CITYA L'HORLOGE
Acte du 13 juillet 2017
Début de l'acte
RCS : AVIGNON Code qreffe : 8401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00363
Numero SIREN:349759 647
Nom ou denomination : CITYA L HORLOGE
Ce depot a ete enregistre le 13/07/2017 sous le numero de dépot 6044
CITYA L'HORLOGE
SARL au capital de 50 600 euros Siége social : 4 et 6 rue Moliére - 84000 AVIGNON RCS AVIGNON : 349 759 647
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00363
Numero SIREN:349759 647
Nom ou denomination : CITYA L HORLOGE
Ce depot a ete enregistre le 13/07/2017 sous le numero de dépot 6044
CITYA L'HORLOGE
SARL au capital de 50 600 euros Siége social : 4 et 6 rue Moliére - 84000 AVIGNON RCS AVIGNON : 349 759 647
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 13 JUIN 2017
Le 13 juin 2017, a 17h30,
Au siége social de la société,
Sont présents ou représentés :
- La société CITYA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siége social est situé au 36 rue Charles Gille - 37000 T0URS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 380 435 248 représentée par la Société ARCHE ayant pour Président Monsieur Philippe BRIAND, titulaire de 510 parts sociales.
Et
- La société BELVIA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 186 210 euros, dont le siége social est situé au 33/43 Avenue Georges Pompidou - Batiment C - 31130 BALMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 400 158 572, représentée par Monsieur Stéphane GLUCKSMANN, Président, titulaire de 2 020 parts sociales.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
En présence de Madame Valérie BOURIQUET, convié à formuler ses explications
Monsieur Pierre BERIDOT, préside la séance et rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Décision à prendre sur la révocation de Madame Valérie BOURIQUET de ses fonctions de co-gérante, aprés avoir entendu ses explications ; Pouvoirs en vue des formalités.
Pe
Au siége social de la société,
Sont présents ou représentés :
- La société CITYA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siége social est situé au 36 rue Charles Gille - 37000 T0URS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 380 435 248 représentée par la Société ARCHE ayant pour Président Monsieur Philippe BRIAND, titulaire de 510 parts sociales.
Et
- La société BELVIA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 186 210 euros, dont le siége social est situé au 33/43 Avenue Georges Pompidou - Batiment C - 31130 BALMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 400 158 572, représentée par Monsieur Stéphane GLUCKSMANN, Président, titulaire de 2 020 parts sociales.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
En présence de Madame Valérie BOURIQUET, convié à formuler ses explications
Monsieur Pierre BERIDOT, préside la séance et rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Décision à prendre sur la révocation de Madame Valérie BOURIQUET de ses fonctions de co-gérante, aprés avoir entendu ses explications ; Pouvoirs en vue des formalités.
Pe
PREMIERE DECISION
Aprés avoir entendu les explications de Madame Valérie BOURIQUET, la collectivité des associés considérant que la gestion de la société ne peut plus lui @tre confiée, décide de la relever de ses fonctions de co-gérante qu'elle occupait jusqu'alors. Madame Valérie BOURIQUET cessera ses fonctions à compter de ce jour et l'Associée unique aura à se prononcer sur le quitus a lui accorder lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME DECISION
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue des formalités légales.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
La séance est levée à 18H00 heures
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé, aprés lecture, par la collectivité des associés et Madame Valérie BOURIQUET.
La S.A.S CITYA IMMOBILIER Représentée par Monsieur Philippe BRIAND Ayant donné pouvoirs & Monsieur Pierre BERIDOT
La S.A.S BELVIA IMMOBILIER Monsieur Stéphane GLUCKSMANN Ayant donné pouvoirs à Monsieur Pierre BERIDOT
MadameYalérie BQURlQUET
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
La séance est levée à 18H00 heures
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé, aprés lecture, par la collectivité des associés et Madame Valérie BOURIQUET.
La S.A.S CITYA IMMOBILIER Représentée par Monsieur Philippe BRIAND Ayant donné pouvoirs & Monsieur Pierre BERIDOT
La S.A.S BELVIA IMMOBILIER Monsieur Stéphane GLUCKSMANN Ayant donné pouvoirs à Monsieur Pierre BERIDOT
MadameYalérie BQURlQUET