BEREZECKI SA
Acte du 12 juin 2018
Début de l'acte
RCS : BEAUVAIS
Code grelfe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1970 B 00029
Numéro SIREN : 527 020 291
Nom ou denomination:BEREZECKI SA
Ce depot a ete enregistre le 12/06/2018 sous le numéro de dépot 1594
60-01 Greffe du Tribuna! de Commerce de Reauvais DEPOT NS94 BEREZECKI S.A 1 2 JUIN 2018 Société Anonyme au capital de 1.000.000 £ DU Siége Social : Zone Industrielle
2 allée Monge - 60000 BEAUVAIS RCS Beauvais N° RCS BEAUVAIS 527 020 291
N* de gestion 194o B29
Code grelfe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1970 B 00029
Numéro SIREN : 527 020 291
Nom ou denomination:BEREZECKI SA
Ce depot a ete enregistre le 12/06/2018 sous le numéro de dépot 1594
60-01 Greffe du Tribuna! de Commerce de Reauvais DEPOT NS94 BEREZECKI S.A 1 2 JUIN 2018 Société Anonyme au capital de 1.000.000 £ DU Siége Social : Zone Industrielle
2 allée Monge - 60000 BEAUVAIS RCS Beauvais N° RCS BEAUVAIS 527 020 291
N* de gestion 194o B29
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JANVIER 2018
RESOLUTION DE REMPLACEMENT DU_COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
RESOLUTION DE REMPLACEMENT DU_COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prenant acte de l'expiration du mandat de Monsieur Alain THOMAS, Commissaire aux comptes titulaire, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices, courant a compter de ce jour et expirant a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2023.
L'assemblée générale prenant acte de 1'expiration du mandat de Madame Valérie JOUFFREY, Commissaire aux comptes suppléant, décide de ne pas la renouveler et de nommer en remplacement de cette derniére pour une nouvelle période de six exercices. courant à compter de ce jour et expirant a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos au 31 juillet 2023 :
Monsieur Fabien BAUER, né le 15 aout 1963 a ROUEN et demeurant 24 avenue Marcel Dassault - 31500 TOULOUSE
Monsieur Fabien BAUER déclare remplir les conditions requises pour exercer les
fonctions de commissaire aux comptes dans notre société et qu'aucune incompatibilité
ne fait obstacle a sa nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Certifié conforme, Le Président du Conseil d'administration
L'assemblée générale prenant acte de 1'expiration du mandat de Madame Valérie JOUFFREY, Commissaire aux comptes suppléant, décide de ne pas la renouveler et de nommer en remplacement de cette derniére pour une nouvelle période de six exercices. courant à compter de ce jour et expirant a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos au 31 juillet 2023 :
Monsieur Fabien BAUER, né le 15 aout 1963 a ROUEN et demeurant 24 avenue Marcel Dassault - 31500 TOULOUSE
Monsieur Fabien BAUER déclare remplir les conditions requises pour exercer les
fonctions de commissaire aux comptes dans notre société et qu'aucune incompatibilité
ne fait obstacle a sa nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Certifié conforme, Le Président du Conseil d'administration