DTI
Acte du 21 novembre 2019
Début de l'acte
RCS : LAVAL Code greffe : 5301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1995 B 00257 Numero SIREN : 403 033 699
Nom ou dénomination : DIRICKX INDUSTRIES
Ce depot a ete enregistré le 21/11/2019 sous le numero de depot 8228
DIRICKX INDUSTRIES Société par actions simplifiée au capital de 2.400.000 euros Siege social : Le Bas Rochcr - 53800 CONGRIER 403 033 699 RCS LAVAL
(Ci-aprés la Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1995 B 00257 Numero SIREN : 403 033 699
Nom ou dénomination : DIRICKX INDUSTRIES
Ce depot a ete enregistré le 21/11/2019 sous le numero de depot 8228
DIRICKX INDUSTRIES Société par actions simplifiée au capital de 2.400.000 euros Siege social : Le Bas Rochcr - 53800 CONGRIER 403 033 699 RCS LAVAL
(Ci-aprés la Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 25 septembre 2019 au siege social.
La société < PICOT >, société par actions simplifiée au capital de 18 000 000 Euros, dont le siége est situé a CONGRIER (53800), Le Bas Rocher, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 830.922.688, représentée par son Président en la personne de Monsieur Wim DEBLAUWE,
Propriétaire de la totalité des parts représentant le capital social de la Société.
Agissant en qualité d'Associé unique de la Société,
Aprés avoir pris actes de l'ordre du jour ci-aprés :
Prise d'acte de la démission du mandat de Président de Monsieur Hervé MAUGEAIS Nomination de la société PICOT en qualité de nouveau Président en remplacement de Monsieur Hervé MAUGEAIS démissionnaire
A pris les décisions suivantes :
L'an deux mille dix-neuf, le 25 septembre 2019 au siege social.
La société < PICOT >, société par actions simplifiée au capital de 18 000 000 Euros, dont le siége est situé a CONGRIER (53800), Le Bas Rocher, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 830.922.688, représentée par son Président en la personne de Monsieur Wim DEBLAUWE,
Propriétaire de la totalité des parts représentant le capital social de la Société.
Agissant en qualité d'Associé unique de la Société,
Aprés avoir pris actes de l'ordre du jour ci-aprés :
Prise d'acte de la démission du mandat de Président de Monsieur Hervé MAUGEAIS Nomination de la société PICOT en qualité de nouveau Président en remplacement de Monsieur Hervé MAUGEAIS démissionnaire
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, prend acte de la démission du mandat de Président, a compter de ce jour, de Monsieur Hervé MAUGEAIS.
L'Associé Unique donne en conséquence quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion pendant l'exercice son mandat.
L'Associé Unique donne en conséquence quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion pendant l'exercice son mandat.
DEUXIEME DECISION
En conséquence, l'Associé unique nomme en qualité de Président, a compter de cc jour, pour une durée indéterminéc, la société PICOT, société par actions simplifiée au capital de 18 000 000 Euros, dont le siege est situé a CONGRIER (53800), Le Bas Rocher, immatriculée au rcgistre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 830.922.688, représentée par Monsieur Wim DEBLAUWE, en remplacement du Président démissionnaire.
Aprés avoir accepté le mandat qui vient de lui etre confié, la société PICOT déclare accepter lesdites fonctions ct satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour leur exercice.
La société PICOT exercera ses fonctions avcc les attributions dans les conditions prévues aux stipulations statutaires de la Société et disposera notamment du pouvoir de représenter la société et de l'engager a l'égard des tiers.
Aprés avoir accepté le mandat qui vient de lui etre confié, la société PICOT déclare accepter lesdites fonctions ct satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour leur exercice.
La société PICOT exercera ses fonctions avcc les attributions dans les conditions prévues aux stipulations statutaires de la Société et disposera notamment du pouvoir de représenter la société et de l'engager a l'égard des tiers.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités de droit requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé unique.
L'Associé Unique
Monsieur Wim DEBLAUWE
m andat d 1nridnl
La societé PICOT Représenté par la.s6ciété WIM DEBLAUWE SARL, Elle-méme représentée par son gérant Monsieur Wim DEBLAUWE
Bon pour acception du mandat de Président
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé unique.
L'Associé Unique
Monsieur Wim DEBLAUWE
m andat d 1nridnl
La societé PICOT Représenté par la.s6ciété WIM DEBLAUWE SARL, Elle-méme représentée par son gérant Monsieur Wim DEBLAUWE
Bon pour acception du mandat de Président