CHANTELLE
Acte du 18 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00640
Numéro SIREN:562 053694
Nom ou denomination : CHANTELLE
Ce depot a ete enregistre le 18/10/2017 sous le numero de dépot 18788
F 07.05.44 870 640 CHANTELLE S.A. au capital de 2.100 214,10 £ 8/10,rue de Provigny 94230 CACHAN R.C.S : CRETEIL B 562 053 694 DRT ALOAErTED TRIERINAL DE COMMERCE DE DRETEIL
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00640
Numéro SIREN:562 053694
Nom ou denomination : CHANTELLE
Ce depot a ete enregistre le 18/10/2017 sous le numero de dépot 18788
F 07.05.44 870 640 CHANTELLE S.A. au capital de 2.100 214,10 £ 8/10,rue de Provigny 94230 CACHAN R.C.S : CRETEIL B 562 053 694 DRT ALOAErTED TRIERINAL DE COMMERCE DE DRETEIL
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 1 8 OCT.2017
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUIN 2017 USLEN
L'an deux mille dix-sept , Le 9 juin a 14 heures 30 Les actionnaires de la SOCIETE CHANTELLE, société anonyme au capital de 2 100 214,10 euros, dont le siege social est a 94230 CACHAN, 8/10, rue de Provigny, se sont réunis en Assemblée Générale au siége social de ladite société, suivant avis individuel adressé a chacun des actionnaires.
Le Commissaire aux Comptes, KPMG Audit, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
L'Assemblée procéde a la composition de son bureau.
Elle est présidée par Monsieur Patrice KRETZ.
Monsieur Cointreau et Monsieur Patrice KRETZ assurent les fonctions de scrutateurs.
Monsieur Francois JEAN est désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Le tout, conformément aux statuts.
L'an deux mille dix-sept , Le 9 juin a 14 heures 30 Les actionnaires de la SOCIETE CHANTELLE, société anonyme au capital de 2 100 214,10 euros, dont le siege social est a 94230 CACHAN, 8/10, rue de Provigny, se sont réunis en Assemblée Générale au siége social de ladite société, suivant avis individuel adressé a chacun des actionnaires.
Le Commissaire aux Comptes, KPMG Audit, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
L'Assemblée procéde a la composition de son bureau.
Elle est présidée par Monsieur Patrice KRETZ.
Monsieur Cointreau et Monsieur Patrice KRETZ assurent les fonctions de scrutateurs.
Monsieur Francois JEAN est désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Le tout, conformément aux statuts.
CINOUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir constaté que les mandats des Commissaires aux comptes sont arrivés a échéance,
Décide, pour une durée de 6 ans expirant à l'issue de la délibération de la collectivité des associés portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, de :
renouveler le cabinet KPMG SA - 2 avenue Gambetta - Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cédex
775 726 417 RCS Nanterre, représenté par Monsieur Benoit LEBRUN aux fonctions de commissaires aux comptes titulaires ,
nommer le cabinet SALUSTRO REYDEL , 2 avenue Gambetta - Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cédex, - 652 044 371 RCS Nanterre, représenté par Monsieur Jean-Claude REYDEL , en remplacement du cabinet KPMG Nord non renouvelé. aux fonctions de commissaires aux comptes suppléants
cette résolution est adoptée par 24 654 voix
Décide, pour une durée de 6 ans expirant à l'issue de la délibération de la collectivité des associés portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, de :
renouveler le cabinet KPMG SA - 2 avenue Gambetta - Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cédex
775 726 417 RCS Nanterre, représenté par Monsieur Benoit LEBRUN aux fonctions de commissaires aux comptes titulaires ,
nommer le cabinet SALUSTRO REYDEL , 2 avenue Gambetta - Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cédex, - 652 044 371 RCS Nanterre, représenté par Monsieur Jean-Claude REYDEL , en remplacement du cabinet KPMG Nord non renouvelé. aux fonctions de commissaires aux comptes suppléants
cette résolution est adoptée par 24 654 voix
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent Procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépot et autres qu'il appartiendra.
cette résolution est adoptée par 24 654 voix
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 16 heures.
Les scrutateurs Le Président Le Secrétaire
EXTRAIT CERTIFIE CONIORMI
u C Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dép6t N818788 en date du 18/10/2017
cette résolution est adoptée par 24 654 voix
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 16 heures.
Les scrutateurs Le Président Le Secrétaire
EXTRAIT CERTIFIE CONIORMI
u C Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dép6t N818788 en date du 18/10/2017