VALSEM
Acte du 28 août 2007
Début de l'acte
Ou B Z28 DEPOT D'ACTES N20 DU 2TO8O7
VALSEM
Société Anonyme au capital de 5.829.600 Euros Siege social : 19 Chemin des Chevres - ZI Les Plaines - MALATAVERNE (Drme) 338 774 870 RCS VALENCE
VALSEM
Société Anonyme au capital de 5.829.600 Euros Siege social : 19 Chemin des Chevres - ZI Les Plaines - MALATAVERNE (Drme) 338 774 870 RCS VALENCE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 5 JUIN 2007
L'an deux mille sept, le Mardi cing Juin, à dix heures trente minutes.
Les actionnaires de la Société "VALSEM" Société Anonyme au capital de 5.829.600 Euros, divisé en 58.296 actions de 100 Euros chacunc, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les locaux de la société sis Ruelle de Compiegne a LACHELLE (Oise), sur convocation des deux Administrateurs en fonction, faite par lettre envoyée à chaque actionnaire quinze jours au moins avant la réunion.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par chaque membre de l'assemblée.
Monsieur Gilbert LEFEBVRE, President du Conseil d'Administration, préside la séance.
Monsieur Francois PICARD, seul actionnaire, présent et acceptant, est appelé conme scrutateur.
Le Président et le scrutateur désignent Monsieur Philippe METEYER comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, permet de constater que 40.652 actions sont représentées, soit plus du cinquieme des actions composant le capital social.
Constatant que le quorum est atteint, le Président déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer, et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- une copie des lettres de convocations adressées aux actionnaires,
- un doubie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et l'avis d'accusé de réception de cette lettre,
- les statuts à jour de la société,
- la feuille de présence & l'Assemblée,
- le rapport des Administrateurs,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi ont été tenus a la disposition des actionnaires au siege social dans les délais légaux.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Présentation du rapport des Administrateurs.
- Remplacement d'un Administrateur démissionnaire
- Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Puis, il donne lecture du rapport des administrateurs et ouvre la discussion.
Aprés divers échanges de vues entre les actionnaires, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
L'an deux mille sept, le Mardi cing Juin, à dix heures trente minutes.
Les actionnaires de la Société "VALSEM" Société Anonyme au capital de 5.829.600 Euros, divisé en 58.296 actions de 100 Euros chacunc, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les locaux de la société sis Ruelle de Compiegne a LACHELLE (Oise), sur convocation des deux Administrateurs en fonction, faite par lettre envoyée à chaque actionnaire quinze jours au moins avant la réunion.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par chaque membre de l'assemblée.
Monsieur Gilbert LEFEBVRE, President du Conseil d'Administration, préside la séance.
Monsieur Francois PICARD, seul actionnaire, présent et acceptant, est appelé conme scrutateur.
Le Président et le scrutateur désignent Monsieur Philippe METEYER comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, permet de constater que 40.652 actions sont représentées, soit plus du cinquieme des actions composant le capital social.
Constatant que le quorum est atteint, le Président déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer, et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- une copie des lettres de convocations adressées aux actionnaires,
- un doubie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et l'avis d'accusé de réception de cette lettre,
- les statuts à jour de la société,
- la feuille de présence & l'Assemblée,
- le rapport des Administrateurs,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi ont été tenus a la disposition des actionnaires au siege social dans les délais légaux.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Présentation du rapport des Administrateurs.
- Remplacement d'un Administrateur démissionnaire
- Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Puis, il donne lecture du rapport des administrateurs et ouvre la discussion.
Aprés divers échanges de vues entre les actionnaires, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Premiére Résolution
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Malika SOUICI de ses fonctions d'administrateur de la société, à effet du 5 Décembre 2006
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxieme Résolution
L'assemblée générate décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :
Madame Valentyna DETS épouse LEFEBVRE demeurant a COMPIEGNE (Oise), 2 rue de Lancry.
Son mandat prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée & statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Valentyna DETS épouse LEFEBVRE présente a l'assemblée générale accepte le mandat qui vient de lui tre confié et déclare qu'elle n'est frappée par aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Madame Valentyna DETS épouse LEFEBVRE demeurant a COMPIEGNE (Oise), 2 rue de Lancry.
Son mandat prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée & statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Valentyna DETS épouse LEFEBVRE présente a l'assemblée générale accepte le mandat qui vient de lui tre confié et déclare qu'elle n'est frappée par aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Troisiéme Résolution
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de dépt et de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
0.1
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levee a
onze heures quinze minutes.
De tout ce que dessus, il a été établi te présent procs-verbal qui a été signé par les membres du bureau, apres lecture.
Pour copie certifiée conforme, Le Président,
G.LEFEBVRE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
0.1
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levee a
onze heures quinze minutes.
De tout ce que dessus, il a été établi te présent procs-verbal qui a été signé par les membres du bureau, apres lecture.
Pour copie certifiée conforme, Le Président,
G.LEFEBVRE