VALSEM
Acte du 17 décembre 2008
Début de l'acte
DEPOSE LE
1 7 DEC. 2008 YALSEM [Tribunai de Commorca de COMPiEGNE
Siege social : Ruelle de Compiegne - 60190 LACHELLE
338 774 870 RCS COMPIEGNE
EXTRAIT OISE
DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 DECEMBRE 2008
L'an deux mille huit, le vendredi douze décembre, a quatorze heures trente minutes,
Les actionnaires de la Société "VALSEM" Société Anonymc au capital de 525.000 Euros, divisé en 58.296 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au sicgc social, sur convocation du Conseil d'Administration, faite par lettre envoyée a chaque actionnaire quinze jours au moins avant la réunion.
11 a été dressé une feuille de présence qui a été émargée, en entrant cn séance, par chaquc membre de l'assemblée.
Monsieur Gilbert LEFEBVRE, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
Madame Valentyna DETS, actionnaire présente et acceptant, est appclée comme scrutateur.
Le Président et le scrutateur désignent Monsieur Philippe METEYER comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, permet de constater que 40.652 actions sont représentées, soit plus du cinguiéme des actions conposant le capital social.
Constatant que le quorum est atteint, le président déclare que l'asscmbléc peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose alors sur le bureau et met a la disposition des membres dc l'asseinblée :
La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
Un double de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes et l'avis d'accusé de réception de cette lettre,
:-: . Les statuts a jour de la société, La feuille de présence a l'assemblée, ..i.T . L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2007, ainsi que les comptes de cet exercice.
.Le rapport de gestion du conseil d'administration,
Les rapports du commissaire aux comptes,
Le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président rappetle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée a détibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Présentation des rapports du Conseif d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation, s'il y a lieu, des conventions faisant l'objet du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembrc 2007, 4. Quitus aux administrateurs,
5. Affectation des résultats,
6. Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conscil d'Administration,
7. Démission d'un Administrateur.
8. Nomination d'un nouvel Administrateur.
9. Pouvoirs pour dépót et formalités.
Puis, il donne lecture du rapport du conseil d'administration exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, et du tableau faisant apparaitre les résultats financicrs de la société au cours des cinq derniers exercices.
I est ensuite donné lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Ces lectures terminées, le Président ouvre la discussion et demande aux mcmbres de T'assemblée s'ils ont des questions a poser sur les comptes ou s'ils souhaitent des précisions complémentaires sur tel ou tel des points qui viennent d'etre traités.
Puis, plus personne ne demandant la parole les résolutions suivantes sont mises atix voix :
1 7 DEC. 2008 YALSEM [Tribunai de Commorca de COMPiEGNE
Siege social : Ruelle de Compiegne - 60190 LACHELLE
338 774 870 RCS COMPIEGNE
EXTRAIT OISE
DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 DECEMBRE 2008
L'an deux mille huit, le vendredi douze décembre, a quatorze heures trente minutes,
Les actionnaires de la Société "VALSEM" Société Anonymc au capital de 525.000 Euros, divisé en 58.296 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au sicgc social, sur convocation du Conseil d'Administration, faite par lettre envoyée a chaque actionnaire quinze jours au moins avant la réunion.
11 a été dressé une feuille de présence qui a été émargée, en entrant cn séance, par chaquc membre de l'assemblée.
Monsieur Gilbert LEFEBVRE, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
Madame Valentyna DETS, actionnaire présente et acceptant, est appclée comme scrutateur.
Le Président et le scrutateur désignent Monsieur Philippe METEYER comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, permet de constater que 40.652 actions sont représentées, soit plus du cinguiéme des actions conposant le capital social.
Constatant que le quorum est atteint, le président déclare que l'asscmbléc peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose alors sur le bureau et met a la disposition des membres dc l'asseinblée :
La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
Un double de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes et l'avis d'accusé de réception de cette lettre,
:-: . Les statuts a jour de la société, La feuille de présence a l'assemblée, ..i.T . L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2007, ainsi que les comptes de cet exercice.
.Le rapport de gestion du conseil d'administration,
Les rapports du commissaire aux comptes,
Le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président rappetle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée a détibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Présentation des rapports du Conseif d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation, s'il y a lieu, des conventions faisant l'objet du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembrc 2007, 4. Quitus aux administrateurs,
5. Affectation des résultats,
6. Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conscil d'Administration,
7. Démission d'un Administrateur.
8. Nomination d'un nouvel Administrateur.
9. Pouvoirs pour dépót et formalités.
Puis, il donne lecture du rapport du conseil d'administration exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, et du tableau faisant apparaitre les résultats financicrs de la société au cours des cinq derniers exercices.
I est ensuite donné lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Ces lectures terminées, le Président ouvre la discussion et demande aux mcmbres de T'assemblée s'ils ont des questions a poser sur les comptes ou s'ils souhaitent des précisions complémentaires sur tel ou tel des points qui viennent d'etre traités.
Puis, plus personne ne demandant la parole les résolutions suivantes sont mises atix voix :
Sixiéme Résolution
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Francois PICARD de son mandat d'Administrateur et décide de nommer en son remplacement, Madame Camille SELSELET demeurant 4 Square de l'Espérance - 60153 RETHONDES, née le 19 Septembrc 1967 à ORAN.
Madame Camille SELSELET est nommée pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale à statuer sur les comptcs de l'exercicé clos: le 31 décembre 2010.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 1.4 Madame Camille SELSELET, présente a l'assemblée, acccpte le mandat qui vient de lui &tre conféré et déclare qu'elle n'est frappée par aucune mesure susceptible de lui en interdire l'cxcrcice.
Madame Camille SELSELET est nommée pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale à statuer sur les comptcs de l'exercicé clos: le 31 décembre 2010.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 1.4 Madame Camille SELSELET, présente a l'assemblée, acccpte le mandat qui vient de lui &tre conféré et déclare qu'elle n'est frappée par aucune mesure susceptible de lui en interdire l'cxcrcice.
Septieme Résolution
L'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procs-verbal à l'effet de procéder a toutes les formalités 1égales de dépôt et de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
::
3
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
De tout ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal qui a été signé par lcs mcmbres du bureau, aprés lecture.
Pour extrait certifié conforme, Le Président,
G.LEFEBVRE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
::
3
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
De tout ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal qui a été signé par lcs mcmbres du bureau, aprés lecture.
Pour extrait certifié conforme, Le Président,
G.LEFEBVRE