FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE
Acte du 2 mai 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 25329 Numero SIREN : 808 381 156
Nom ou dénomination : FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE
Ce depot a ete enregistré le 02/05/2023 sous le numero de depot 51905
FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE Société par Actions Simplifiéc Au capital de 37.486.066.80 € Siege social : 40 avenue des Ferroirs de France - 75012 Paris 808 381 156 R.C.S. Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 25329 Numero SIREN : 808 381 156
Nom ou dénomination : FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE
Ce depot a ete enregistré le 02/05/2023 sous le numero de depot 51905
FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE Société par Actions Simplifiéc Au capital de 37.486.066.80 € Siege social : 40 avenue des Ferroirs de France - 75012 Paris 808 381 156 R.C.S. Paris
PROCES VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES PRISES PAR ACTES SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 24 MARS 2023
L.'an deux-mille-vingt-trois, le vingt-quatre mars a 18H30, les Associés de la société Faurecia Clarion Electronics Europe, ci-aprés désignés la < Collectivité des Associés > :
la société HENNAP'E SIX, Société par Actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous lc n°824 548 101, et la société CLARION EUROPE SAS, Société par Actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le 327 975 017,
ont pris les décisions suivantes sous la formc d'un acte sous seing privé conformément a l'article 22.5 des statuts de la Société :
Il est en tant que de besoin précisé que la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux coinptes titulaire, sera informéc des présentes décisions.
la société HENNAP'E SIX, Société par Actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous lc n°824 548 101, et la société CLARION EUROPE SAS, Société par Actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le 327 975 017,
ont pris les décisions suivantes sous la formc d'un acte sous seing privé conformément a l'article 22.5 des statuts de la Société :
Il est en tant que de besoin précisé que la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux coinptes titulaire, sera informéc des présentes décisions.
PREMIERE DECISION
La Collectivité des Associés pcnd acte de la démission de Monsicur Frank BESSON en tant quc Président de la Société, qui prend effet a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION
La Collcctivité des Associés décide de nommer en rcmplacement de Monsieur Frank BESsON Monsieur Francois TARDIF, né le 26 juillet 1962 a Niort, de nationalité francaisc, cn tant que Président de la Société, a compter de ce jour et ce pour unc duréc indéterininée.
Monsieur Francois TARDIF a d'ores et déja déclaré accepter scs fonctions et n'etre atteint d'aucune
mesure susceptible de lui intcrdire d'exercer ses fonctions.
Monsieur Francois TARDIF a d'ores et déja déclaré accepter scs fonctions et n'etre atteint d'aucune
mesure susceptible de lui intcrdire d'exercer ses fonctions.
TROISIEME DECISION
La Collcctivité des Associés donne tous pouvoirs au portcur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés et le Président pour acceptation des fonctions.
HENNAPE SIX CLARION EUROPE SAS
Représenté par Nolwenn DELAUNAY Représenté par Francois TARDIF
foncLons dc 0ocu ruphah'e olt
Fauccin Clio PcYiden de 1a 50ze
Le Président Electorico Euo Francois TARDIF * *Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société Faurecia Clarion Electronics Europe>
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés et le Président pour acceptation des fonctions.
HENNAPE SIX CLARION EUROPE SAS
Représenté par Nolwenn DELAUNAY Représenté par Francois TARDIF
foncLons dc 0ocu ruphah'e olt
Fauccin Clio PcYiden de 1a 50ze
Le Président Electorico Euo Francois TARDIF * *Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société Faurecia Clarion Electronics Europe>