2020/1414
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : BOTEMO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 440 258 721
N° gestion : 2001 B 00314
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< BOTEMO >
société par actions simplifiée au capital de 900 000 £ 461 route de Pimprez 60170 - RIBECOURT COMPIEGNE 440 258 721 R.C.S.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 19 JUIN 2019
Code greffe : 6002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00314 Numero SIREN 440 258 721
Nom ou dénomination : BOTEMO
Ce depot a ete enregistré le 07/02/2020 sous le numero de dep8t 1414
Greffe du tribunal de commerce de COMPIEGNE
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 07/02/2020
Numéro de dépt : 2020/1414
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : BOTEMO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 440 258 721
N° gestion : 2001 B 00314
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< BOTEMO >
société par actions simplifiée au capital de 900 000 £ 461 route de Pimprez 60170 - RIBECOURT COMPIEGNE 440 258 721 R.C.S.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 19 JUIN 2019
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
Le dix neuf juin à 9 heures au cabinet GRAND EST AVOCATS - 69, rue de la République - 54000 Nancy
Les associés de la société par actions simplifiée < BOTEMO >, au capital de 900 000 £ divisé en 9 000 000 actions de 0,10 £ chacune,dont le siége social est fixé a RIBECOURT (60170) -461 route de Pimprez, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Présidente, suivant lettre adressée à chaque associé le 3 juin 2019.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
La société LEGRAND, représentée par Monsieur Pierre DE ALMEIDA, préside la réunion en sa qualité de Présidente.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par la Présidente, qui constate que les 3 associés présents ou représentés possédent 9 000 000 actions sur les 9 000 000 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé, la feuille de présence et les procurations données par les associés représentés, l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2018,
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
le rapport de gestion de la Présidente,
le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce V le texte des projets de résolutions proposées au vote des associés.
La Présidente fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et réglementaires et aux stipulations des statuts et déclare que les documents et renseignements qui y sont visés ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des associés.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
POr
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La Présidente rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Mandat des Commissaires aux comptes
Questions diverses
Puis, elle donne lecture du rapport de gestion de la Présidente, rapport qui est demeuré annexé au présent Procés-verbal.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
La Présidente déclare alors la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Le dix neuf juin à 9 heures au cabinet GRAND EST AVOCATS - 69, rue de la République - 54000 Nancy
Les associés de la société par actions simplifiée < BOTEMO >, au capital de 900 000 £ divisé en 9 000 000 actions de 0,10 £ chacune,dont le siége social est fixé a RIBECOURT (60170) -461 route de Pimprez, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Présidente, suivant lettre adressée à chaque associé le 3 juin 2019.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
La société LEGRAND, représentée par Monsieur Pierre DE ALMEIDA, préside la réunion en sa qualité de Présidente.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par la Présidente, qui constate que les 3 associés présents ou représentés possédent 9 000 000 actions sur les 9 000 000 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé, la feuille de présence et les procurations données par les associés représentés, l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2018,
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
le rapport de gestion de la Présidente,
le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce V le texte des projets de résolutions proposées au vote des associés.
La Présidente fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et réglementaires et aux stipulations des statuts et déclare que les documents et renseignements qui y sont visés ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des associés.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
POr
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La Présidente rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Mandat des Commissaires aux comptes
Questions diverses
Puis, elle donne lecture du rapport de gestion de la Présidente, rapport qui est demeuré annexé au présent Procés-verbal.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
La Présidente déclare alors la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale prend acte du fait que les mandats de la société COLAS HUBER ET ASSOCIES et de Monsieur Francois-Xavier ZALISZ, respectivement Commissaires aux comptes titulaire et suppléant parviennent à expiration à l'issue de la présente Assemblée générale et constatant que la société n'est plus astreinte a la nomination de commissaires aux comptes décide de ne pas renouveler leurs mandats.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs a la SELARL GRAND EST AVOCATS, société d'avocats, sise 69, rue de la République a Nancy (54000), porteur d'un exemplaire original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publication et autres qu'il appartiendra mais également d'apporter toutes rectifications aux erreurs matérielles pouvant figurer dans le présent proces-verbal.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par la Présidente de l'Assemblée et les associés.
la Présidente
Pour copie certifiée conforme délivrée le 07/02/2020 Np/05227/202016:20 Page 3 sur 3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par la Présidente de l'Assemblée et les associés.
la Présidente
Pour copie certifiée conforme délivrée le 07/02/2020 Np/05227/202016:20 Page 3 sur 3