AIXAM MEGA
Acte du 6 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1983 B 00194 Numero SIREN : 328 368 857
Nom ou dénomination : AIXAM MEGA
Ce depot a eté enregistré le 06/01/2023 sous le numero de depot 126
AIXAM MEGA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 15 000 000 EUROS SIEGE SOCIAL : AIX LES BAINS (73100) 56 ROUTE DE PUGNY
328 368 857 RCS CHAMBERY
Code greffe : 7301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1983 B 00194 Numero SIREN : 328 368 857
Nom ou dénomination : AIXAM MEGA
Ce depot a eté enregistré le 06/01/2023 sous le numero de depot 126
AIXAM MEGA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 15 000 000 EUROS SIEGE SOCIAL : AIX LES BAINS (73100) 56 ROUTE DE PUGNY
328 368 857 RCS CHAMBERY
PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 25 JUILLET 2022
L'an deux mille vingt-deux, Et le vingt-cinq juillet,
la société A.M. HOLDING, associée unique, propriétaire de la totalité des 600 000 actions composant le capital de la société dénommée AIXAM MEGA,
représentée par Monsieur Robert MACK,
consultée par le Président, Monsieur Robert MACK et le Directeur Général, Monsieur Philippe COLANCON sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un Vice-Président en remplacement de Monsieur Louis LAMBERT,
- Pouvoirs pour formalités,
a ensuite décidé d'adopter la totalité des décisions soumises par le Président et qui sont transcrites ci-aprés :
la société A.M. HOLDING, associée unique, propriétaire de la totalité des 600 000 actions composant le capital de la société dénommée AIXAM MEGA,
représentée par Monsieur Robert MACK,
consultée par le Président, Monsieur Robert MACK et le Directeur Général, Monsieur Philippe COLANCON sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un Vice-Président en remplacement de Monsieur Louis LAMBERT,
- Pouvoirs pour formalités,
a ensuite décidé d'adopter la totalité des décisions soumises par le Président et qui sont transcrites ci-aprés :
PREMIERE DECISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Louis LAMBERT de ses fonctions de Vice-Président en date du 25 juillet 2022 décide de nommer en son lieu et place, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée :
Madame Sarah MAVEUS, née le 7 mai 1969 dans le Minnesota aux Etats Unis, de nationalité américaine et demeurant à 16412 Pine St., Minnetonka, MN 55345 aux Etats-Unis.
Madame Sarah MAVEUS déclare expressément accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et précise qu'elle n'est sous le coup d'aucune interdiction susceptible de lui en empécher l'exercice.
En outre, l'associée unique donne quitus entier et définitif de la gestion de Monsieur Louis LAMBERT non sans le remercier pour le dévouement dont il a fait preuve au profit de la société.
Madame Sarah MAVEUS, née le 7 mai 1969 dans le Minnesota aux Etats Unis, de nationalité américaine et demeurant à 16412 Pine St., Minnetonka, MN 55345 aux Etats-Unis.
Madame Sarah MAVEUS déclare expressément accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et précise qu'elle n'est sous le coup d'aucune interdiction susceptible de lui en empécher l'exercice.
En outre, l'associée unique donne quitus entier et définitif de la gestion de Monsieur Louis LAMBERT non sans le remercier pour le dévouement dont il a fait preuve au profit de la société.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le représentant de l'associée unique ainsi que par le Président.
Pour la société AM HOLDING Associée unique
Monsieur Robert MACK
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le représentant de l'associée unique ainsi que par le Président.
Pour la société AM HOLDING Associée unique
Monsieur Robert MACK