Acte du 10 décembre 2020

RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétes (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00417 Numero SIREN : 808 330 708

Nom ou dénomination : PAPAS

Ce depot a ete enregistré le 10/12/2020 sous le numero de dep8t 26614

PAPAS

Société par actions simplifiée Au capital de 2 020 450 euros Siége social a RUNGIS Cedex (94589) COPIE CERTIFIEE 30 Rue de Strasbourg - Bat. D5 ONFORME

808.330.708 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, Le trente septembre, A quinze heures trente,

Les Associés de la société dénommée

, société par actions simplifiée, au capital de 2 020 450 euros, dont le siége social est sis a RUNGIS Cedex (94589) - 30 Rue de Strasbourg - Bat. D5, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 808.330.708 (ci-aprés dénommée la < Société >) se sont réunis au siεge de la société EPSILON DISTRIBUTION a RUNGIS Cedex (94589),33 Avenue de Franche Comté, PLA 310, Batiment D5, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président par lettre simple en date du 22 septembre 2020.
Il résulte de la feuille de présence que :
Monsieur Georgios PAPAKIRYKOS, Président Associé. Propriétaire de 1 414 314 actions en pleine propriété, Propriétaire de 606 134 actions en usufruit, Est présent,
Monsieur Lucas PAPAKIRYKOS, Directeur Général Associé, Propriétaire de 1 action en pleine propriété, Propriétaire de 303 067 actions en nue-propriété. Est présent,
Monsieur Nicolas PAPAKIRYKOS, Directeur Général Associé, Propriétaire de 1 action en pleine propriété, Propriétaire de 303 067 actions en nue-propriété. Est présent.
Monsieur Georgios PAPAKIRYKOS préside la séance en sa qualité de Président Associé de la Société.
Monsieur Lucas PAPAKIRYKOS est désigné comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les Associés présents ou représentés possédent 2 020 450 actions sur les 2 020 450 actions composant le capital social.
En conséquence, le Président constate que l'Assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer comme Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; changement de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, Pouvoirs pour formalités.
CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion, et constaté que les mandats de la société FIDUCIAIRE DE LA TOUR et de Monsieur Thierry BEAUVAIS, respectivement Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société, arrivent a expiration ce jour, décide de :
ne pas renouveler lesdits mandats,
nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire : Monsieur Christian MORIN, Né le 26 février 1967 a SEMUR EN AUXOIS (21), Demeurant a EVRY (91000), Immeuble le Saint Clair, 10 Rue Johannes Gutenberg,
nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Patrick MASSOUTRE Né le 8 décembre 1958 & PARIS 16&me (75) Demeurant & ETIOLLES (91450), Domaine du Prieuré, 3 Allée Saint-Martin,
Pour une durée de SIX (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2025 et devant se tenir dans le courant de l'année 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Les Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont accepté par avance lesdites fonctions, précisant dans leur lettre d'acceptation de fonctions qu'il n'était dans aucune situation d'incompatibilité ou d'interdiction prévues par la loi.