Acte du 7 septembre 2016

L'assemblée générale des associés, aprés avoir entendu la lecture des rapports du Président, approuve les comptes annuels arrétés a la date du 31/12/2015 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux Gérants dans l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'assemblée générale des associés aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président relatif aux conventions dites réglementées prévues par l'article L 223-19 du Code de commerce, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'Assemblée générale des associés prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaitre un bénéfice de 174 241.86 euros, elle décide d'augmenter de 95 000.00 f, le capital par incorporation de bénéfices.

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le résultat de la maniére suivante :

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au compte < capital < - 95 000.00 euros au compte < report a nouveau > - 70 529.77 euros au compte < réserve légale < - 8 712.09 euros

Aprés affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'établiront de la maniere suivante :

- Capital social : 250 000.00 euros - Réserve légale : 21 895.88 euros - Report a nouveau : 76 613.45 euros

soit des capitaux propres de 348 509.33 euros.

Les associés prennent acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre de l'année 2015.

Au titre de l'exercice 2013 : 23 668 £ bruts de dividendes ont été distribuées Au titre de l'exercice 2014 : 50 000 £ bruts de dividendes ont été distribuées

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'assemblée générale des associés approuve la rémunération percue par le gérant de la société au cours de l'exercice 2015, soit brut 68 584 £

Aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'assemblée générale des associés approuve la décision d'attribuer au gérant de la société, une rémunération mensuelle brute de 5 600.00 £, au quelle s'ajoute une prime de 50 000.00 euros brut.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'assemblée générale constate que la société est désormais tenue de désigner un commissaire aux comptes titulaire, ainsi, bien entendu, qu'un commissaire suppléant. Aprés en avoir délibéré, elle décide de nommer :

La société Fiduciaire d'Audit Comptable, domiciliée au 46 Rue Lauriston 75116 PARIS

en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

ainsi que : la société AUFITEG Audit, domicilié au 2 avenue Noel 94100Saint Maur des Fossés, en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2021.

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Apres avoir pris connaissance du projet d'augmentation de capital proposé par le Président, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital pour le porter a 250 000.00 £.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'assemblée générale décide de réaliser cette augmentation de capital

en procédant a une incorporation de bénéfices pour un montant de 95 000.00 £,

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

En conséquence, l'assemblée générale approuve l'augmentation du montant de la valeur nominale de chaque parts qui passera de 1 550 £ a 2 500 £.

Chaque associé devient propriétaire du nombre de parts de la valeur nominale indiqué ci-dessous :

Monsieur TEKIN Mehmet, porteur de 50 parts a concurrence de 125 000 £ Monsieur TEKIN Bunyamin, porteur de 50 parts a concurrence de 125 000 £.

Soit total de 100 parts de la valeur nominale de 2 500 £ chacune, soit total de 250 000 £

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'assemblée générale décide par conséquent, de modifier l'article 9 des statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'assemblée générale prends acte du changement de l'adresse personnelle du gérant et de modifier l'article 10 des statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité

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Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet de procéder a toutes les formalités de publicités légales, ainsi que les formalités auprés du greffe.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le gérant déclare la séance levée a 18 heures.

De tout ce que dessus il a été signé le présent proces-verbal par tous les associés aprés lecture faite.

TEKIN Mehmet TEKIN Bunyamin

Enregistr6 a : SIE DE VILLEJUIF Le 03/08/2016 Bordkrcau ir°2016/625 Case n*20

Enroginrement : 500€: P6enlin6s : Ext 2907 Total liqpid6 :_cinq cant cinqpuanto deux euros 52 € Mostant rogu : cinq cent cinquante- deax curoe L'Agent dea impits

Marie DEPENAU

Agent des Finances publiques

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CERTIFIE CONFORME

PROS ETANCHEITE

Société a Responsabilité Limitée AU CAPITAL DE 155 000,00 EUROS SIEGE SOCIAL : 34 RUE RAOUL DELATTRE 94290 VILLENEUVE LE ROI

RCS CRETEIL B 509 513 693

Article 1 -Forme Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créés et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement une SARL qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 24 Juillet 1966 et par les présents statuts.

Article 7 -Déclaration sur les éventuels apports des biens communs Article 1832-2 DU C0DE CIVIL (Loin"82-596 DU 10Juillet 1982). Un époux ne peut, sous la sanction prévue a l'article 1427 du code civile, employer des biens communs pour faire un apport a une société ou acquerir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte La qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié a la société son intention d'etre personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure a l'apport ou à l'acuqisition, les clauses d'agrement prévus a cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Pour satisfaire aux dispsotions de l'article 1832-2 du code civil , il est rappelé que les

personnes ci-aprés designées : - ont été respectivmenet avertis de l'apport effcetu par

leur conjoint commun en biens :

* ont répondu a cet avertissement ct notifié respectivement a la societé leur intention : soit d'etre associe pour la moitie des parts souscrites par leurs divisions successorales sont considérécs comme n seui associé quel que soit ie nombre de parts possédées par cette indivision. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé a l'article 13 paragraphe II des présents statuts, conjoint ; .soit de consentir cxpressément a la réalisation de Iapport sans etre associe ; ainsi qu'en Tont foi les pieces justificatives annexées aux présents statuts.

Articie 8-S Apports

L- APPORTS EN NUMERAIRE Les soussignés suivants effectuent des apports en numéraire, a savoir :

M. TEKIN Mehmet apporte la somme de 2500.00 c.

M. OZTUK Musium apporte la somme de 2 500.00 c.

M. TEKIN Bunyamin apporte ia somme de 2 500.00 c.

soit au total, une somme de 7 500.00 Euros, cette somme a été déposée par les associés, conformement a la loi le .. au crédit d'un compte ouvert au nom de la société cn formation a (VOIR ATTESTATION)... Le retrait de cette somme sera effectué par ia gérance sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

I - APPORTS EN NATURE Les soussignés suivants effectuent les apports en nature énumérés ci-apres, ies conditions de ces apports étant constatées dans le contrat d'apport annexé aux présents siatuts :

*M. TEKIN Mchmet apporte des biens d'une valeur de 2 500.00 e (1 &chafauiage tie 50m, 2 perceuses * M. OTURK Muslum apporte des biens d'une valeur de 2 500.00 ε. (1 bétonnitre de 550 litres) * M. TEKIN Bunyamin apporte des biens d'une vaieur de 2 500.00 c. (1 betonnitre de 50 litres)

H - RECAPITULATION DES APPORTS EN CAPITAL

Apports en numéraire 7 500.00 Eur0s Apports en nature .*

7 500.00 Euros Total égal au montant du capital social T(v 15 000.00 Euros

C rv