FAURE LE PAGE MAROQUINIER
Acte du 25 novembre 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 25/11/2019 sous le numero de depot 135045
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 25-11-2019
N° DE DEPOT : 2019R135045
N° GESTION : 2011B14201
N° SIREN : 533296331
DENOMINATION : FAURE LE PAGE MAROQUINIER
ADRESSE : 21 rue Cambon 75001 Paris
DATE D'ACTE : 12-11-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Démission de directeur général
FAURE LE PAGE MAROQUINIER SAS au capital de 12.754 £uros Siege social : 21, rue Cambon - 75001 PARIS RCS PARIS : 533 296 331
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 25-11-2019
N° DE DEPOT : 2019R135045
N° GESTION : 2011B14201
N° SIREN : 533296331
DENOMINATION : FAURE LE PAGE MAROQUINIER
ADRESSE : 21 rue Cambon 75001 Paris
DATE D'ACTE : 12-11-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Démission de directeur général
FAURE LE PAGE MAROQUINIER SAS au capital de 12.754 £uros Siege social : 21, rue Cambon - 75001 PARIS RCS PARIS : 533 296 331
Proces-verbal des délibérations De l'Assemblée Générale Extraordinaire Du 12 novembre 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 12 novembre, a 15 heures, les actionnaires de la Société FAURE LE PAGE MAROQUINIER, SAS au capital de 12.754 furos, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bertrand LIFFORT DE BUFFEVENT, en qualité de Président.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possédent la totalité des actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée est en conséquence déclarée réguliérement constituée pour délibérer valablement.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Les statuts de la Société. Les divers avis de convocation et les récépissés d'envoi et de réception, La feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés, La liste des actionnaires, L'ordre du jour de l'Assemblée, Le texte des résolutions présenté par le Président.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Modification des mandataires sociaux, Questions diverses.
Il est ensuite donné lecture a l'Assemblée du rapport établi par le Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bertrand LIFFORT DE BUFFEVENT, en qualité de Président.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possédent la totalité des actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée est en conséquence déclarée réguliérement constituée pour délibérer valablement.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Les statuts de la Société. Les divers avis de convocation et les récépissés d'envoi et de réception, La feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés, La liste des actionnaires, L'ordre du jour de l'Assemblée, Le texte des résolutions présenté par le Président.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Modification des mandataires sociaux, Questions diverses.
Il est ensuite donné lecture a l'Assemblée du rapport établi par le Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Bertrand DE BUFFEVENT de ses fonctions de Président, prenant effet à l'issue de la présente Assemblée, pour raisons personnelles.
Elle remercie Monsieur Bertrand DE BUFFEVENT pour son action, et lui délivre quitus plein et entier de sa gestion dans ses fonctions de Président.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Elle remercie Monsieur Bertrand DE BUFFEVENT pour son action, et lui délivre quitus plein et entier de sa gestion dans ses fonctions de Président.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Augustin DE BUFFEVENT de ses fonctions de Directeur Général, prenant effet a l'issue de la présente Assemblée, pour raisons personnelles.
Elle remercie Monsieur Augustin DE BUFFEVENT pour son action, et lui délivre quitus plein et entier de sa gestion dans ses fonctions de Directeur Général.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Elle remercie Monsieur Augustin DE BUFFEVENT pour son action, et lui délivre quitus plein et entier de sa gestion dans ses fonctions de Directeur Général.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant en considération les décisions prises sous les précédentes résolutions, décide de nommer la société FAURE LE PAGE PARIS, sise 21, rue Cambon - 75001 PARIS (RCS PARIS : 517 585 808) dans les fonctions de Présidente, a compter de ce jour. Monsieur Bertrand DE BUFFEVENT, représentant la société FAURE LE PAGE PARIS, exprime son accord pour l'exercice de ces fonctions.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président remercie les actionnaires et déclare la séance levée a 16 heures, aprés signature du présent procés-verbal.
Monsieur Bertrand LIFFORT DE BUFFEVENT Président de séance Certifiéexact
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président remercie les actionnaires et déclare la séance levée a 16 heures, aprés signature du présent procés-verbal.
Monsieur Bertrand LIFFORT DE BUFFEVENT Président de séance Certifiéexact