PROVENCALE CONSTRUCTION
Acte du 14 février 2012
Début de l'acte
DEPOSE LE
1 4 FEV.2012 PROVENCALE CONSTRUCTION Société a Responsabilité limitée TRIBUNAL DE COMMERCE Au capital de 35 000 euros DE GRASSE Siege Social : 14 Avenue Thiers - Grasse (06130) RCS GRASSE B 483 969 127
1 4 FEV.2012 PROVENCALE CONSTRUCTION Société a Responsabilité limitée TRIBUNAL DE COMMERCE Au capital de 35 000 euros DE GRASSE Siege Social : 14 Avenue Thiers - Grasse (06130) RCS GRASSE B 483 969 127
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'an deux mille douze
Le 17 janvier 2012 A dix heures
Les associés de la société sus désignée se sont réunis au Siége Social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur JODAR SALVADOR, gérant associé.
Les associés présents ou représentés sont :
- M. Jean-Louis PELLIZZARI A concurrence de 354 parts - M Salvador JODAR A concurrence de 346 parts
Total égal a 700 parts sur 700 parts composant le capital social.
Est également présent - Monsieur SALMERI VINCENT STELVIO
L'assemblée, étant ainsi susceptible de délibérer valablement, est dclarée réguliérement constituée.
Monsieur le président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que les rapports et les documents comptables, à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés en méme temps que l'avis de convocation et que l'inventaire a été mis à leur disposition au siege social depuis ce moment. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis Monsieur le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
1) Les copies des lettres de convocation, 2) La feuille de présence a l'assemblée, 3) Les statuts de la société.
Monsieur le président rappeile que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Modification de la gérance,
Cession de.l'intégralité des parts de M Jean-Louis PELLIZZARI - Modification corrélative des statuts Pouvoir a donner.
Puis Monsieur le président donne lecture de ses rapports.
Une discussion est ouverte permettant à chaque associé de poser des questions afin d'étre éclairé tant en matiére comptable que sur les problémes de la gestion de la Société.
Diverses observations sont présentées et le président fournit les précisions qui lui sont demandées.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
Premiere résolution : L'assemblée générale prend acte de la démission de ces fonctions de co-gérant de la société de M. Jean-Louis PELLIZZARI a compter du 17 janvier 2012 et précise que la gérance de la société sera assurée par Monsieur Salvador JODAR déjà gérant, demeurant Le Bar sur Loup 98 Chemin du Riou A compter du 17 janvier 2012 pour une durée illimitée, et par Monsieur SALMERI VINCENT STELVIO co-gérant, demeurant 27, rue Marcel Journet 06130 GRASSE Monsieur JODAR SALVADOR et Monsieur SALMERI VINCENT STELVIO déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le 17 janvier 2012 A dix heures
Les associés de la société sus désignée se sont réunis au Siége Social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur JODAR SALVADOR, gérant associé.
Les associés présents ou représentés sont :
- M. Jean-Louis PELLIZZARI A concurrence de 354 parts - M Salvador JODAR A concurrence de 346 parts
Total égal a 700 parts sur 700 parts composant le capital social.
Est également présent - Monsieur SALMERI VINCENT STELVIO
L'assemblée, étant ainsi susceptible de délibérer valablement, est dclarée réguliérement constituée.
Monsieur le président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que les rapports et les documents comptables, à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés en méme temps que l'avis de convocation et que l'inventaire a été mis à leur disposition au siege social depuis ce moment. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis Monsieur le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
1) Les copies des lettres de convocation, 2) La feuille de présence a l'assemblée, 3) Les statuts de la société.
Monsieur le président rappeile que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Modification de la gérance,
Cession de.l'intégralité des parts de M Jean-Louis PELLIZZARI - Modification corrélative des statuts Pouvoir a donner.
Puis Monsieur le président donne lecture de ses rapports.
Une discussion est ouverte permettant à chaque associé de poser des questions afin d'étre éclairé tant en matiére comptable que sur les problémes de la gestion de la Société.
Diverses observations sont présentées et le président fournit les précisions qui lui sont demandées.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
Premiere résolution : L'assemblée générale prend acte de la démission de ces fonctions de co-gérant de la société de M. Jean-Louis PELLIZZARI a compter du 17 janvier 2012 et précise que la gérance de la société sera assurée par Monsieur Salvador JODAR déjà gérant, demeurant Le Bar sur Loup 98 Chemin du Riou A compter du 17 janvier 2012 pour une durée illimitée, et par Monsieur SALMERI VINCENT STELVIO co-gérant, demeurant 27, rue Marcel Journet 06130 GRASSE Monsieur JODAR SALVADOR et Monsieur SALMERI VINCENT STELVIO déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxieme résolution L'assemblée générale prend acte de la cession de l'intégralité des parts de Jean- Louis PELLIZZARI
- M. Jean-Louis PELLIZZARI céde & titre gracieux a M. Salvador JODAR, 16 parts sur les 354 parts qu'il posséde. - M. Salvador JODAR accepte les 16 parts cédées & titre gracieux par de M. Jean-Louis PELLIZZARI.
- M. Jean-Louis PELLIZZARI céde a titre gracieux a M. Vincent Stelvio SALMERI, 338 parts, lui restant. - M. Vincent Stelvio SALMERI accepte les 338 parts cédées à titre gracieux par M. Jean- Louis PELLIZZARI. Les nouveaux associés sont M. Salvador JODAR
A concurrence de 362 parts M. Vincent Stelvio SALMERI A concurrence de 338 parts
Total égal a 700 parts sur 700 parts composant le capital social. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
v P
- M. Jean-Louis PELLIZZARI céde a titre gracieux a M. Vincent Stelvio SALMERI, 338 parts, lui restant. - M. Vincent Stelvio SALMERI accepte les 338 parts cédées à titre gracieux par M. Jean- Louis PELLIZZARI. Les nouveaux associés sont M. Salvador JODAR
A concurrence de 362 parts M. Vincent Stelvio SALMERI A concurrence de 338 parts
Total égal a 700 parts sur 700 parts composant le capital social. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
v P
Troisieme résolution En conséquence des résolutions qui précédent, l'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société. Cette résolution est adoptée a l'unanimité. Quatrieme résolution L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 11 heures. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par tous les associés. Fait a Grasse, Le 17 JANVIER 2012 En quatre exemplaires.
M Jean-Louis PELLIZZARI
M Salvador JODAR
M Vincent Stelvio SALMERI
M Jean-Louis PELLIZZARI
M Salvador JODAR
M Vincent Stelvio SALMERI