WHITECO
Acte du 24 mars 2011
Début de l'acte
1102942901
DATE DEPOT : 2011-03-24
NUMERO DE DEPOT : 2011R029831
N° GESTION : 2004B22861
N° SIREN : 480016674
DENOMINATION : WHITECO
ADRESSE : 148 R DE L UNIVERSITE 75007 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/03/11
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
04 Bze6f
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DATE DEPOT : 2011-03-24
NUMERO DE DEPOT : 2011R029831
N° GESTION : 2004B22861
N° SIREN : 480016674
DENOMINATION : WHITECO
ADRESSE : 148 R DE L UNIVERSITE 75007 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/03/11
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
04 Bze6f
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 11 MARS 2011
Il.03.il C2 L'an deux mille onze, le onze mars, a dix heures trente, au siege social,
le FCPR White Stone III, fonds commun de placement a risques régi par les articles L. 214-37 et suivants du Code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilieres (l"Associé Unique"), représenté par sa société de gestion, la société LBO France Gestion, société par actions simplifiee au capital de 202.238 euros, ayant son siege social au 148, rue de l'Universite, 75007 Paris, identifiée sous le numéro unique 418 354 502 RCS Paris, elle-méme représentée par son président, Monsieur Robert Daussun,
agissant en qualité d'Associé Unique détenant la totalité des 22.881 actions de 100 euros de valeur nominale chacune de la société Whiteco, société par actions simplifiée au capital de 2.288.100 euros, ayant son siege social au 148, rue de l'Université, 75007 Paris, identifiée sous le numéro d'identification unique 480 016 674 RCS Paris (la "Société"),
en présence de la société Francois IV, Président de la Société.
en l'absence du cabinet Conseil Audit & Synthse SARL, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulierement convoqué,
apres avoir pris connaissance des documents suivants :
la copie de la lettre de convocation adressée a l'Associé Unique, la copie de la lettre de convocation remise en mains propres au Commissaire aux comptes, la lettre de démission de la société Francois IV de ses fonctions de Président de la Société, le rapport du Président a l'Associé Unique, le texte des projets de décisions.
Le Président rappelle que l'Associé Unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission du président de la Société et nomination d'un nouveau président : pouvoirs pour les formalités légales.
L Associé Unique a alors pris les décisions suivantes :
le FCPR White Stone III, fonds commun de placement a risques régi par les articles L. 214-37 et suivants du Code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilieres (l"Associé Unique"), représenté par sa société de gestion, la société LBO France Gestion, société par actions simplifiee au capital de 202.238 euros, ayant son siege social au 148, rue de l'Universite, 75007 Paris, identifiée sous le numéro unique 418 354 502 RCS Paris, elle-méme représentée par son président, Monsieur Robert Daussun,
agissant en qualité d'Associé Unique détenant la totalité des 22.881 actions de 100 euros de valeur nominale chacune de la société Whiteco, société par actions simplifiée au capital de 2.288.100 euros, ayant son siege social au 148, rue de l'Université, 75007 Paris, identifiée sous le numéro d'identification unique 480 016 674 RCS Paris (la "Société"),
en présence de la société Francois IV, Président de la Société.
en l'absence du cabinet Conseil Audit & Synthse SARL, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulierement convoqué,
apres avoir pris connaissance des documents suivants :
la copie de la lettre de convocation adressée a l'Associé Unique, la copie de la lettre de convocation remise en mains propres au Commissaire aux comptes, la lettre de démission de la société Francois IV de ses fonctions de Président de la Société, le rapport du Président a l'Associé Unique, le texte des projets de décisions.
Le Président rappelle que l'Associé Unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission du président de la Société et nomination d'un nouveau président : pouvoirs pour les formalités légales.
L Associé Unique a alors pris les décisions suivantes :
Premiere décision
L'Associé Unique, aprs avoir pris connaissance du rapport du Président et pris acte de la démission de la societé Francois IV de ses fonctions de Président, décide de nommer a compter de ce jour en qualite de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée :
la société Financiere LB0 France, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, ayant son siege social au 148, rue de l'Université, 75007 Paris, identifiée sous le numéro unique 480 016 534 RCS Paris,
1
représentée par son président, la société LBO France Gestion, société par actions simplifiée an capital de 202.238 euros, ayant son siege social au 148, rue de 1'Universite, 75007 Paris, identifiée sous le numéro unique 418 354 502 RCS Paris,
et elle-méme représentée par son président, Monsieur Robert Daussun.
L'Associé Unique décide que Ies fonctions de président de la société Financiere LBO France ne seront pas rémunérées. Néanmoins, la société Financiere LBO France aura droit au remboursement des frais qu'elle aura exposés pour l'exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs.
la société Financiere LB0 France, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, ayant son siege social au 148, rue de l'Université, 75007 Paris, identifiée sous le numéro unique 480 016 534 RCS Paris,
1
représentée par son président, la société LBO France Gestion, société par actions simplifiée an capital de 202.238 euros, ayant son siege social au 148, rue de 1'Universite, 75007 Paris, identifiée sous le numéro unique 418 354 502 RCS Paris,
et elle-méme représentée par son président, Monsieur Robert Daussun.
L'Associé Unique décide que Ies fonctions de président de la société Financiere LBO France ne seront pas rémunérées. Néanmoins, la société Financiere LBO France aura droit au remboursement des frais qu'elle aura exposés pour l'exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs.
Deuxieme décision
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la Loi.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal signé par le Président et l'Associé Unique.
L Associé Unique Le Président FCPR White Stone III Erancois IV Représenfée par LBO France Gestion Représentée par Robert Daussun Représentée par Robert Daussun
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal signé par le Président et l'Associé Unique.
L Associé Unique Le Président FCPR White Stone III Erancois IV Représenfée par LBO France Gestion Représentée par Robert Daussun Représentée par Robert Daussun
2