BEREZECKI SA
Acte du 7 janvier 2013
Début de l'acte
RCS : BEAUVAIS Code qreffe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1970 B 00029
Numero SIREN: 527 020 291
Nom ou denomination:BEREZECKI SA
Ce depot a ete enregistre le 07/01/2013 sous le numéro de dépot 41
60 - 01 Greffe du Tribunal
DEPOT N* h A DU -7 JAN. 2013 BEREZECKI S.A. R.C.S. Beauvals
S.A. au capital de 1.000.000 £ N:de gestion 197o R 2g No Siege Social : Zone Industrielle - 2 allée Monge 60000 BEAUVAIS RCS BEAUVAIS 527 020 291
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1970 B 00029
Numero SIREN: 527 020 291
Nom ou denomination:BEREZECKI SA
Ce depot a ete enregistre le 07/01/2013 sous le numéro de dépot 41
60 - 01 Greffe du Tribunal
DEPOT N* h A DU -7 JAN. 2013 BEREZECKI S.A. R.C.S. Beauvals
S.A. au capital de 1.000.000 £ N:de gestion 197o R 2g No Siege Social : Zone Industrielle - 2 allée Monge 60000 BEAUVAIS RCS BEAUVAIS 527 020 291
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 1er SEPTEMBRE 2012
L'an deux mil douze, Et le premier septembre, A 9 heures,
Les actionnaires de la société
, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire ; les pouvoirs des actionnaires représentés ont été annexés à la feuille de présence.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick BEREZECKI, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Benoit BEREZECKI et Madame Simone BEREZECKI sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Benoit BEREZECKI est désigné comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés réunissent plus que le quorum du quart requis par la Loi, et qu'en conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur ll'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR
Démission des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant ; Nomination des nouveaux Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant en remplacement des Commissaires aux Comptes démissionnaires,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Questions diverses.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires, La copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, La feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, Le rapport du Conseil d'Administration, Le texte du projet des résolutions qui seront soumises & l'Assemblée,
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux comptes ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mil douze, Et le premier septembre, A 9 heures,
Les actionnaires de la société
, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire ; les pouvoirs des actionnaires représentés ont été annexés à la feuille de présence.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick BEREZECKI, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Benoit BEREZECKI et Madame Simone BEREZECKI sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Benoit BEREZECKI est désigné comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés réunissent plus que le quorum du quart requis par la Loi, et qu'en conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur ll'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR
Démission des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant ; Nomination des nouveaux Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant en remplacement des Commissaires aux Comptes démissionnaires,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Questions diverses.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires, La copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, La feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, Le rapport du Conseil d'Administration, Le texte du projet des résolutions qui seront soumises & l'Assemblée,
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux comptes ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration a pris acte de la démission des fonctions du Commissaire aux Comptes Titulaire de Madame Catherine GAULIN et décide de nommer en remplacement, à compter de ce jour, pour le temps restant à courir de son mandat, Monsieur Alain THOMAS, demeurant 12, rue Albert Duludet - 93120 La Courneuve, soit jusqu'a la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou representés.
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou representés.
2
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration a pris acte de la démission des fonctions du Commissaire aux Comptes suppléant de Madame Charlotte PASSEDOIT et décide de nommer en remplacement, a compter de ce jour, pour le temps restant a courir de son mandat, Madame Valérie JOUFFREY, demeurant 38, rue Raspail - 92270 BOIS- COLOMBES, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou representés.
les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou representés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou repreésentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président. Les Scrutateurs Le Secrétaire
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou repreésentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président. Les Scrutateurs Le Secrétaire