WERNER PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNICK F
Acte du 6 septembre 2018
Début de l'acte
RCS : NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 06/09/2018 sous le numero de dep8t 11009
Déposé au Greffe
sous le N° WERNER UND PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK FRANCE RCS N*02 R6008) Société à responsabilité limitée au capital de 55 000 £ Siége social : Boulevard de l'Océan Port Launay 44220 COUERON 441 044 054 RCS NANTES
EXTRAIT
Code greffe : 4401
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Déposé au Greffe
sous le N° WERNER UND PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK FRANCE RCS N*02 R6008) Société à responsabilité limitée au capital de 55 000 £ Siége social : Boulevard de l'Océan Port Launay 44220 COUERON 441 044 054 RCS NANTES
EXTRAIT
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 3 MAI 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 3 mai, A 11 heures,
La société WERNERUND PFLEIDERER LE8ENSMITTELTECHNIK GMBH, Société à responsabilité limitée au capital de 5 138 500 euros, ayant son siége social Von-Raumer-Str. 8-18 91550 DINKELSBUHL, immatriculée en ALLEMAGNE sous le numéro HR : B 2324, représentée par Monsieur HORSTMANN.
Propriétaire de la totalité des 550 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société WERNER UND PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK FRANCE,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
En présence de Monsieur Gilbert CRASE, gérant non associé de la Société,
1. A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Gilbert CRASE, gérant non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés dans les délais légaux à l'associée unique.
L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique au siége social dans les délais légaux.
2. A pris les décisions suivantes :
Remplacement du gérant, (..)
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société WERNERUND PFLEIDERER LE8ENSMITTELTECHNIK GMBH, Société à responsabilité limitée au capital de 5 138 500 euros, ayant son siége social Von-Raumer-Str. 8-18 91550 DINKELSBUHL, immatriculée en ALLEMAGNE sous le numéro HR : B 2324, représentée par Monsieur HORSTMANN.
Propriétaire de la totalité des 550 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société WERNER UND PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK FRANCE,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
En présence de Monsieur Gilbert CRASE, gérant non associé de la Société,
1. A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Gilbert CRASE, gérant non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés dans les délais légaux à l'associée unique.
L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique au siége social dans les délais légaux.
2. A pris les décisions suivantes :
Remplacement du gérant, (..)
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
CINQUIEME DECISION
Compte tenu de la démission de Monsieur CRASE effective au 30 juin 2018, l'associée unique décide de nommer pour une durée illimitée, a compter du 1er juillet 2018 :
Monsieur Driss SIHAMMOU Né le 16 décembre 1973 a MEKKES Demeurant 18 bis Chemin des Aveneaux la Guinanderie 44 680 SAINT MARS DE COUTAIS
Monsieur Driss SIHAMMOU exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires et a fait savoir par avance qu'il acceptait ses fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
(...)
Monsieur Driss SIHAMMOU Né le 16 décembre 1973 a MEKKES Demeurant 18 bis Chemin des Aveneaux la Guinanderie 44 680 SAINT MARS DE COUTAIS
Monsieur Driss SIHAMMOU exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires et a fait savoir par avance qu'il acceptait ses fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
(...)
HUITIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Monsieur Gilbert CRASE Monsieur Driss SIHAMMOU Gérant - Bon pour acceptation des fonctions de gérant
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Monsieur Gilbert CRASE Monsieur Driss SIHAMMOU Gérant - Bon pour acceptation des fonctions de gérant