PARAGON EDITIQUE
Acte du 22 mars 2019
Début de l'acte
RCS : BLOIS Code greffe : 4101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BLOlS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 00619 Numero SIREN : 492 363 379
Nom ou dénomination : SOLOGNE ROUTAGE
Ce depot a ete enregistré le 22/03/2019 sous le numero de dep8t 1939
SOLOGNE ROUTAGE SAS Société par Actions Simplifiée Au capital de 237 500 euros Siege social : 2, rue de l'Erigny RCS Blois 492 363 379
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BLOlS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 00619 Numero SIREN : 492 363 379
Nom ou dénomination : SOLOGNE ROUTAGE
Ce depot a ete enregistré le 22/03/2019 sous le numero de dep8t 1939
SOLOGNE ROUTAGE SAS Société par Actions Simplifiée Au capital de 237 500 euros Siege social : 2, rue de l'Erigny RCS Blois 492 363 379
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 DECEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit,
Le 13 décembre, à 15 heures
Au siege social, a Blois,
PARAGON TRANSACTION SA, Société Anonyme, au capital de 23.093.706 euros dont le siége est 39 rue des Rivieres Saint-Agnan; 58200 Cosne sur Loire,
Associé unique de la Société SOLOGNE ROUTAGE SAS
Monsieur Stéphane SINTES du Cabinet COGEP AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Les représentants du Comité d'entreprise ont été réguliérement convoqués mais n'assistent pas a la
réunion.
Est également présent :
Monsieur Laurent SALMON, Directeur Général.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
Rapport du Président ; Rapport général du Commissaire aux Comptes ; Texte des projets de décisions.
A pris les décisions suivantes portant sur :
Arrété des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et suppression du mandat du commissaire aux comptes suppléant
Pouvoirs au Président en vue de l'accomplissement des formalités légales requises
Le 13 décembre, à 15 heures
Au siege social, a Blois,
PARAGON TRANSACTION SA, Société Anonyme, au capital de 23.093.706 euros dont le siége est 39 rue des Rivieres Saint-Agnan; 58200 Cosne sur Loire,
Associé unique de la Société SOLOGNE ROUTAGE SAS
Monsieur Stéphane SINTES du Cabinet COGEP AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Les représentants du Comité d'entreprise ont été réguliérement convoqués mais n'assistent pas a la
réunion.
Est également présent :
Monsieur Laurent SALMON, Directeur Général.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
Rapport du Président ; Rapport général du Commissaire aux Comptes ; Texte des projets de décisions.
A pris les décisions suivantes portant sur :
Arrété des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et suppression du mandat du commissaire aux comptes suppléant
Pouvoirs au Président en vue de l'accomplissement des formalités légales requises
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 lesquels font apparaitre un bénéfice de 83 751 euros.
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
DEUXIEME DECISION
Affectation de résultat
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 83 751 euros de la maniére suivante :
Origine :
Résultat de l'exercice : 83 751 euros Dotation aux réserves :
A la réserve légale : 0 euros
Dividendes : 0 euros Bénéfice distribuable : 816 269 euros
Dividende : Montant ; Mise en paiement ; Régime fiscal.
L'associé unique décide de ne. pas distribuer de dividendes.
Rappel des dividendes distribués
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L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 83 751 euros de la maniére suivante :
Origine :
Résultat de l'exercice : 83 751 euros Dotation aux réserves :
A la réserve légale : 0 euros
Dividendes : 0 euros Bénéfice distribuable : 816 269 euros
Dividende : Montant ; Mise en paiement ; Régime fiscal.
L'associé unique décide de ne. pas distribuer de dividendes.
Rappel des dividendes distribués
TROISIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir constaté l'expiration du mandat de la société:COGEP AUDIT, commissaire
aux comptes titulaire, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société COGEP AUDIT, 2658 Route.d?Orléans, 18230 SAINT DOULCHARD pour une durée de 6 exercices
soit jusqu'à 1'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024.
L'associé unique, aprés avoir constaté l'expiration du mandat de la société FIDUCIAIRE DE LA SEINE.
commissaire aux comptes suppléant, décide de ne pas renouveler leur mandat et de ne pas procéder a la
nomination d'un commissaire aux comptes suppléant.
aux comptes titulaire, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société COGEP AUDIT, 2658 Route.d?Orléans, 18230 SAINT DOULCHARD pour une durée de 6 exercices
soit jusqu'à 1'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024.
L'associé unique, aprés avoir constaté l'expiration du mandat de la société FIDUCIAIRE DE LA SEINE.
commissaire aux comptes suppléant, décide de ne pas renouveler leur mandat et de ne pas procéder a la
nomination d'un commissaire aux comptes suppléant.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au Président pour accomplir toutes les formalités légales requises
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique
PARAGON TRANSACTION SA
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique
PARAGON TRANSACTION SA